2018-08-26

〔记者李欣芳/台北报导〕行政院正全力冲刺亚太洗钱防制组织(APG)十一月的第三轮评鉴过关,据悉,因应APG本周二到周五将派七位评鉴员来台与我方举行「会前会」,全面了解我政府组织运作与洗钱防制法律架构,行政院由洗钱防制办公室大阵仗安排近二十个部会、多达三十七个局处署的官员与APG评鉴员会面,显示蔡政府全力冲刺过关的决心。

备战亚太洗钱防制组织第三轮评鉴

政院资深官员昨透露,今年两岸同争评鉴过关,中国七月底已接受APG评鉴,我政府因此有非过关不可的压力。

资深官员表示,台湾争取APG评鉴过关,仍须观察是否有政治力介入的变数,过去曾听闻同是APG会员的中国对我国采取矮化公文书名称等小动作,不过,由于变数难以预测,政府目前在可操之在我的部分,至少要充足准备,努力冲刺。

APG第三轮的相互评鉴时间表已出炉,订于十一月五日至十六日到台湾进行「现地评鉴」,我国在接受APG的「终极大考」之前,APG本周将派七位评鉴员来台与我方举行会前会,因应十一月的评鉴,我政府则已在七月份正式提交国家风险评估报告给APG秘书处。

据悉,本周二到周五为期三天半的「会前会」将在台北远企中心举行。行政院由洗防办主任蔡碧仲、洗防办执行秘书余丽贞率法务部、金管会、经济部、财政部等多个部会三十七个局处署的官员出席。

APG评鉴员除将全面了解对我国洗钱防制法律架构有无误解外,也将了解台湾针对犯罪所得的没收制度与资恐合作相关议题,同时也将厘清对我国提交国家风险评估报告后的疑义,以及进一步了解台湾金融机构监理制度、金监业务执行、公私部门透明化等问题,我官员也将向APG评鉴员说明、沟通。

  • 行政院正全力冲刺亚太洗钱防制组织十一月的第三轮评鉴过关,图为行政院「洗钱防制办公室」。(资料照,记者罗沛德摄)

    行政院正全力冲刺亚太洗钱防制组织十一月的第三轮评鉴过关,图为行政院「洗钱防制办公室」。(资料照,记者罗沛德摄)

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