2018年年度報告摘要

　　證券代碼：000422 證券簡稱：*ST宜化 公告編號：2019-018

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　董事、監事、高級管理人員異議聲明

　　聲明

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　非標準審計意見提示

　　適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　報告期內公司從事的主要業務、主要產品及用途、經營模式、業績驅動因素

　　公司的主營業務是化肥產品（尿素、磷酸二銨等）、化工產品（聚氯乙烯、燒鹼等）的生產、銷售。

　　尿素和磷酸二銨主要用於農業肥料使用，用以提高土壤肥力，促進作物的生長，提高農業生產力。尿素也可用於工業和醫用等領域。聚氯乙烯主要應用於生產各種型材、板材、管材、硬片、電線電纜等行業。燒鹼用於造紙、肥皂、染料、人造絲、制鋁、石油精製、煤焦油產物的提純，以及食品加工、木材加工及機械工業等方面。

　　公司屬於製造業，擁有獨立完整的生產經營系統。公司化肥、化工生產採用連續不間斷方式運行；公司主要原材料招標外購；公司銷售採用經銷商結合直銷並引入電子商務銷售模式。報告期內公司主要經營模式無重大變化。

　　生產裝置的工藝技術狀況和生產管理水平決定公司的直接生產成本，是公司業績驅動重要因素。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　√ 是 否

　　追溯調整或重述原因

　　會計政策變更

　　單位：人民幣元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　根據財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財務報表。本期公司收到其他與投資活動有關的現金16,422,485.72元計入“收到其他與經營活動有關的現金”項目，導致上期經營活動產生的現金淨額增加16,422,485.72元。詳見本報告第十一節、五、33重要會計政策和會計估計變更。

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　是

　　（1）公司債券基本信息

　　（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　09宜化債：2018年6月26日，中誠信證券評估有限公司公告了《2009年公司債券跟蹤評級報告》，維持公司主體信用等級爲A，維持本次債券信用等級爲A，並將主體信用等級和債項信用等級列入信用評級觀察名單。

　　16宜化債：2018年6月15日，聯合信用評級有限公司公告了《公司債券2018年跟蹤評級報告》，湖北宜化化工股份有限公司主體長期信用等級爲A-，評級展望爲“列入評級觀察”，湖北宜化化工股份有限公司公開發行的“16宜化債”債券信用等級爲A-。

　　（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　單位：萬元

　　三、經營情況討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

　　否

　　2018年，公司完成對停產子公司新疆宜化的重大資產重組，將持有的新疆宜化80.1%的股權對外轉讓。在資產重組同時，公司進一步完善法人治理結構，重構母子公司管理模式，對子公司制定並執行嚴格的經營責任制，嚴格獎懲兌現，加大獎勵力度。隨着國家供給側結構性改革的推進，尿素、磷酸二銨、聚氯乙烯、燒鹼市場回暖，公司青海、內蒙氯鹼裝置、內蒙尿素裝置、湖北磷酸二銨裝置穩定運行，取得良好的經營效果。公司全年實現營業收入128.12億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤2.69億元，在經歷2016、2017連續兩年虧損後，2018年公司扭虧爲盈。

　　2018年，公司吸取2017年新疆宜化安全生產事故的深刻教訓，堅持安全第一的原則，加大安全生產管理力度，層層落實安全生產責任制，全年無死亡事故發生；公司秉持綠色發展理念，注重環境保護工作，全年環保投入6151萬元，順利通過了國家環保督察組、湖北省環保部門的檢查驗收。

　　爲增強發展後勁，公司投資5.02億元的年產 2 萬噸三羥甲 基丙烷及其配套裝置項目2018年11月開工建設，預計2019年第四季度投產。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　是 √ 否

　　3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　√ 適用 不適用

　　單位：元

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵

　　是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　√ 適用 不適用

　　報告期內歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額較前一報告期大幅扭虧爲盈，主要是因爲轉讓新疆宜化化工有限公司控股權和公司生產經營狀況改善所致。

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　√ 適用 不適用

　　1、主要會計政策變更說明

　　財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財務報表。

　　本公司執行財會〔2018〕15號的主要影響如下：

　　2、主要會計估計變更說明

　　報告期內，公司無會計估計變更事項

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

　　√ 適用 不適用

　　（一）本期出售子公司股權情況

　　1.存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

　　注：1、2018年5月，公司與宜昌新發產業投資有限公司簽署重組協議，轉讓新疆宜化化工有限公司80.10%股權，轉讓價格103,994.10萬元，協議約定股權轉讓過渡期產生的損益由收購方承擔，雙方約定的股權轉讓價款不進行調整；6月，宜昌新發產業投資有限公司支付此次股權轉讓價款合計103,994.10萬元；股權轉讓完成後，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股權；公司不具有對新疆宜化化工有限公司派出董事的權利，不具有重大影響；

　　2、因宜昌嘉英科技有限公司股權系轉讓至湖北宜化集團有限責任公司子公司宜昌中鑫資產管理有限公司，股權處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積；

　　3、公司將持股68.00%股權的宜昌宜化三峽物流有限公司按出資額協議轉讓。

　　（二）合併範圍發生變化的其他原因

　　1、本期公司投資設立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股權；

　　2、公司控制子公司哈密宜化礦業有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通達物流有限公司、貴州金沙宜化肥業有限責任公司、黔西南州黔發煤焦有限公司、新疆萬富通貿易有限公司、湖北宜化興宜科技有限公司已辦理完畢工商註銷手續，不再納入合併範圍。