根據相關規定，公司和保薦機構平安證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司深圳中心區支行、興業銀行深圳文錦支行、中信銀行股份有限公司深圳景田支行、中國工商銀行股份有限公司深圳上步支行、招商銀行股份有限公司深圳華僑城支行、平安銀行股份有限公司營業部簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司之子公司深圳市酷動數碼有限公司(簡稱“酷動數碼”)和平安證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司深圳景田支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，且在上述銀行開設了銀行專戶對募集資金實行專戶存儲。2016年7月，公司和保薦機構招商證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳高新區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，且在上述銀行開設了銀行專戶對募集資金實行專戶存儲。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。本公司在履行三方監管協議進程中不存在問題。

根據《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金的使用設置了嚴格的權限審批制度，以保證專款專用。同時根據《募集資金三方監管協議》的規定，公司一次或12個月內累計從募集資金專戶中支取的金額超過人民幣1,000萬元，監管銀行應當及時以傳真方式通知保薦機構平安證券股份有限公司，同時提供專戶的支出清單。

截至2018年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣元

三、本期募集資金的實際使用情況

1、本期募集資金的實際使用情況參見下表

單位：人民幣萬元

2、募集資金投資項目先期投入及置換情況

本期無先期投入及置換情況。

3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

本期無用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。

4、超募集資金使用情況

本期無超募集資金使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司2018年度未發生募集資金投資項目的變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

1、公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。

2、公司的募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

特此公告。

深圳市愛施德股份有限公司

董事會

二〇一九年四月十六日

證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2019-023

2019年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2019年度向關聯方深圳市神州通投資集團有限公司（以下簡稱“神州通投資”）及其下屬其他子公司、深圳市神州通油茶營銷有限公司(以下簡稱“油茶營銷”)、深圳市神州通在線科技有限公司（以下簡稱“在線科技”）和上海酷武供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“上海酷武”）分別銷售、採購商品、提供及接受勞務，預計總金額不超過3,250.00萬元，其中與神州通投資及其下屬其他子公司之間發生的關聯交易金額不超過400.00萬元、與油茶營銷之間發生的關聯交易金額不超過600.00萬元、與在線科技之間發生的關聯交易金額不超過150.00萬元、與上海酷武之間發生的關聯交易金額不超過2,100萬元；公司2018年度與上述關聯方之間發生的關聯交易金額分別爲4.62萬元、59.69萬元、5.14萬元、1,217.82萬元。

公司控股子公司海南先鋒網信小額貸款有限公司預計2019年向關聯方張振新及其控制的公司發放貸款及墊款收取利息，預計總金額不超過800.00萬元，公司2018年度與上述關聯方之間發生的關聯交易總額爲398.48萬元。

公司向控股子公司深圳市優友金融服務有限公司聯營投資的深圳市優寶在線科技有限公司（以下簡稱“優寶在線”）採購商品及接受勞務，預計總金額不超過50.00萬元，公司2018年度與上述關聯方之間發生的關聯交易金額爲0.00萬元。

2019年4月12日，公司第四屆董事會第二十四次（定期）會議以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事黃紹武、黃文輝、喻子達對該議案迴避表決。公司獨立董事事前認可上述關聯交易並出具了同意的獨立意見。該議案仍須提交公司股東大會審議，關聯股東黃紹武、黃文輝將在股東大會上對上述議案迴避表決。

本次關聯交易未構成重大資產重組，無需經過有關部門批准。

2、預計日常關聯交易類別和金額

3、2019年年初至3月31日，公司與上述關聯人銷售、採購商品、提供及接受勞務的金額爲196.27萬元，公司與上述關聯人發放貸款及墊款而收取的利息收入金額爲42.06萬元。

二、關聯人介紹和關聯關係

1、神州通投資

住所：深圳市福田區泰然大道東泰然勁鬆大廈20E

法定代表人：黃紹武

註冊資本：20000萬元人民幣

企業性質：有限責任公司

經營範圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專賣、專控商品）；計算機信息技術諮詢服務；計算機軟件的開發；經濟信息與企業管理諮詢（不含限制項目）；市場營銷與企業形象策劃；投資諮詢；資產管理；爲企業提供管理服務。

