【雪花新聞2018年11月05日訊】（雪花新聞記者郭曜榮颱灣颱北報導）亞太防製洗錢組織（APG）第三輪評鑒5日展開，APG代錶團團長大衛˙夏儂（David Shannon）錶示，自己參與過17次相互評鑒，颱灣是有史以來“最有組織”的會員國。

此次評鑒團共9人，由亞太防製洗錢組織祕書處及美國、韓國、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代錶共同組成。夏儂在緻詞說，颱灣目前為止，在區域資恐與洗錢防製居於全球領先，亞太區域非常尊重颱灣，颱灣努力建立體製，讓經濟係統處於很好狀態，讓他們的評鑒工作變得容易，但對颱灣的金融單位也相當挑戰，適切地反映公私部門瞭解颱灣以風險為本的做法。

行政院洗錢防製辦公室執行祕書餘麗貞在會後受訪時錶示，夏儂的說法並非場麵話，今年3月舉行評鑒的會前會時，在私下餐敘時即說過颱灣的準備工作是他看過最好的，再加上今年7月颱灣舉辦模擬評鑒，評鑒員的評價口耳相傳，夏儂自己也會到洗防辦官網蒐集資訊，覺得颱灣這次是真的有備而來。

餘麗貞說，真的要感激私部門，在20個月的準備過程中，私部門從積極抵抗到消極、不聞不問，認為妨礙他們做生意，後來派員逐一溝通，從勉強參加到最後轉變為積極配閤，甚至還有單位因沒被抽到參與評鑒而感到失落。

因私部門的心態轉變，讓她對這次評鑒感到樂觀，餘麗貞錶示，從另一角度看，評鑒是一時的，關鍵是整體風氣改變，以前執法單位是抓到人就好，沒有人去查金流，從去年開始，行政院長賴清德重視金流的查緝，形成帶頭的風嚮，引領執法部門心態上的改變。

這次評鑒將在11月16日公佈成績，分為“一般追蹤名單”、“加強追蹤名單”、“加速加強追蹤名單”和“不閤作名單”。餘麗貞說，目標是迴到一般追蹤名單，跟澳門、印尼同等級，代錶在APG的11個評等項目中，要有5項拿到“相當好”以上的評價。

APG的評價分為很好（high）、相當好（substantial）、中等（moderate）和低等（low），她說，去年做國傢風險評估時，有找外部初評，颱灣有4項拿到“相當好”以上，代錶還有努力空間。

被詢及新修正的《公司法》刪除“實質受益人”文字，形同隻修一半，是否影響評鑒成績？餘麗貞說，颱灣去年纔從“加速加強追蹤名單”中解除，不太可能“七年之病，求三年之艾”，必須有策略和取捨，《公司法》修正屬於公司透明度的評鑒範圍，雖然無法拿到“相當好”的評價，但也不要掉到“低等”，至少有“中等”，雖然法製麵尚未到位，但不要連法製的落實都沒有，經濟部正在開發公司資訊交易平颱，這有助於加分，未來再逐步推進法製化。◇

責任編輯：尚琳