【雪花新闻2018年11月05日讯】（雪花新闻记者郭曜荣台湾台北报导）亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴5日展开，APG代表团团长大卫˙夏侬（David Shannon）表示，自己参与过17次相互评鉴，台湾是有史以来“最有组织”的会员国。

此次评鉴团共9人，由亚太防制洗钱组织秘书处及美国、韩国、印尼、巴基斯坦、泰国、埃及等国代表共同组成。夏侬在致词说，台湾目前为止，在区域资恐与洗钱防制居于全球领先，亚太区域非常尊重台湾，台湾努力建立体制，让经济系统处于很好状态，让他们的评鉴工作变得容易，但对台湾的金融单位也相当挑战，适切地反映公私部门了解台湾以风险为本的做法。

行政院洗钱防制办公室执行秘书余丽贞在会后受访时表示，夏侬的说法并非场面话，今年3月举行评鉴的会前会时，在私下餐叙时即说过台湾的准备工作是他看过最好的，再加上今年7月台湾举办模拟评鉴，评鉴员的评价口耳相传，夏侬自己也会到洗防办官网搜集资讯，觉得台湾这次是真的有备而来。

余丽贞说，真的要感激私部门，在20个月的准备过程中，私部门从积极抵抗到消极、不闻不问，认为妨碍他们做生意，后来派员逐一沟通，从勉强参加到最后转变为积极配合，甚至还有单位因没被抽到参与评鉴而感到失落。

因私部门的心态转变，让她对这次评鉴感到乐观，余丽贞表示，从另一角度看，评鉴是一时的，关键是整体风气改变，以前执法单位是抓到人就好，没有人去查金流，从去年开始，行政院长赖清德重视金流的查缉，形成带头的风向，引领执法部门心态上的改变。

这次评鉴将在11月16日公布成绩，分为“一般追踪名单”、“加强追踪名单”、“加速加强追踪名单”和“不合作名单”。余丽贞说，目标是回到一般追踪名单，跟澳门、印尼同等级，代表在APG的11个评等项目中，要有5项拿到“相当好”以上的评价。

APG的评价分为很好（high）、相当好（substantial）、中等（moderate）和低等（low），她说，去年做国家风险评估时，有找外部初评，台湾有4项拿到“相当好”以上，代表还有努力空间。

被询及新修正的《公司法》删除“实质受益人”文字，形同只修一半，是否影响评鉴成绩？余丽贞说，台湾去年才从“加速加强追踪名单”中解除，不太可能“七年之病，求三年之艾”，必须有策略和取舍，《公司法》修正属于公司透明度的评鉴范围，虽然无法拿到“相当好”的评价，但也不要掉到“低等”，至少有“中等”，虽然法制面尚未到位，但不要连法制的落实都没有，经济部正在开发公司资讯交易平台，这有助于加分，未来再逐步推进法制化。◇

责任编辑：尚琳