關聯關係：神州通投資爲公司控股股東，持有公司52.50%的股份。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第一項規定情形。

截至2018年12月31日，神州通投資總資產爲人民幣512,333.00萬元，淨資產爲人民幣82,598.00萬元；2018年度主營業務收入爲人民幣16.00萬元，淨利潤爲人民幣-12,011.00萬元。（數據未經審計）

2、油茶營銷

住所：深圳市南山區西麗街道沙河西路3151號新興產業園C棟902

法定代表人：周韶軍

註冊資本：2000萬元人民幣

企業性質：有限責任公司

經營範圍：計算機軟硬件技術開發與銷售；日用百貨、數碼電子產品、家用電器、日用家居、清潔設備、母嬰用品、通信器材、辦公設備與耗材、化妝品、一類醫療器械、工藝禮品、文體用品、手機配件的銷售及其它國內貿易（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經濟信息諮詢、企業管理諮詢（不含人才中介服務及其它限制項目）；從事廣告業務（法律、行政法規規定應進行廣告經營審批登記的，另行辦理審批登記後方可經營）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。預包裝食品零售、批發（非實物方式）。

關聯關係：油茶營銷是江西神州通油茶投資有限公司的全資子公司，深圳市全球星投資管理有限公司分別持有江西神州通油茶投資有限公司100%股份及公司9.83%的股份。同時，神州通投資的控股股東深圳市華夏風投資有限公司（以下簡稱“華夏風投資”）持有全球星66.50%股權。油茶營銷與本公司受最終同一控制人控制。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第二項規定情形。

截至2018年12月31日，油茶營銷總資產爲人民幣11,210.00萬元，淨資產爲人民幣-1,006.00萬元；2018年度主營業務收入爲人民幣347.00萬元，淨利潤爲人民幣-176.00萬元。（數據未經審計）

3、在線科技

住所：深圳市南山區高新區北區工業區三號路南玻電子大廈

法定代表人：林志剛

註冊資本：2360萬元人民幣

企業性質：有限責任公司

經營範圍：計算機軟硬件開發；計算機網絡技術開發及技術諮詢；計算機系統集成；計算機軟硬件及外圍設備銷售（不含專營、專控、專賣商品）。

關聯關係：在線科技系本公司之股東深圳市全球星投資管理有限公司的全資子公司。深圳市全球星投資管理有限公司分別持有在線科技100%股份及公司9.83%的股份。同時，神州通投資的控股股東深圳市華夏風投資有限公司（以下簡稱“華夏風投資”）持有全球星66.50%股權。在線科技與本公司受最終同一控制人控制。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第二項規定情形。

截至2018年12月31日，在線科技總資產爲人民幣69,100.00萬元，淨資產爲人民幣270.00萬元；2018年度主營業務收入爲人民幣184.00萬元，淨利潤爲人民幣 52.00萬元。（數據未經審計）

4、上海酷武

住所：上海市寶山區一二八紀念路968號1205-15室

法定代表人：翟汝長

註冊資本：2000萬元人民幣

企業性質：股份有限公司（非上市）

經營範圍：以服務外包方式從事軟件及系統開發、應用和維護、數據採集、加工和數據中心管理；供應鏈管理及整體方案設計服務；公共關係管理及營銷管理；企業信息管理及諮詢；外語翻譯服務；電腦圖文設計製作；化妝品、廚房用品、日用百貨、電子產品、小家電、紡織品、文具用品的批發、零售；商品的倉儲、包裝、配貨和理貨；商業信函的製作和封裝（印刷除外）；商務信息諮詢；會務服務；票務代理服務；貨運代理；普通貨運，國際貨物運輸代理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

關聯關係：神州通投資原持有上海酷武60%的股權，同爲上海酷武和公司的控股股東，現上海酷武正在辦理股權轉讓事宜，股權轉讓協議已簽訂並進行公證，本公司之控股股東已於報告期末收到股權轉讓款，符合證監會《上市公司信息披露管理辦法》第七十一條規定情形。

截至2018年12月31日，上海酷武總資產爲人民幣2,926.93萬元，淨資產爲人民幣528.11萬元；2018年度主營業務收入爲人民幣7,996.08萬元，淨利潤爲人民幣-1,401.74萬元。（數據未經審計）

