近年来防制洗钱及打击资恐成为金融业重要议题，反洗钱已然成为全民运动，尤其在兆丰银行纽约分行因违反相关规定挨罚之下，更引起国内金融业的重视，除加强教育训练之外，亦补助员工考取国际公认反洗钱师（CAMS），有的更是全额补助报名费、入会费及提供高额奖励金5万元，甚至有金控总经理带头示范考取证照，激励处级长官及资深主管纷纷投入报考。

防制洗钱及打击资恐已成为金融业及全国的重要议题，尤其今年将面对亚太防制洗钱组织（APG）评鉴，金融业绷紧神经，并祭出奖励措施，鼓励员工报考国际反洗钱师证照，像是第一金控旗下第一银行甚至由法遵长、法令遵循处长等资深主管率队参与2月的团体考试，到考人数459名，取得证照者386名，录取率高达84%。

除了第一银行之外，包括华南金控旗下华南银行、兆丰金控旗下兆丰银行、台湾中小企银、合库金控旗下合库银，其中台湾中小企银内部取得国际反洗钱师的行员超过1000人，兆丰银行及华南银行取得国际反洗钱师证照者更超过3000人。

日盛金控也积极办理洗钱防制相关教育训练，训练对象除了一般员工，也包括董事及高阶主管。同时，为了鼓励员工提升洗钱防制专业知识，自去年７月起即公布「国际公认反洗钱师(CAMS)」证照补助方案，内容包括全额补助报名费、入会费及提供高额奖励金5万元。

日盛金总经理王芝芳更带头示范通过国际公认反洗钱师考试，并取得证照，也激励处级长官及资深主管纷纷投入报考，尤其法令遵循单位及防制洗钱专责单位人员更是踊跃，目前也有多人考取，充分显示日盛金控要强化防制洗钱及落实执行法遵的决心。

而为有效落实防制洗钱及打击资恐，中信金控也建置洗钱防制及打击资恐专责单位，积极推动洗钱防制教育、落实洗钱防制及打击资恐作业，加强海外分支机构监理，亦积极推动洗钱防制教育训练，不仅高阶主管每年需接受教育训练，亦要求全体员工定期接受共通性防制洗钱课程，另依员工职务类别进行客制化的教育训练，同时，亦积极鼓励员工参加洗钱防制相关训练及报考国际公认反洗钱师资格认证等证照，让防制洗钱及打击资恐文化融入在员工工作中。