近日，公司收到控股股東協鑫集團的通知，自2019年4月8日至2019年4月15日期間，協鑫集團可交換公司債券投資人累計完成換股54,661,776股，佔公司總股本比例達到1.08%。本次換股完成後，協鑫集團持有公司股份1,013,485,861股，佔公司股本總數的20.01%。公司控股股東及實際控制人未發生變化。現將有關換股情況公告如下：

一、換股情況（一）換股情況

自2019年4月8日至2019年4月15日，協鑫集團因本次可交換公司債券換股累計被動減少公司股份數量爲54,661,776股，佔公司總股本比例爲1.08%。

（二）換股前後協鑫集團持股情況

二、其他情況說明

1、協鑫集團本次換股未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規及規範性文件的規定；

2、根據協鑫集團及其一致行動人上海其印投資管理有限公司（以下簡稱“上海其印”）於2018年12月5日出具的承諾函：自2018年12月29日起至 2019年12月28日止，協鑫集團及上海其印不在二級市場通過集中競價和大宗交易方式主動減持所持有的協鑫集成股票（具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關於控股股東及其一致行動人承諾不減持公司股份的公告》，公告編號：2018-108）。本次換股未違反協鑫集團做出的相關承諾；

3、本次換股後，協鑫集團持有公司股份1,013,485,861股，佔公司總股本的比例爲20.01%。本次換股不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構及持續性經營產生影響；

4、在換股期內，債券持有人是否選擇換股以及實際換股數量等均存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。公司將持續關注本次可交換債券換股情況，並根據相關規定及時履行信息披露義務。

三、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的持股5%以上股東每日持股變化明細。

特此公告。

協鑫集成科技股份有限公司董事會

二〇一九年四月十六日

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