5、張振新及其控制的公司

關聯關係：張振新系本公司之控股子公司海南先鋒網信小額貸款有限公司的參股股東實際控制人。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第五項規定情形。

6、優寶在線

經營場所：深圳市南山區南山軟件園裙樓2樓東A-18

法定代表人：楊凌

註冊資本：500萬元人民幣

企業性質：其他有限責任公司

經營範圍：自動售貨機、移動互聯網技術的技術研發及相關技術諮詢；文具用品、電子產品、體育用品、工藝品、日用品、服裝、鞋帽、針紡織品、五金交電產品、機械設備、建材、汽車配件、化工產品（不含危險化學品）、金屬材料、通訊器材、計算機軟硬件及輔助設備的銷售；國內、國際貨運代理；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制項目須取得許可後方可經營）；文化活動策劃；企業形象策劃；從事廣告業務（法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可後方可經營）；電腦動畫設計；自動售貨機、自動售票機的租賃；體育設備出租（不含特種設備）；娛樂設備的租賃與銷售（不含特種設備）；自有物業租賃。二類醫療用品及器材的銷售； 零售預包裝食品、乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）；倉儲服務（不含危險化學品）。

關聯關係：優寶在線爲本公司之控股子公司深圳市優友金融服務有限公司的參股公司，持股比例爲10%。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第五項規定情形。

截至2018年12月31日，優寶在線總資產爲人民幣168.13萬元，淨資產爲人民幣134.83萬元；2018年度主營業務收入爲人民幣30.94萬元，淨利潤爲人民幣 -65.17萬元。（數據未經審計）

上述關聯公司經營正常，向其銷售商品、提供勞務的日常關聯交易佔比很小，其支付能力在交易範圍內基本可控，同時以往履約情況良好，定價遵循公允原則，體現了“公平、公正、公開”的原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和其他股東利益的情況。

三、關聯交易主要內容

1、協議金額：2019年交易金額累計不超過公司管理層預計的全年交易金額。

2、協議有效期：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、定價原則：由協議雙方參照市場價格定價，經雙方確認執行。交易價款根據具體交易訂單實際數量計算和結算。

4、產品質量標準及產品數量原則：產品質量原則按現行產品質量標準執行，可以允許產品因質量問題退換貨，非產品質量問題原則上不允許退換貨。產品數量經協議雙方協商後，由採購方提供購買數量，再由供貨方予以確認。

5、違約責任：協議雙方需按約定進行購銷活動。未按約定進行供貨或支付貨款的，違約方須賠償守約方損失。

6、協議糾紛解決方式：協議雙方若就協議的履行、解釋等發生糾紛，應友好協商；協商不成，任何一方有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

7、其他事項：協議未盡事宜由雙方協商解決。如有效期內交易金額累計超過公司管理層預計的全年交易金額，協議雙方應就超過部分另行協商並簽訂新的協議。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、公司與關聯方神州通投資及其下屬其他子公司之間的關聯交易爲正常的商業往來，能夠爲公司提供良好的銷售與供應渠道以及物流服務，有利於公司經營活動的開展。

2、公司與關聯方油茶營銷發生的關聯交易屬於正常的購銷行爲，此項關聯交易在公司同類產品採購及銷售中所佔的比重較小，對公司當期及以後生產經營和財務方面的影響較小。

3、公司與關聯方在線科技關聯交易屬於正常的商業往來，此項關聯交易在公司同類交易所佔的比重較小，對公司當期及以後生產經營和財務方面的影響較小。

4、公司與關聯方上海酷武發生的關聯交易屬於正常的接受勞務行爲，其手機及通訊產品的物流服務的專業性，對於公司的經營是必要的。

5、公司與關聯方張振新及其控制的公司的關聯交易屬於正常的服務行爲，此項關聯交易在公司同類服務中所佔的比重較小，對公司當期及以後生產經營和財務方面的影響較小。

6、公司與關聯方優寶在線關聯交易屬於正常的商業往來，此項關聯交易在公司同類交易所佔的比重較小，對公司當期及以後生產經營和財務方面的影響較小。

上述關聯交易定價原則爲市場價格，具備公允性；沒有損害公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，對公司當期及以後生產經營和財務方面的影響較小。同時，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類關聯交易的發生而對關聯人形成依賴或被其控制。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對以上關聯交易事項進行了事前認可，同意將該事項提交董事會審議，並發表如下獨立意見：

