二一九年四月十五日

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019-27

第八屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及監事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。

內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會第十六次會議通知於2019年4月11日以專人送達、電子郵件、傳真等方式發出，會議於2019年4月13日以通訊方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。會議表決通過瞭如下議案：

一、審議通過《關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的議案》

具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《興業礦業：關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的公告》(公告編號：2019-28)。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議；

內蒙古興業礦業股份有限公司監事會

二一九年四月十五日

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編碼：2019-28

關於關停部分礦山及冶煉廠

並計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年4月13日，內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的議案》。公司擬關停全資子公司錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司（以下簡稱“雙源有色”）、赤峯富生礦業有限公司（以下簡稱“富生礦業”）、巴林右旗巨源礦業有限責任公司（以下簡稱“巨源礦業”），同時對其相關資產計提減值準備。相關情況公告如下：

一、關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備情況概述（一）關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的原因

雙源有色成立於2008年4月26日，註冊資本34,000萬元，註冊地址：內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏旗烏裏雅斯太工業區。雙源有色主營業務爲鉛冶煉、 貴金屬回收和銷售。

富生礦業成立於2008年4月30日，註冊資本3,000萬元，註冊地址：內蒙古自治區赤峯市巴林右旗幸福之路蘇木勝利村。富生礦業主要從事鉛、鋅、銀等金屬礦採選、銷售。

巨源礦業成立於2003年11月12日，註冊資本1,550萬元，註冊地址：內蒙古自治區赤峯市巴林右旗幸福之路蘇木勝利村北。巨源礦業主要從事鉛鋅、銀、銅、採掘及選礦、加工及其產品銷售。

爲認真貫徹國務院安全生產委員會及各子公司經營所在地主管部門關於開展安全隱患排查整治的政策部署，深刻汲取西烏珠穆沁旗銀漫礦業“2·23”重大運輸安全事故的教訓，防範化解重大安全風險，公司組織對有關子公司進行了全面排查。同時，公司對雙源有色、富生礦業、巨源礦業三個長期停業的子公司恢復生產可能性和經營前景進行了評估。

雙源有色自2012年12月以來存在開工投產不足的情況，經營連續虧損。公司在此次安全隱患排查工作中發現，雙源有色部分運轉類設備裝置以及管道閥門、綜合管網等設施長期閒置，存在安全隱患；該企業地處草原牧區，周邊工業基礎薄弱，產業配套不足，綜合運行成本過高，且長期運行會對周邊地區環境有不利影響。鑑於以上因素，公司擬關停雙源有色。同時，根據《企業會計準則第 8 號一資產減值》及公司會計政策的規定，公司擬對其資產計提減值準備。

富生礦業、巨源礦業自2014年3月以來處於實際停產狀態，經營連續虧損，經多年開採，早已進入尾礦開採階段；在當前主管部門高度重視安全環保的政策背景下，如果繼續開採，需投入大量資金落實安全及環保整改。根據目前市場變化和安全生產、環保整改落實情況，爲徹底避免安全生產事故的發生，公司擬關停富生礦業和巨源礦業。同時，根據《企業會計準則第 8 號一資產減值》及公司會計政策的規定，公司擬對其資產計提減值準備。

根據《企業會計準則》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，結合雙源有色、富生礦業、巨源礦業目前的實際情況，考慮相關政策環境和市場變化對於上述子公司未來經營的可能影響，基於謹慎性原則，公司聘請北京天健興業資產評估有限公司（以下簡稱“天健興業”）對富生礦業、巨源礦業及雙源冶煉的各類資產進行了全面檢查和減值測試，並出具了天興蘇評報字（2019）第0080號、天興蘇評報字（2019）第0081號、天興蘇評報字（2019）第0082號減值測試評估報告。根據天健興業的評估結論，共計提各類資產減值準備79,391.49萬元。

（二）計提資產減值準備的資產範圍、總金額和計入的報告期間

經過對公司上述子公司的資產範圍進行全面清查和資產減值測試後，本次計提各項資產減值準備79,391.49萬元，本次計提資產減值準備計入的報告期間爲 2018年1月1日至 2018年12月31 日。

