數字虛擬幣是新型金融貨幣，價格水漲船高，引得投資者趨之若鶩。這也讓一些不法分子嗅到了「商機」，精心炮製出：「拉人入群-直播薦股-平台投資-系統鎖倉-收割韭菜」這一詐騙閉環，趁機騙取投資人資金。

|回國即被抓 |

2020年6月18日早晨7時許，14天前剛從馬來西亞回國的何思華在廣州某酒店解除醫學隔離後，旋即被上海警方抓獲。

「我和我女朋友去那裡旅行，就我們兩個人。」到案後，對於自己3月啟程的馬來之行，何思華這樣辯解。

「卞建琳認識嗎？跟你同一航班回來的吧？！你們在那邊的所作所為我們都已經掌握了。」

那一刻，何思華瞬間被擊潰，本想著在那邊提心弔膽地幹了一票，回來能過幾天省心日子。結果，一刻自由也沒有得到。

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|投資「時興貨」|

3月上旬，閑暇時喜歡炒股的陶女士瀏覽某視頻網站時，留意到一條股票投資視頻中滾動著「免費薦股，請加QQ」字條。抱著試試看的心態，陶女士加入了一個名為「老孫聊股」的QQ群，隨後又被拉進了直播間。

直播間里孫忠華、韓影等幾位薦股「大師」把股票行情分析得頭頭是道，經常有人誇老師課講得好，行情把得准，很快便贏得了直播間不少股民的信任。同年4月，「大師」在直播間里告訴大家近期股票行情不好，投資數字貨幣更穩健，並推薦了BOX交易平台上的兩款虛擬幣。

原本，陶女士這種老股民對「時興貨」虛擬幣興意闌珊。但直播間「大師」的一通力薦，卻讓她有些心動了。隨後，「孫大師」「韓大師」相繼找她私聊，又為她詳細分析數字虛擬幣的漲勢。

很快，群里名為「追風少年」的投資者也私信告訴她，自己買這兩款虛擬幣賺了不少錢。這下，陶女士真的「躍躍欲試」。恰在此時，群里的「助理雅潔」又來找她私聊，「手把手」教她下載BOX軟體後，迅速在平台上購買了8萬餘元虛擬幣。

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|遭遇「鎖倉期」 |

買入後，平台顯示陶女士持有的虛擬幣價值持續上漲，一天不到的時間已經賺了4萬多。順利將「第一桶金」提現後，陶女士懸著的心總算放下了，之後兩天內，她直接將購買金額追加到了300多萬。但這一次買入後，陶女士卻被告知有45天鎖倉期，再後來她就再也無法登陸BOX平台了，群里的人也都沒了音訊。300多萬的投資就這樣打了水漂，如此急轉直下的「劇情」，才讓陶女士意識到自己受騙了。

事實上，像陶女士這樣的被騙投資人不止一個，分布江蘇、廣州等各地。見損失難以挽回，5月下旬，陶女士等人陸續向警方報案，經過縝密偵查，一個組織嚴密、分工明確的跨境網路電信犯罪團伙浮出水面。

| 演員請就位 |

「老孫聊股」群里除了陶女士，其他人都是「角色扮演」，準時就位，各司其職。而唱主角的正是「孫大師」的扮演者何思華。

據何思華交代，2月底，朋友邢波誠邀他參與這趟「大買賣」———通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招人後前往馬來西亞利用後台操控BOX軟體實施詐騙。卞建琳就是他招募的人員之一。3月，抵馬後，何思華就將事先從阿波那兒拿來的手機、電腦、QQ號等工具分發給大家，組織大幹一票。

「我們分為三組，何思華平常通過Whatsapp軟體給我們發布話術、布置工作等。」據卞建琳交代他和陳億松、劉曉婷一組，何思華也參與其中，各自扮演「大師」「助理雅潔」「投資者」等身份，誘騙客戶投資購買平台上的虛擬幣。而BOX平台的漲跌由一個叫「大區」的幕後公司操控，數據都由後台人為控制。「第一次入金可以提現，第二次開始錢拿不出來了，等客戶反應過來我們一般就不回QQ了。」

割完這一大波「韭菜」，何思華著手「毀屍滅跡」，4月26日要求下面的人將作案手機、電腦全部銷毀。6月4日，何思華篤定地回到國內。然而，此時的他和同夥早已在國內警方的偵查範圍內。

楊浦區檢察院受理該案後，全面分析研究案件證據及定性，製作團伙成員組織分工圖、涉案金額統計表，建立嚴密證據鏈條，經審查認為：何思華等人以非法佔有為目的，利用境外網路，以推薦股票、建立信任、誘導投資等手段，蒙蔽蠱惑被害人在非法網站上投資購買虛擬貨幣，先後騙取全國各地5名被害人，涉案金額達800餘萬元，其行為涉嫌詐騙罪。

經檢察官釋法說理，何思華等人認罪認罰，並主動退贓百餘萬。日前，經楊浦區檢察院提起公訴，法院依法對何思華等6人作出判決。而何思華交代的「上家」邢波等其他涉案人員正在進一步追查中。

此案承辦檢察官介紹，該案是一起典型的電信詐騙案件，犯罪集團內部分工細緻，犯罪模式呈現專業化、智能化等特徵。

| 檢察官提醒 |

詐騙分子以金融投資為幌子，緊密配合，步步設套，讓被害人被騙而不知曉，等到發現時為時已晚。「直播薦股」「高利回報」「系統鎖倉」這些電信網路詐騙高頻辭彙，對此類詐騙手法務必要提高警惕。無論何時何地，切記：

// 不要隨意透露自己的個人信息

// 不要輕易接受別人的理財推薦

// 不要輕易相信所謂的高利誘惑

不購買、不轉賬、不匯款

遇到被騙情況

請及時報警

都是從股票轉過來的老股民，數字貨幣不要輕易相信一夜暴富，看K線技術操作就好。

目前沒有監管的行業騙子橫行是正常的，但是你不能否定數字貨幣本身的價值以及所帶來的機遇

親愛的網友，你能借我點錢玩你的數字貨幣嗎？

賠了的話，我不認識你。賺了的話，五五分成。可行？

目前真正有價值的唯有比特幣和以太坊

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