公司2019年度擬與關聯人發生的日常關聯交易均爲公司日常經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。在董事會表決過程中，關聯董事迴避了表決，其他董事經審議通過了該項議案，表決程序合法有效。

根據相關規定，該事項須提交公司股東大會審議，關聯股東需迴避表決。

六、備查文件

1、《第四屆董事會第二十四次（定期）會議決議》；

2、《獨立董事關於2019年度日常關聯交易預計的事前認可意見》；

3、《獨立董事關於第四屆董事會第二十四次（定期）會議的相關獨立意見》。

董 事 會

證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2019-024

關於會計政策變更的公告

深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月12日召開第四屆董事會第二十四次（定期）會議、第四屆監事會第二十四次（定期）會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

1、變更原因

財政部於2017年修訂發佈了《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》（以上四項準則統稱“新金融工具準則”），並要求境內上市企業自2019年1月1日起施行。

鑑於上述相關企業會計準則的修訂，公司原採用的相關會計政策需要進行相應變更。

2、變更日期

公司將自2019年1月1日起施行新金融工具準則。

3、變更前公司採用的會計政策

本次會計政策變更前，公司採用財政部2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期保值》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》以及企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

4、變更後公司採用的會計政策

本次會計政策變更後，公司將按照財政部於2017年印發修訂的《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規則執行以上會計政策。

5、新金融工具準則的主要內容（1）以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特徵”作爲金融資產分類的判斷依據，將金融資產分類爲以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產三類；

（2）將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改爲“預期信用損失法”，要求考慮金融資產未來預期信用損失情況，從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備；

（3）調整非交易性權益工具投資的會計處理，允許企業將非交易性權益工具投資指定爲以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理，但該指定不可撤銷，且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益；

（4）進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理；

（5）套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合，更好地反映企業的風險管理活動。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據新舊準則的銜接規定，新金融工具準則的實施對公司2018年度當期及前期金融工具的列報不會產生影響，無需重述前期可比數。首日執行新準則與原準則的差異，將調整計入2019年度期初留存收益或其他綜合收益，公司將於2019年第一季度報告起按新準則要求進行會計報表披露，不重述2018年度可比數。

本次會計政策變更對公司2018年度財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。公司將於2019年1月1日起執行新金融工具準則，自2019年起按新準則要求進行會計報表披露。

三、董事會關於會計政策變更合理性的說明

董事會認爲：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的變更，新金融工具準則的實施對公司2018年度當期及前期金融工具的列報不會產生影響，對公司2018年度財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，屬於合理變更，董事會同意本次會計政策變更。

四、獨立董事獨立意見

獨立董事認爲：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的新金融工具準則的相關規定進行的變更。新金融工具準則的實施對公司2018年度當期及前期金融工具的列報不會產生影響，對公司2018年度財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。公司將於2019年1月1日起執行新金融工具準則，自2019年起按新準則要求進行會計報表披露。變更後的會計政策能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事一致同意公司本次會計政策變更。

五、監事會意見

監事會認爲：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的新金融工具準則的相關規定進行的變更。新金融工具準則的實施對公司2018年度當期及前期金融工具的列報不會產生影響，對公司2018年度財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。公司將於2019年1月1日起執行新金融工具準則，自2019年起按新準則要求進行會計報表披露。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。

六、備查文件

1、《深圳市愛施德股份有限公司第四屆董事會第二十四次（定期）會議決議》；

2、《深圳市愛施德股份有限公司第四屆監事會第二十四次（定期）會議決議》；

3、《獨立董事關於第四屆董事會第二十四次（定期）會議相關事項的獨立意見》。

證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2019-025

關於2019年爲全資子公司愛施德（香港）有限公司在境內外申請銀行

綜合授信提供擔保的公告

一、擔保情況概述

深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月12日召開第四屆董事會第二十四次（定期）會議，審議通過了《關於2019年爲全資子公司愛施德（香港）有限公司在境內外申請銀行綜合授信提供擔保的議案》，同意爲全資子公司愛施德（香港）有限公司（以下簡稱“愛施德（香港）”）在境內、境外申請銀行綜合授信額度提供擔保，擔保總額不超過摺合人民幣壹拾捌億元整（18億元或等值美元，匯率按融資當天美元掛牌匯率折算）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，該擔保事項須提交股東大會以特別決議審議通過，並自股東大會審議通過之日起有效期爲一年。

