中国时报【黄琮渊╱台北报导】

持续深化防制洗钱与打击资恐之意识，中国信托金控昨日由董事长颜文隆偕同金控及银行董事、独立董事以及各子公司高阶主管逾300人出席「防制洗钱与打击资恐」教育训练，将洗钱防制与打击资恐导入企业文化。

本次训练著重美国联邦法制与金融科技之反洗钱监理现况，协助所有与会主管因应科技创新时代来临，及早养成接轨国际监理规范之必备能力及专业知识。

行政院5月首次公告「国家洗钱及资恐风险评估报告」，让银行能了解本国主要面临之洗钱及资恐威胁。因此，本次中信金控「防制洗钱与打击资恐」教育训练，特别邀请台湾新北地方检察署检察官李秉锜，就常见的洗钱前置犯罪类型进行案例分析，深入说明银行在洗钱防制之角色。

此外，中信金控为强化对海外分支机构监理的国际视野，掌握金融科技特点，也安排国立交通大学科技法律研究所特聘教授林志洁博士，讲授美国联邦反洗钱法制重点及金融科技对洗钱防制工作的挑战。

中信金控近年来定期办理教育训练，内容主题包含洗钱防制及资恐防制相关法令、洗钱及资恐趋势及案例、洗钱防制法对高阶管理人员的要求及国家风险评估对金融机构之影响等，透过董事及高阶主管的带领，全力为今年11月即将到来的亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评鉴做最好的准备。

今年5月，中国信托银行南部某分行客户至分行办理业务，因神色慌张不安，分行警卫细心探询客户需求，得知客户欲将帐户内金额全数汇出，心事重重的模样让警卫担心客户听从诈骗集团之诱导，主动委请警方共同劝说，期间警卫不时安抚客户的情绪，查证后证实此为诈骗集团之骗局。2018年至今，中国信托协助警方及调查局办理反诈骗及防洗钱之案件累计已超过50件，为防制不法尽一分心力。