工商時報【魏喬怡╱台北報導】

為持續深化全體同仁對於防制洗錢與打擊資恐意識，中信金22日由中國信託金控董事長顏文隆偕同金控及銀行董事、獨立董事以及各子公司高階主管逾300人出席「防制洗錢與打擊資恐」教育訓練，將洗錢防制與打擊資恐導入企業文化。

中信金表示，本次訓練著重美國聯邦法制與金融科技的反洗錢監理現況，協助主管因應科技創新時代來臨，及早養成接軌國際監理規範必備能力及專業知識。

行政院今年5月首次公告「國家洗錢及資恐風險評估報告」，讓銀行能瞭解本國主要面臨之洗錢及資恐威脅。本次中信金「防制洗錢與打擊資恐」教育訓練也邀請台灣新北地方檢察署檢察官李秉錡，就常見的洗錢前置犯罪類型進行案例分析，深入說明銀行在洗錢防制的角色。

此外，中信金控為強化對海外分支機構監理的國際視野，掌握金融科技特點，也安排國立交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔博士，講授美國聯邦反洗錢法制重點及金融科技對洗錢防制工作的挑戰。

中信金為符合國際規範，落實洗錢防制及打擊資恐各項機制，積極推動教育訓練，近年來定期辦理教育訓練，內容主題包含洗錢防制及資恐防制相關法令、洗錢及資恐趨勢及案例、洗錢防制法對高階管理人員的要求及國家風險評估對金融機構的影響等，全力為今年11月即將到來的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑做準備。

由於中信金近年高度重視防制洗錢及打擊資恐並積極宣導，促使中國信託同仁了解協助防制洗錢及詐騙的重要，今年以來已協助警方及調查局辦理反詐騙及防洗錢案件累計超過50件，為防制不法盡心力。