二、被擔保人基本情況

1、公司名稱：愛施德（香港）有限公司

英文名稱：Aisidi（HK）Limited

2、成立日期：2013年11月6日

3、註冊地址：香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine"s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

4、經營範圍：移動通訊產品、計算機、通信器材、無線設備、數碼產品及有關配套產品的購銷，電信運營業務，零售連鎖，進出口業務。

5、註冊證書編號：1992165

6、商業登記證號：62292582-000-11-14-2

愛施德（香港）於2013年11月6日在香港註冊成立，爲公司全資子公司，主要承擔公司實現國際化戰略發展目標，將公司的先進的管理經驗和理念、優質的產品和市場營銷服務引入到香港及海外地區，並與香港及海外地區合作伙伴建立多層次的業務合作模式。

截至2017年12月31日，愛施德（香港）資產總額85,429.54萬元，負債總額58,278.19萬元，淨資產27,151.35萬元，資產負債率68.22%；2017年，愛施德（香港）實現營業收入0萬元，利潤總額10,172.17萬元，淨利潤8,447.45萬元。

截至2018年12月31日，愛施德（香港）資產總額23,969.35萬元，負債總額50,550.44萬元，淨資產-26,581.09萬元，資產負債率210.90%；2018年度，愛施德（香港）實現營業收入10,215.39萬元，利潤總額-37,071.80萬元，淨利潤-31,070.20萬元。

三、擔保事項的具體內容

1、擔保金額和方式：爲愛施德（香港）在境內、境外申請銀行綜合授信額度不超過摺合人民幣壹拾捌億元整（18億元或等值美元，匯率按融資當天美元掛牌匯率折算）提供連帶責任擔保，最終擔保金額以金融機構實際審批結果爲準。

2、擔保期限：一年

截至本公告披露日，公司就上述事項尚未簽訂擔保合同，待公司股東大會審議批准後，公司將根據愛施德（香港）有限公司在境內、境外申請銀行綜合授信額度的實際情況簽署相應擔保合同。

四、公司累計對子公司擔保及逾期擔保的情況

本次擔保議案經公司董事會及股東大會審議通過後，經2018年11月30日第四屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過的爲全資子公司愛施德（香港）有限公司向境外銀行申請融資額度不超過摺合人民幣壹拾捌億元整（18億元或等值美元，匯率按融資當天美元掛牌匯率折算）提供的擔保終止。

截至本公告披露日，公司累計對子公司擔保總額爲75.60億元（含本次擔保金額18億元），對合並報表範圍內的子公司提供的擔保總額，佔公司最近一期（2018年度）經審計歸母淨資產的153.60%（按合併報表口徑計算）。公司無逾期擔保。

五、公司董事會意見

董事會認爲：公司爲全資子公司愛施德（香港）在境內、境外申請銀行綜合授信額度提供擔保，有利於公司推動海外業務快速發展，確保公司能有足夠的營運資金保障實施和拓展相關業務，符合公司的整體發展戰略，公司爲其提供擔保不會損害公司和中小股東的利益。

本擔保不涉及反擔保，不會影響公司持續經營能力，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，董事會同意公司爲全資子公司愛施德（香港）在境內、境外申請銀行綜合授信額度不超過摺合人民幣壹拾捌億元整（18億元或等值美元，匯率按融資當天美元掛牌匯率折算）提供擔保，本次擔保事項須提交股東大會以特別決議審議通過。

六、獨立董事意見

獨立董事認爲：公司本次爲全資子公司愛施德（香港）在境內、境外申請銀行綜合授信額度不超過摺合人民幣壹拾捌億元整（18億元或等值美元，匯率按融資當天美元掛牌匯率折算）提供擔保，主要是爲了推動公司海外業務快速發展，確保公司能有足夠的營運資金保障實施和拓展相關業務的需要。董事會對本次擔保事項的決策程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司爲全資子公司愛施德（香港）在境內、境外申請銀行綜合授信額度提供擔保。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，上述擔保須提交股東大會以特別決議審議通過。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十四次（定期）會議決議；

