5月14日綜合消息，南京浦口區人民法院5月9日上午對被告人姜大海、劉怡忠、端小飛、於德健、康樂斌、周邦富、南疆、殷戰友、高羣、彭逢辰、周鳳波、魏寶軍非法吸收公衆存款一案依法公開開庭審理。浦口區人民檢察院派員出庭支持公訴，12名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。

據浦口區人民檢察院指控，2010年下半年至案發期間，張小雷（另案處理）以高額回報爲誘餌，分別在線下和“錢寶網”線上等方式向社會公衆非法集資。其中，被告人端小飛、南疆、殷戰友參與實施線下非法集資；被告人姜大海、劉怡忠、於德健、康樂斌、周邦富、彭逢辰、周鳳波、魏寶軍、高羣先後參與實施線上非法集資。非法集資款大部分被張小雷用於還本付息、支付高額薪酬，以及個人支配使用、揮霍消費，造成特別重大經濟損失。

公訴機關認爲，姜大海等12名被告人的行爲均構成非法吸收公衆存款罪，依法應當追究刑事責任。

庭審中，控辯雙方圍繞指控的事實進行法庭調查和法庭辯論，12名被告人進行了最後陳述。被告人家屬、部分集資參與人代表等40餘人旁聽了庭審。法庭宣佈休庭，擇期宣判。

據瞭解，今年4月1日，江蘇省南京市中級人民法院對被告人張小雷集資詐騙一案依法公開開庭審理。南京市人民檢察院派員出庭支持公訴，被告人張小雷及其辯護人到庭參加訴訟。庭審中，控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，張小雷進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。

今年3月15日，南京市中級人民法院發佈通告顯示，2018年9月12日，該院依法受理了由南京市人民檢察院提起公訴的被告人張小雷集資詐騙案。案件受理後，該院依法組成合議庭，有序推進案件審理進程。因該案集資參與人人數衆多，涉案數額特別巨大，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條第一款、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百七十三條第二款的規定，經最高人民法院批准，延長審理期限三個月，並已按照最高人民法院相關司法解釋的規定，書面通知檢察機關、被告人及辯護人。

2017年12月27日，平安南京官方微博發佈消息稱，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，於12月26日，向南京市公安機關投案自首。警方查明，張小雷依託錢旺、錢寶公司建立了網絡平臺——錢寶網，在未經國家金融主管部門批准的情況下，通過錢寶網，以年化收益率20%至40%的高額收益爲誘餌，設置資金池，以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”爲名，利用衆多第三方支付平臺通道，向不特定社會公衆大量非法集資。持續採用吸收新用戶資金、用於兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用於償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數額300餘億元。截止案發，錢寶網所剩餘的資金資產佔未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。

來源|金融虎