洛杉矶破获国际洗钱大案 三华人涉案 【中国评论新闻_洗钱】
| 9月10日，包括美国联邦警察局(FBI)、洛杉矶警察局(LAPD)在内的多个执法部门联手行动，破获国际洗钱大案，在洛杉矶时装区(Fashion District)拘捕9人，没收涉案资金9000万，其中现金7000万，三名天普市华人涉案，如罪名成立，最高刑期可达100年。 |
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9月10日，包括美国联邦警察局(FBI)、洛杉矶警察局(LAPD)在内的多个执法部门联手行动，破获国际洗钱大案，在洛杉矶时装区(Fashion District)拘捕9人，没收涉案资金9000万，其中现金7000万，三名天普市华人涉案，如罪名成立，最高刑期可达100年。
天普市陈氏三人涉案 两人落网一人在逃
三名涉案华人为55岁的陈锡林(音译：Xilin Chen)，他24岁的儿子陈创峰(音译：Chuang Feng Chen，别名Tom)，以及28岁的女儿陈爱霞(音译：AiXia Chen)。陈锡林和陈创峰已在当日的警方扫荡中被捕，陈爱霞在逃。
陈家三人被指控串谋洗钱，以及利用时装区经营的内衣店参与「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」。如罪名成立，陈锡林、陈爱霞和陈创峰分别面临100年、80年和40年的刑期。
起诉书称，陈氏家庭利用洛杉矶时装区所经营的旖丽内衣店(Yili Underwear，音译)和嘎姨妈内衣店(Gayima Underwear，音译)，从洛杉矶的毒贩和假扮毒贩的卧底探员手中收取大量现金，帮助美国境外的跨国毒品走私集团从事洗钱活动。他们将毒贩收集的大量现金和营商所得，分成小笔金额存入银行，以逃避监察。
联邦检察官办公室发言人莫扎(Thom Mrozek)指出，陈锡林和陈创峰是美国公民，而陈爱霞是持有绿卡的美国永久居民。
千人大扫荡 收缴涉案资金9千万
在9月10日的联合大行动中，1000名执法人员搜查了75个不同地点，收缴金额9000万，其中现金7000万。在一个公寓的存钱箱中就发现了3500万现金。在贝尔艾尔(Bel-Air)的一个豪宅中，1000万现金被放在行李袋中。
「黑市比索交易」
联邦检察官达格代尔(Robert Dugdale)指出，他们相信洛杉矶时装区的一些商店，已成为国际贩毒团伙的洗钱工具，并参与「黑市比索交易」。
达格代尔指出，墨西哥自2010年推出法案，规定民众不能到银行机构大量存入美元后，新的洗钱模式就开始出现，警方称之为黑市比索交易。
墨西哥境内的贩毒组织在美国销售毒品后，获得的美元需要兑换成墨西哥钱币比索，才能存入墨西哥银行。
「黑市比索交易」的中间人，会在美国境外寻找需要从美国商家买货的企业或个人，中间人会用在美国贩卖毒品得到的现金，帮境外商家付货款，境外商家卖货后，中间人再去向他们收取当地货币，比如墨西哥比索，再用墨西哥比索支付当地的毒贩子，完成洗钱过程。
洛杉矶时装区、玩具区、花卉区都有商家涉案
达格代尔指出，洛杉矶时装区、玩具区(Toy District)和花卉区(Flower District)都有商家涉案。他认为由于时装便宜，容易销售，所以成为跨国犯罪集团的目标。
他指出，很多帮助跨国犯罪集团洗黑钱的商舖都会获得回扣，这也吸引不少商家铤而走险。
一天三起大案
联邦检察官在9月10日一共提起三项起诉。在第一起案件中，洛杉矶时装区QT时装店(QT Fashion, Inc.)的三人被逮捕，他们涉嫌接受毒款，并通过时装区的17家分店为人质赎金洗钱。起诉书称，一名美国公民曾被绑架，作为人质扣押在墨西哥的一个农场，并受到酷刑虐待，家属被迫交出14万美元赎金。而QT时装店就参与了人质赎金的洗钱过程。
除了逮捕QT时装店的三人外，另三名与这起绑架案相关的嫌疑人也遭到通缉，如果罪成，此案中的六名嫌疑人都将面临30年联邦刑期。
天普市华人陈锡林一家的案件是9月10日所公布案件的第二起。这起案件是由美国毒品管制局(Drug Enforcement Administration)和国税局(IRS)联合调查破获的。
在9月10日公布的第三起案件中，时装区一家名叫「太平洋欧洲风情(Pacific Eurotex, Corp)」的时装店中的四人被逮捕，他们被指控利用时装店接受贩毒涉案资金，并将涉案资金以每笔低于1万的小金额存入银行，以逃避申报制度，帮助毒贩洗黑钱，涉案金额达37万美元。
加州总检察官：「打击犯罪的重大胜利」
加州总检察官贺锦丽(Kamala D. Harris)表示：「跨国罪犯团伙是加州公众安全的最大威胁。这些罪犯集团以毒品、枪枝和人口走私来让我们的社区陷于瘫痪。今天是我们打击这些罪犯集团取得的一个重要胜利。」
贺锦丽也感谢执法人员的努力，她认为，这次行动直接打击了犯罪集团的心脏，她希望执法机构可以继续努力，打击加州的走私、洗钱和网络犯罪问题。
【大纪元2014年09月12日讯】(大纪元记者曾妮洛杉矶报导)责任编辑：高静
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