2、獨立董事關於公司第四屆董事會第二十四次（定期）會議相關事項的獨立意見。

二一九年四月十六日

證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2019-026

關於擬發行公司債券的公告

深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）爲實現公司的可持續發展，進一步拓寬融資渠道、改善公司債務結構以及補充流動資金，於2019年4月12日召開第四屆董事會第二十四次（定期）會議審議通過了《關於公司符合發行公司債券的條件的議案》、《關於本次發行公司債券方案的議案》等相關議案，同意公司擬向中國證券監督管理委員會申請公開發行不超過13億元人民幣公司債券，本次發行債券須提交公司股東大會審議。現將本次發行債券的具體方案和相關事宜說明如下：

一、關於公司符合發行公司債券條件的說明

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司董事會結合自身實際情況並與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照，認爲公司符合現行公司債券政策規定和申請發行公司債券的有關要求，具備發行公司債券的資格和條件。

二、關於本次公開發行公司債券的方案

1、發行規模：

本次擬公開發行的公司債券本金總額不超過人民幣13億元(含13億元)。最終發行規模提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

2、發行對象及向公司股東配售的安排：

本次擬公開發行的公司債券的發行對象爲合格投資者，本次擬公開發行公司債券不向公司原有股東優先配售。

3、債券品種和期限：

本次發行的公司債券期限不超過5年期（含5年），可以爲單一期限品種，也可以爲多種期限的混合品種。

4、票面金額和發行價格：

本次發行的公司債券每張票面金額爲人民幣100元，發行價格爲平價發行。

5、債券利率及確定方式：

本次債券爲固定利率債券，本次債券的票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司和保薦機構（主承銷商）根據發行情況共同協商確定。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。

6、發行方式：

本次發行公司債券在在經過深圳證券交易所預審無異議，並獲得中國證券監督管理委員會覈准後，可以一次或分期的形式在中國境內公開發行。具體方式提請股東大會授權董事會，並同意董事會授權董事長根據市場情況和公司資金需求情況確定，並在本次公司債券募集說明書中予以披露。

7、募集資金用途：

本次發行公司債券的募集資金在扣除發行費用後，擬用於償還到期債務和補充流動資金。

8、還本付息：

本次公司債券按年計息，不計複利。每年付息一次、到期一次還本，最後一期利息隨本金一同支付。

9、上市的安排：

本次公司債券發行完畢後，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次公司債券在深圳證券交易所上市交易。

10、決議的有效期：

本次發行公司債券決議的有效期爲自股東大會審議通過之日起24個月內有效。

三、關於提請股東大會授權董事會辦理髮行公司債券相關事宜

爲確保本次公司債券發行及上市工作順利進行，公司擬提請股東大會授權董事會，並同意董事會授權董事長在有關法律、法規、規範性文件允許的範圍內全權辦理本次發行公司債券及上市的一切相關事宜，具體內容包括但不限於：

1、在我國有關法律、法規和規範性文件允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，確定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、募集資金投向、債券利率及其確定方式、發行價格、發行方式、發行對象、發行時機、是否分期發行及各期發行金額和期限的安排、是否設置及如何設置回售和贖回等條款、擔保方案、信用評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、上市地點等與本次公司債券申報和發行有關的事項；

2、決定並聘請參與本次發行公司債券的中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；

3、決定並聘請債券受託管理人，簽署《債券受託管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；

4、具體開展本次公司債券發行的申報、發行、上市、還本付息等事項，包括但不限於：授權、簽署、呈報、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市有關的合同、協議和文件（包括但不限於公司債券募集說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告及其他法律文件），並依法進行信息披露；

5、在本次發行完成後，辦理本次發行的公司債券在證券交易所的相關上市事宜；

6、如我國發行公司債券的政策、法律、法規、規範性文件發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規、規範性文件及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，根據監管部門新的法律、法規、規範性文件等政策和意見以及新的市場條件，對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續開展本次發行公司債券的工作；

7、辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他一切事項；

本授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事宜辦理完畢之日止。

四、關於提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息時採取相應措施

根據我國有關法律、法規、規範性文件的規定，公司擬提請股東大會授權董事會在公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時做出如下決議並採取相應措施：