（三）公司對本次計提資產減值準備事項履行的審批程序

本次計提資產減值準備事項已經公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過。本次計提各項資產減值準備合計79,391.49萬元，根據深圳證券交易所相關規定，該事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

二、計提資產減值準備的具體情況

基於謹慎性原則，本次共計提各類資產減值準備79,391.49萬元。具體情況如下：

單位：萬元（一）雙源有色

1、房屋建（構）築物可收回金額=公允價值－處置費用：對除總降變電站以外的全部房屋建築物按殘餘價值確定其公允價值。總降變電站爲工業企業所必須資源，雙源有色總降變電站位於地塊邊緣，本次評估採用重置成本法確定總降變電站資產公允價值，處置費用主要考慮交易費用，按公允價值一定比例計算扣除，所涉及增值稅一銷項稅直接通過待抵扣增值稅--進項稅抵減。

2、土地使用權可收回金額=公允價值一處置費用：採用基準地價係數修正法評估宗地公允價值，處置費用：主要根據土地評估增值情況計算扣除土地增值稅和按公允價值一定比例計算扣除交易費用，所涉及增值稅一銷項稅直接通過待抵扣增值稅--進項稅抵減。

3、設備可收回金額=公允價值一處置費用：

公允價值：納入評估範圍的機器設備類資產包括機器設備、電子設備兩大類，根據設備類別的不同，分別按如下方法評估：

1）對拆除後失去原有技術性能或繼續使用價值以及無交易市場的設備

主要是各類冶煉專用設備，以其殘餘價值即可回收廢舊物資價值確定其公允價值。

2）對於可通過市場正常交易的設備

主要是各類通用性較強的設備，如辦公設備、部分動力設備等，根據二手市場交易價格或估值技術確定其公允價值。

3）總降變電設備

該設備設施作爲土地配套設施，可隨土地資產一同處置，採用重置成本法確定其公允價值。

處置費用主要考慮交易費用，按公允價值一定比例計算扣除，所涉及增值稅一銷項稅直接通過待抵扣增值稅--進項稅抵減。

（二）富生礦業

1、房屋建（構）築物可收回金額=公允價值一處置費用：房屋建（構）築物系根據採選礦的需要設計建造，位置偏僻且遠離城鎮，房屋構造及整體平面佈局特殊，房屋建（構）築物基本不具備改造的條件或經濟性。基於此，本次評估考慮到全部房屋建（構）築物在關停後不僅沒有使用價值，也沒有拆除變現價值，所以房屋建（構）築物的公允價值爲零，不考慮交易費用。

2、設備可收回金額=公允價值一處置費用

公允價值：納入評估範圍的機器設備類資產包括機器設備、車輛、電子設備三大類，根據設備類別的不同，分別按如下方法評估：

1）對拆除後失去原有技術性能或繼續使用價值以及無交易市場的設備

主要是各類礦山開採設備，以其殘餘價值即可回收廢舊物資價值確定其公允價值。

2）對於可通過市場正常交易的設備

主要是各類通用性較強的設備，如車輛、辦公設備、部分動力設備等，根據二手市場交易價格或估值技術確定其公允價值。

處置費用包括增值稅及附加、交易費用，增值稅及附加按稅法規定計算，交易費用按公允價值一定比例計算扣除。

3、土地使用權可收回金額評估方法：由於土地位置偏僻且遠離城鎮，且土地性質爲工業（採礦用地），企業關停後現有土地也難以再利用，所以本次土地使用權評估爲零，不考慮交易費用。

