(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，樓永良董事因工作原因未能參加本次會議；

2、公司在任監事5人，出席4人，韋斌監事因工作原因未能參加本次會議；

3、公司董事會祕書出席了會議；公司其他高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2018年度監事會工作報告

3、議案名稱：公司2018年度財務報告

4、議案名稱：公司2018年度利潤分配議案

5、議案名稱：公司2018年年度報告及年度報告摘要

6、議案名稱：關於公司2019年度對外擔保計劃的議案

7、

議案名稱：關於爲香溢擔保公司2019年度工程保函擔保業務提供最高額保證擔保的議案

8、議案名稱：關於爲香溢租賃公司2019年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案

9、議案名稱：關於香溢擔保公司2019年度擔保業務計劃的議案

10、議案名稱：關於公司2019年度類金融投資業務計劃的議案

11、議案名稱：關於續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度審計機構並確定其報酬的議案

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關於議案表決的有關情況說明

1、上述第4項議案《公司2018年度利潤分配議案》：本公司（母公司）2018年度實現淨利潤-8,986,509.75元，按10%提取法定盈餘公積0元，加上以前年度未分配利潤347,499,315.02元，2018年度實際可供股東分配利潤338,512,805.27元。報告期末，公司資本公積金528,562,690.38元。

2018年度公司以2018年年末總股本454,322,747股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅）。2018年度不進行資本公積金轉增股本。

該議案爲特別決議，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上的票數通過。

2、上述第6項議案《關於公司2019年度對外擔保計劃的議案》：同意公司爲控股子公司及控股子公司下屬公司浙江香溢金聯有限公司、浙江香溢元泰典當有限責任公司、浙江香溢德旗典當有限責任公司、上海香溢典當有限公司、香溢融通（浙江）投資有限公司、寧波海曙香溢融通金融服務有限公司、寧波香溢進出口有限公司向銀行等金融機構融資，或在金融資產交易中心發行投資收益權產品等融資行爲提供擔保。擔保方式爲：提供連帶責任擔保、提供流動性支持等。提供的擔保總額不超過11.10億元人民幣，其中單筆擔保金額可超過公司淨資產10%。公司可根據實際需要，在擔保總額範圍內，對上述被擔保單位、擔保額度進行適度調配。同意在股東大會批准該議案後，由董事會授權公司總經理在該計劃額度內行使職權。

3、上述第7項議案《關於爲香溢擔保公司2019年度工程保函擔保業務提供最高額保證擔保的議案》：同意公司爲控股子公司香溢擔保2019年度工程保函擔保業務提供最高額50億元保證擔保。同意在股東大會批准該議案後，由董事會授權公司總經理在該計劃額度內行使職權。

4、上述第8項議案《關於爲香溢租賃公司2019年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案》：同意公司爲控股子公司香溢租賃2019年度保理融資及商業貸款提供10億元擔保。同意在股東大會批准該議案後，由董事會授權公司總經理在該計劃額度內行使職權。

5、上述第9項議案《關於香溢擔保公司2019年度擔保業務計劃的議案》：同意公司控股子公司香溢擔保2019年度擔保業務計劃爲：2019年末擔保業務餘額不超過80億元；同意香溢擔保爲資產負債率75%（含）以下的客戶提供履約擔保。

6、上述第10項議案《關於公司2019年度類金融投資業務計劃的議案》：同意公司2019年度類金融投資業務計劃：根據需要，開展信託、基金、資管計劃，股權投資、非股權類投資、項目合作，私募基金管理，證券投資等業務；至2019年末投資業務餘額（公司出資）不超過3億元；並在該計劃額度內決定類金融業務的投資行爲和資產處置行爲。

同意公司可根據資本市場情況、公司經營計劃，謹慎決定對公司參與的資產管理計劃等投資產品全部轉讓、部分轉讓或受益權轉讓，若交易產生的利潤達到公司上一年度經審計淨利潤50%，仍可繼續交易；公司可在有效控制風險的前提下，對部分投資產品做出提前購買其資產管理計劃收益權或到期回購承諾。

同意在股東大會批准該議案後，由董事會授權公司總經理在該計劃額度內行使職權。

7、上述第11項議案《關於續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度審計機構並確定其報酬的議案》：同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度審計機構，股東大會授權董事會決定其2019年度財務審計報酬。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江和義觀達律師事務所

律師：陳農、肖玥

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

香溢融通控股集團股份有限公司

2019年4月17日

證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2019-026

香溢融通控股集團股份有限公司

第九屆董事會2019年第二次

臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2019年4月8日，香溢融通控股集團股份有限公司發出召開第九屆董事會2019年第二次臨時會議的通知，並於2019年4月16日在寧波召開會議，本次會議以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，樓永良董事因工作原因未到現場，以通訊方式參與表決。本次會議的召開符合國家有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過《關於授權公司總經理在一定範圍內行使職權的議案》：

根據公司2018年度股東大會審議通過的《關於公司2019年度對外擔保計劃的議案》、《關於爲香溢擔保公司2019年度工程保函擔保業務提供最高額保證擔保的議案》、《關於爲香溢租賃公司2019年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案》和《關於公司2019年度類金融投資業務計劃的議案》，特授權公司總經理在以下範圍內行使職權：

1）2019年度，爲控股子公司及控股子公司下屬公司浙江香溢金聯有限公司、浙江香溢元泰典當有限責任公司、浙江香溢德旗典當有限責任公司、上海香溢典當有限公司、香溢融通（浙江）投資有限公司、寧波海曙香溢融通金融服務有限公司和寧波香溢進出口有限公司向銀行等金融機構融資，或在金融資產交易中心發行投資收益權產品等融資行爲提供擔保。擔保方式爲：提供連帶責任擔保、提供流動性支持等。提供的擔保總額不超過11.10億元人民幣，其中單筆擔保金額可超過公司淨資產10%。公司可根據實際需要，在擔保總額範圍內，對上述被擔保單位、擔保額度進行適度調配。

2）在最高額50億元範圍內，爲公司控股子公司香溢擔保2019年度工程保函擔保業務提供擔保。

3）在10億元額度內，爲公司控股子公司香溢租賃2019年度保理融資及商業貸款提供擔保。

4）在公司2019年度類金融投資業務計劃額度內行使職權，開展信託、基金、資管計劃，股權投資、非股權類投資、項目合作，私募基金管理、證券投資等業務，至2019年末投資業務餘額（公司出資）不超過3億元。在該計劃額度內決定類金融業務的投資行爲和資產處置。

公司可根據資本市場情況、公司經營計劃，謹慎決定對公司參與的資產管理計劃等投資產品全部轉讓、部分轉讓或受益權轉讓，若交易產生的利潤達到公司上一年度經審計淨利潤50%，仍可繼續交易；公司可在有效控制風險的前提下，對部分投資產品做出提前購買其資產管理計劃收益權或到期回購承諾。

以上授權有效期均至下一年度通過新的年度計劃日止。

同意9 票，反對0 票，棄權0 票。

特此公告

香溢融通控股集團股份有限公司董事會

2019年4月17日

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