〔记者钱利忠／台北报导〕为因应亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台湾实地评鉴，高检署9月15日至30日为止，指示全国检警调全面扫荡地下通汇等非法金融交易，专案分2波执行，查获包括旅行社、贸易公司及银楼业者等24案，涉地下汇兑总额达321亿2443万元以上、涉案人数76人，共16名被告被依违反银行法、洗钱防制法等罪声押，法院裁押15人。

这两波专案分别由台北、新北、桃园、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏东等9个地检署发动指挥，共查获24案，涉案人数总计76人，其中有16名被告被声押，各地方法院合计裁押15人，另有18人获交保。

高检署统计，两波专案共查扣及冻结犯罪所得2亿1667余万元、人民币3234余万元、港币783余万元、美金923余万元、股票价值约2万7000元；另查扣土地16笔、建物22栋等价值合计约2亿795余万元的不动产。

高检署指出，全台24案的地下汇兑总额约达321亿2443余万元以上，汇兑地点以中国厦门、广东、香港、澳门、泰国、菲律宾、柬埔寨、越南、韩国、马来西亚、新加坡等地为大宗。

台湾在1997年以创始会员国身分加入APG，在2007年首轮评鉴原被列为「一般追踪」，但2011年第二轮评鉴却落入「过渡追踪」名单，此后每4个月都必须接受严苛检验、加强追踪。

去年7月20日在斯里兰卡举行的APG年会则传来捷报，在蔡政府努力推动修法、新版「洗钱防制法」上路后，使我国洗钱防制与国际接轨，台湾提交的报告终获APG认可，正式脱离「过渡追踪」名单，成为汶莱等亚太10国中，唯一脱离APG第二轮的过渡追踪国家。

APG安排台湾于第3轮评鉴，包括美国、澳洲、南韩、泰国、印尼等国在内的9名评鉴员，将于11月5日至16日来台进行「现地评鉴」。

• 为因应亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台湾实地评鉴，高检署9月15日至30日为止，指示全国检警调全面扫荡地下通汇等非法金融交易。（取自高检署网站）