刑事警察局侦查第九大队汇集金融平台经大数据分析后，发现诈骗集团利用被害人急需用钱、求职等心态，在脸书等社群软体上寻找非正规银行之贷款管道，当被害人上钩后便以「以利放款」要求寄出名下存折及提款卡，最终不但未收到放款，帐户反而沦为诈骗集团使用之人头帐户而遭警示。

诈骗集团除透过脸书诈骗受害民众存折提款卡外，更透过社群软体在网路上贴出诚征暑期短期打工讯息，以「短期银行跑腿」为名，强打低劳动高报酬，吸收年轻人担任收簿手，以每日1,000至3,000元不等的报酬，指挥青少年至超商领取包裹，并转交给车手。

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此次警方「斩手行动」共逮获邱立翰（25岁）收簿手、收簿头、车手及车手头等诈欺集团共计15人。经初步估计遭诈骗存折及提款卡被害人超过100多人、遭诈骗款项初估超过新台币500万元。现场并扣押存折41本、提款卡50张、手机20支及诈欺不法所得新台币48万5,000元等相关证物。

警方表示，犯案手法包括收簿手在取得被害人之存折及提款卡后，透过层层转交，经过多次「死转手」（将包裹置放于公共厕所、置物柜等处，且转交过程中，车手间彼此互不见面、互不认识）后，将提款卡转交给车手，更有成员利用在超商工作的女友协助转手。

车手在确认提款卡可正常使用后，即会与诈欺机房与水房配合，诈欺机房会诱导遭诈骗金钱之被害人，将诈得之款项汇入车手所持有之帐户，并指挥旗下车手进行提款。

全案询问后将依诈欺、违反洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌全数移送台湾台中地方检察署侦办，并经检察官声请羁押（少年收容）禁见获准，目前尚有10人在押。

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