前银行柜员 要去面试反洗钱专员 应该怎么准备?
之前在银行系统也每天做过反洗钱 但是比较简单 就是把系统导出的数据做个筛查然后上报 这次面试腾讯子公司的反洗钱应该怎么准备 谢谢大家
了解一下SDN、SSI、FSE、PLC、NS-ISA list、CAPTA list、 LSP，这些除了最后两个，前面都是OFAC
中国银保监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
中国人民银行令【2016】3号令
以上两个文件熟读，可以助你一臂之力！
先要了解业务，然后每个业余有什么洗钱风险，哪些是高风险业务，怎么防范洗钱风险。
再就是监管的文件，人行发的关于反洗钱的文件都要知道。
再就是国际监管，国际制裁。
你去了吗？能不能了解一下
请问题主面试得怎么样了？主要看中哪个方面的能力呢
表现的层次高一点
对制度要非常熟悉，特别里面细节的东西
一定表现出良好的文字功底和沟通能力
推荐阅读：
