谁收的?资本额100万元公司 竟开出9.8亿天价芭乐票
〔记者陈慰慈/新北报导〕林姓、卢姓两芭乐票集团首脑,涉嫌透过人头成立18家空壳公司,再开立贩售芭乐票(空头支票),两年跳票金额逾80亿,但这18家公司资本额最高仅100万元,却开出9.8亿元的芭乐票,天价面额启人疑窦,中央银行怀疑案情不单纯,告知金管会再报请检调追查,检调今兵分6路搜索林男、卢男及涉案人住处,带回林男、卢男等14人,预计晚间移送新北地检署复讯。
检调调查,林男、卢男等人2014年间起,利用游民、无业及贫困等弱势,以担任公司登记负责人,能获得2万元至10万元不等代价利诱,取得不实信用,而向银行请领支票使用后,再以每张支票2至3千元价格卖给中盘,中盘再以两倍,甚至三倍高价卖给下盘,之后中下盘于报纸刊登「支票借你」广告,贩售无兑现可能的空头支票,购买芭乐票客户再持芭乐票交付他人以诈取财物或财产上不法利益,或作为调借现金或支付货款、清偿债务、供作债务担保之用,2016年6月迄今跳票金额累计高达80亿余元。
办案人员指出,两芭乐票集团间支票互有流动,将再追查两集团间有无关联,另林男、卢男透过人头成立的18家公司,每家公司资本额仅50到100万元不等,但却开出高达9.8亿元的天价支票,究竟是哪家公司愿意收受此张天价支票,亦或是故意跳票,及有无与银行人员勾结,都仍待厘清。
新北地检署企业金融组检察官吴秉林今指挥调查局北部机动站,搜索约谈林男等14人,查扣相关支票本、支票打印机、公司文件、公司大小章、客户名单、存折帐户、帐册,全案朝诈欺、违反公司法等罪嫌侦办。
据了解,林男是诈欺惯犯,并非第一回以此手法犯案,2012年间就曾找人头成立「莲邦有限公司」等17家空头公司,先透过假交易向银行申请支票培养信用,取得银行核发支票后,再刊登报纸广告,透过芭乐票的中、下盘,贩售不可能兑现的空头支票,一年跳票4750万余元,遭判刑2年4月,未料出狱后林男又重操旧业,继续以贩卖芭乐票行骗全台。