4、富生礦業採礦權爲內蒙古興業集團股份有限公司於2001年買斷產權，2008年轉至富生礦業名下，經多年開採，已進入尾礦開採階段，考慮開採成本因素及鉛金屬市場環境，礦山實際從2014年起，基本處於停產狀態。銀漫礦業“2·23”事故之後，再次對礦山生產安全敲響了警鐘，富生礦業復工生產，需投入大量資金落實安全及環保整改，未來收益實現存在很大不確定性。基於此，公司管理層擬決定關停此礦山。由於剩餘資源儲量少，品位低，且鉛鋅金屬市場價格持續波動，作爲一個進入尾礦階段的採礦權資產，其價值已無法通過市場交易得以實現，在富生礦業自身擬關停的情況下，該採礦權公允價值按零計算，不考慮交易費用。

（三）巨源礦業

1、房屋建（構）築物可收回金額=公允價值一處置費用：房屋建（構）築物根據採選礦的需要設計建造，位置偏僻且遠離城鎮，房屋構造及整體平面佈局特殊，房屋建（構）築物基本不具備改造的條件或經濟性。因選廠2019年仍租賃給富生礦業從事礦石受託加工業務一年，所以，本次評估對採礦用房屋建（構）築物按殘餘價值確定其公允價值，對選礦用房屋建（構）築物與選廠相關土地、設備共同組成資產組採用收益法評估。

2、礦山設備可收回金額=公允價值一處置費用

公允價值：納入評估範圍的機器設備類資產包括機器設備、車輛、電子設備三大類，根據設備類別的不同，分別按如下方法評估：

1）對拆除後失去原有技術性能或繼續使用價值以及無交易市場的設備

主要是各類礦山開採設備，以其殘餘價值即可回收廢舊物資價值確定其公允價值

2）對於可通過市場正常交易的設備

主要是各類通用性較強的設備，如車輛、辦公設備、部分動力設備等，根據二手市場交易價格或估值技術確定其公允價值。

處置費用：包括增值稅及附加、交易費用，增值稅及附加按稅法規定計算，交易費用按公允價值一定比例計算扣除。

選廠設備，與對應房產、土地使用權共同組成資產組，採用收益法確定其價值。

3、土地使用權可收回金額=公允價值一處置費用：公允價值的評估經過評估人員的實地勘察及分析論證，由於土地位置偏僻且遠離城鎮，且土地性質爲工業（採礦用地），企業關停後，現有土地也難以再利用，所以本次評估，對除選廠相關土地使用權以外的土地使用權評估爲零，不考慮交易費用；選廠相關土地與選廠房屋建築物及設備一起作爲資產組採用收益法確定其價值。

4、巨源礦業採礦權取得時間爲2004年，經多年開採，已進入尾礦開採階段，考慮開採成本因素及鉛金屬市場環境，礦山實際從2014年起，基本處於停產狀態。銀漫礦業“2·23”事故之後，再次對礦山生產安全敲響了警鐘，巨源礦業復工生產，需投入大量資金落實安全及環保整改,未來收益實現存在很大不確定性。基於此，公司管理層擬決定關停此礦山。由於剩餘資源儲量少，品位低，且鉛鋅金屬市場價格持續波動，作爲一個進入尾礦階段的採礦權資產，其價值已無法通過市場交易得以實現，在巨源礦業自身擬關停的情況下，該採礦權公允價值按零計算，不考慮交易費用。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備79,391.49萬元，已確認遞延所得稅資產/負債轉回10,194.44萬元，將減少公司2018年度合併報表利潤總額79,391.49萬元，減少 2018年度公司歸屬於母公司所有者的淨利潤89,585.93萬元。

四、董事會對本次計提資產減值準備的意見

董事會認爲，本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基於會計謹慎性原則，能夠真實地反映公司目前的資產狀況，有助於爲投資者提供更可靠的會計信息。

五、監事會對本次計提資產減值準備的意見

監事會認爲，公司根據《企業會計準則》和公司會計政策規定，計提資產減值準備，符合公司實際情況，經過資產減值準備計提後更能公允地反映公司的資產狀況。公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，監事會同意本次計提資產減值準備。

