金融管理专员谴责JPMorgan Hong Kong违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，并处以罚款1,250万元。

资料图片

金融管理专员同时命令JPMorgan Hong Kong在指明日期或之前，呈交由独立外聘顾问撰写的报告，评估其采取的补救措施，是否足以解决相关缺失及成效。

金管局调查发现，JPMorgan Hong Kong于2012年4月至2014年2月期间，在数个主要管控范畴，包括客户尽职审查、定期覆核客户尽职审查资料，以及电传转帐存在缺失，以致违反《打击洗钱条例》。

金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)朱立翘表示，银行必须设立有效措施，以履行其在《打击洗钱条例》下的责任。相关措施使银行能在顾及其业务性质、规模及复杂程度的情况下，识别、了解及减低风险。