「小王哥是谁?」 超商店长借他帐户买卖未上市股票涉洗钱
▲夏姓男子提供帐户给「小王哥」买卖未上市股票,被依帮助洗钱等犯罪嫌疑起诉。(图/达志示意照)
记者刘昌松/台北报导
台北1名夏姓超商店长,被调查局怀疑在外以「小王哥」名义,招揽民众投资未上市柜股票,依违反《证交法》将夏移送法办,夏辩称只是提供帐户给「小王哥」使用,每次帮忙提款就可获得2000元酬劳,台北地检署认定,无证据显示夏就是「小王哥」,不过仍依帮助「小王哥」违反《证交法》、洗钱等罪嫌,在9日起诉夏男。
调查局台北市调处接获线报,绰号「小王哥」男子,未经证券主管机关核准,擅自对外招揽民众投资「乔信」、「兰阳」等多家未上市柜生技公司股票,金额超过800万元,追查发现民众汇款帐户是夏姓男子持有,因此将夏男移送法办。
但是夏男喊冤自称只是超商店长,因为喜欢车子,在一个车友聚会认识「小王哥」,「小王哥」借用他的名义开设帐户后,拿走存折、印鉴,等到「小王哥」要提款时,2人再相约见面,由他拿存折、印鉴去银行临柜取款,出了银行再交给「小王哥」。
夏称每次帮忙提款可拿到2000元报酬,但是他既不得提款几次,也不知道「小王哥」的真实身分,检察官考量一般人若是从事非法工作,应该不会使用本人名义开设帐户,因无监视画面等直接证据,无法确认夏男就是「小王哥」,但是夏男仍涉嫌帮助「小王哥」违反《证交法》,以及隐匿犯罪所得的洗钱罪,因此依法起诉。
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