六、獨立董事意見

公司關停的礦山及冶煉廠處於長期停產的狀態，經營連續虧損且設施長期閒置存在安全隱患。公司根據目前市場變化以及相關政策，關停雙源有色、富生礦業以及巨源礦業，有利於降低公司運營成本，有助於促進公司未來持續發展。公司本次計提資產減值準備事項依據充分、程序合法，符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，能真實、準確地反映公司的資產狀況和經營成果，不存在損害公司中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備。

七、備查文件

1、第八屆董事會第十七次會議決議；

2、第八屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關於公司關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備事項的獨立意見；

4、《內蒙古興業礦業股份有限公司資產減值測試涉及的錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司全部資產可收回金額項目資產評估報告》（天興蘇評報字（2019）第0080號）；

5、《內蒙古興業礦業股份有限公司資產減值測試涉及的巴林右旗巨源礦業有限責任公司全部資產可收回金額項目資產評估報告》（天興蘇評報字（2019）第0081號）；

6、《內蒙古興業礦業股份有限公司資產減值測試涉及的赤峯富生礦業有限公司全部資產可收回金額項目資產評估報告》（天興蘇評報字（2019）第0082號）；

二〇一九年四月十五日

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019-29

2018年年度業績預告修正公告及

業績快報

本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。

一、預計的本期業績情況

1、業績預告期間：2018年1月1日至2018年12月31日。

2、前次業績預告情況：內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月31日披露的《興業礦業：2018年度業績預告》（公告編號：2019-11）中預計歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間爲盈利60,000萬元至75,000萬元，比上年同期增長6.20% - 32.75%。

3、修正後的預計業績：

虧損 扭虧爲盈 同向上升 同向下降 基本持平

4、業績預告修正預審計情況

2018年年度業績預告修正相關的財務數據未經註冊會計師審計。

5、業績預告修正原因說明

2019年4月13日，公司召開了第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的議案》，對全資子公司錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司（以下簡稱“雙源有色”）、赤峯富生礦業有限公司（以下簡稱“富生礦業”）、巴林右旗巨源礦業有限責任公司（以下簡稱“巨源礦業”）的相關資產計提減值準備。本次計提資產減值準備79,391.49萬元，已確認遞延所得稅資產/負債轉回10,194.44萬元，減少公司2018年度合併報表利潤總額79,391.49萬元，減少2018年度公司歸屬於母公司所有者的淨利潤89,585.93萬元。

二、2018年度主要財務數據和指標（單位：萬元）

三、經營業績和財務狀況情況說明

1、報告期經營概況

報告期內，公司實現營業收入243,900.02萬元，較上年同期增長15.51%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-17,064.76萬元，較上年同期下降130.20%。

2018年，公司子公司銀漫礦業 2500 噸/日銅錫系列技改工程完成且已達到設計要求，銀、銅、錫金屬產銷量同比增加，公司主營業務收入同比大幅增加。

2、主要財務指標增減變動的主要原因

營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤較去年同期分別下降82.10%、82.70%、130.20%；總資產、歸屬於上市公司股東的所有者權益較期初分別下降4.32%、4.89%，主要原因：報告期公司關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備所致。

四、與前次業績預計的差異說明

公司於2019年1月31日披露的《興業礦業：2018年度業績預告》（公告編號：2019-11）中預計歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間爲盈利60,000萬元至75,000萬元，比上年同期增長6.20% - 32.75%。本次業績快報中，歸屬於上市公司股東的淨利潤爲虧損17,064.76萬元。原因爲：公司關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備79,391.49萬元，已確認遞延所得稅資產/負債轉回10,194.44萬元，減少2018年度公司歸屬於母公司所有者的淨利潤89,585.93萬元。

五、董事會致歉說明

公司董事會對本次業績預告修正給投資者帶來的不便致以誠摯的歉意，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

六、其他相關說明

本次業績快報是公司財務部門初步覈算的結果，尚未經會計師事務所審計，目前，本公司2018年度報告的編制工作仍在進行中，具體數據將在2018年年度報告中進行詳細披露。本公司2018年度報告擬於2019年4月30日披露，本公司指定的信息披露媒體爲《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定及時做好信息披露工作。

