〔记者邱俊福／台北报导〕具有竹联帮风堂背景的陈姓等多人，涉嫌从事地下汇兑，为避免遭查缉，利用五星级饭店不会遭警方临检的特性，专在北市投宿各五星级饭店，作为临时交易办公场所，刑事局侦一大队第一队经长期搜证，上月间先后逮捕陈等8人，警方从该集团106年4月开始经营，获利为汇兑金额的千分之5计算，每天住宿约花费2到3万元，光是投宿饭店的费用超过千万，粗估经手汇兑金额至少20亿元以上。

警方调查，该集团承租五星级饭店，每次大都租一个礼拜2个房间，分别作为办公室、放现金的场所，因该集团成员跟对象交易时，双方常推著行李箱进进出出，因此在警方访查过程中，饭店人员也表达有注意到这个状况，感觉行径很怪异。

而该集团入住的五星级饭店高达1、20家。嫌犯等人到案后坦承经营地下汇兑，但不知交易对象身分，警方将持续进一步清查汇兑金额及流向中。

刑事局侦一大队第一队是去年中旬侦办贩毒案时，发现1位绰号「大胖仔」男子涉嫌贩运毒品大麻，且经常前往北市东方文华饭店与房客接触，经初步调查该房客设籍北市却长期投宿于北市各高级酒店、饭店，明显有违常理。

第一大队遂与北市警局信义分局、中正一分局共组成专案小组侦查，发现该集团成员经常更换饭店或房间，并禁止房务人员单独入内打扫清洁，每周以现金支付方式结帐，出手阔绰，经长期搜证掌握该集团犯罪模式，发现该集成员经常与不特定人接触，出入饭店经常空手出，再携带沈重行李或包包进入饭店，一段时间再拖旅行箱外出，有别于一般旅客住宿习惯。

上月18日，警方见时机成熟，利用集团成员外出收钱返回兄弟大饭店进房之际，迅速进入控制现场，当场查扣597万300元，以及笔记型电脑、行动电话、点钞机、存折、印表机、碎纸机等赃证物，并查扣交通工具宾士车1台、toyota Alphard保母车1台等证物，逮捕陈等6人到案，经初步侦讯后陈嫌等人坦承地下汇兑等犯行，但对于查扣的现金无法交代来源，全案依违反银行法移送检方侦办，经检察官复讯后5人羁押获准，1人交保。

警方经循线向上追查该集团的金钱流向，发现陈等人将金钱交给何、黄地下汇兑业者进行汇兑，上月26日将何、黄2嫌拘提到案，查扣现金225万3000元，依违反银行法移送检方侦办，经检察官复讯后2人交保，全案迄今拘提8人到案，查扣现金822万3300元。

专案小组目前针对查扣电脑内帐册进行解析，发现该集团从106年4月开始从事地下汇兑，获利为汇兑金额的千分之五，光是投宿高级饭店之费用超过1000万元，初步估算该集团经手汇兑金额至少20亿元以上。

• 警方查扣现金822万3300元，以及笔记型电脑、行动电话、点钞机、存折、印表机、碎纸机等大批赃证物。（记者 邱俊福摄）

• 警方将陈嫌等8人送办。（记者邱俊福翻摄）

• 警方搜索嫌犯投宿的饭店房间。（记者邱俊福翻摄）

• 警方搜索嫌犯投宿的大饭店房间，查扣现金等证物。（记者邱俊福翻摄）