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019－30

2019年第一季度業績預告

本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。

一、本期業績預計情況

1、業績預告期間：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

2、預計的經營業績：虧損

二、業績預告預審計情況

本次業績預告未經過註冊會計師審計。

三、業績變動原因說明

報告期內，公司全資子公司西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司（以下簡稱“銀漫礦業”）發生重大運輸安全事故，導致銀漫礦業自2019年2月23日起停產停業整頓。全資子公司內蒙古興業集團融冠礦業有限公司（以下簡稱“融冠礦業”）與內蒙古興業集團錫林礦業有限公司（以下簡稱“錫林礦業”) ，根據內蒙古錫林郭勒盟應急管理局發佈的《關於全盟非煤礦山企業立即停產停建的通知》，自2019年2月26日起停工停產停建。由於以上子公司的停產，公司生產的礦產品產銷量減少直接影響了報告期經營業績。

四、其他相關說明

上述業績預測經公司財務部初步測算，具體數據以公司2019年第一季度報告數據爲準。敬請廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019-31

關於全資子公司選礦廠恢復生產的

公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司內蒙古興業集團融冠礦業有限公司（以下簡稱“融冠礦業”）、內蒙古興業集團錫林礦業有限公司（以下簡稱“錫林礦業”)選礦廠於近日恢復生產。具體情況如下：

2019年2月26日，內蒙古錫林郭勒盟應急管理局下發了《關於全盟非煤礦山企業立即停產停建的通知》，要求全盟各金屬非金屬礦山企業立即停工停產停建，全面進行自查自糾，杜絕事故再次發生。根據以上通知，公司全資子公司融冠礦業、錫林礦業以及正鑲白旗乾金達礦業有限責任公司（以下簡稱“乾金達”）停工停產停建。

2019年4月10日，東烏珠穆沁旗應急管理局對融冠礦業與錫林礦業的選礦廠進行了執法檢查，檢查合格，同意融冠礦業與錫林礦業的選礦廠恢復生產；融冠礦業與錫林礦業採礦區待礦山專用運輸設備到位（設備現場試驗及定製工作已完成，並已與供貨方簽署採購合同），東烏旗應急局執法檢查合格後，即可恢復生產；乾金達礦業已向正鑲白旗應急管理局提交申請，待執法檢查合格後，即可恢復建設。

公司指定的信息披露媒體爲《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），有關信息均以公司在上述指定媒體披露信息爲準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019－32

關於大股東股份被司法凍結的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於近日接到公司第二大股東甘肅西北礦業集團有限公司(以下簡稱“西北礦業”)的通知，西北礦業持有的本公司股份被浙江省杭州市中級人民法院執行了司法凍結。具體事項如下：

一、大股東股份被凍結的基本情況

1、大股東股份被凍結基本情況

2、大股東股份被凍結的原因

根據西北礦業的函告通知，本次西北礦業股份凍結原因系內蒙古興業集團股份有限公司（以下簡稱“興業集團”）民間借貸糾紛，西北礦業爲興業集團本次借款提供擔保，導致上述股份被凍結。截至目前，西北礦業正在積極與興業集團以及有關方面協商處理上述股份凍結事宜，爭取儘快解除上述股份凍結。

3、大股東股份累計被凍結情況

截止本公告日, 西北礦業共持有本公司145,823,042股股份，佔本公司總股 本的7.80%。其所持公司股份累計被凍結145,823,042股，佔西北礦業持有本公司股份總數的100%，佔本公司總股本的7.80 %。

二、股份凍結的影響

根據西北礦業函告通知，截至目前，上述股份凍結尚未對西北礦業的經營產生影響。上述大股東股份凍結事項亦未對公司的生產經營產生影響，公司將持續關注進展情況，並按照法律法規及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體爲《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），請廣大投資者注意投資風險。

三、備查文件

1、中國登記結算有限責任公司深圳分公司出具的證券質押及司法凍結明細表。

特此公告

聲明：該文觀點僅代表作者本人，搜狐號系信息發佈平臺，搜狐僅提供信息存儲空間服務。