1、不向股東分配利潤；

2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；

3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

4、主要責任人不得調離。

證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號：2019-027

關於召開2018年年度股東大會的通知

深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次（定期）會議審議通過了《關於召開2018年年度股東大會的議案》，決定於2019年5月8日（星期三）下午14:00召開2018年年度股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2018年年度股東大會

2、會議召集人：深圳市愛施德股份有限公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：董事會依據第四屆董事會第二十四次（定期）會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

4、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。

5、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間爲：2019年5月8日（星期三）下午14:00；

（2）網絡投票時間爲：2019年5月7日-5月8日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的時間爲：2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期間的任意時間。

6、現場會議召開地點：深圳市南山區沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓A會議室。

7、股權登記日：2019年4月30日（星期二）。

8、出席會議對象：

（1）截止股權登記日2019年4月30日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代爲出席（被授權人不必爲本公司股東，授權委託書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關於2019年追加申請銀行綜合授信額度的議案》；

2、《關於爲控股子公司深圳市酷脈科技有限公司向供應商申請賒銷額度提供擔保的議案》；

3、《關於爲控股子公司深圳市酷衆科技有限公司向供應商申請賒銷額度提供擔保的議案》；

4、《關於控股子公司深圳市優友金融服務有限公司2019年爲其全資子公司展弘實業有限公司申請銀行保函授信提供擔保的議案》；

5、《2018年度董事會工作報告》（獨立董事代表對2018年的工作進行述職）；

6、《2018年度財務決算報告》；

7、《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》；

8、《2018年度利潤分配預案》；

9、《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》；

10、《關於確認2018年董事長和副董事長薪酬的議案》；

11、《關於公司符合發行公司債券條件的議案》；

12、《關於本次發行公司債券方案的議案》(各子議案逐項表決)；

12.1 發行規模

12.2 發行對象及向公司股東配售的安排

12.3 債券品種和期限

12.4 票面金額和發行價格

12.5 債券利率及確定方式

12.6 發行方式

12.7 募集資金用途

12.8 還本付息

12.9 上市的安排

12.10 決議的有效期

13、《關於提請股東大會授權董事會辦理髮行公司債券相關事宜的議案》；

14、《關於提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息時採取相應措施的議案》；

15、《關於2019年爲全資子公司愛施德（香港）有限公司在境內外申請銀行綜合授信提供擔保的議案》；

16、《2018年度監事會工作報告》；

公司獨立董事將在本次股東大會進行述職。其中，提案1至提案4由第四屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過，提案5至提案15將由第四屆董事會第二十四次（定期）會議審議通過，提案16由第四屆監事會第二十四次（定期）會議審議通過。具體內容詳見公司分別於2019年2月28日、2019年4月16日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。其中提案1-4及提案15需要以特別決議審議通過。

上述提案屬於影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表（本次股東大會無累積投票提案）

四、現場股東登記辦法

1、登記時間：2019年5月7日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

2、登記要求：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法定代表人授權委託書和出席人身份證；

（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；

（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委託書必須出示原件。

3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

4、登記地址：深圳市南山區沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。

5、聯繫方式：

（1）聯繫地址：深圳市南山區沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。

（2）郵編：518055（3）聯繫電話：0755-2151 9976（4）聯繫傳真：0755-8389 0101（5）聯繫人：趙玲玲

五、網絡投票操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址爲：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議材料備於董事會辦公室。

2、臨時提案請於會議召開十天前提交。

3、會期預計半天，與會股東或授權代理人蔘加本次股東大會的費用自理。

4、請準備出席現場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時間內報名。爲保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件於會前三十分鐘辦理會議入場手續，公司將在會議開始前五分鐘停止辦理會議入場手續。

5、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委託書

附件三：2018年年度股東大會回執

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向公司股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票程序如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362416。

2、投票簡稱：“愛施投票”。

3、填報表決意見或選舉票數。

對於非積累投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

4、如股東對提案1.00至16.00均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票爲準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見爲準，其它未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年5月8日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2019年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午15: 00，結束時間爲2019年5月8日（現場股東大會結束當日）下午15: 00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委託書

致：深圳市愛施德股份有限公司

茲委託 先生（女士）代表本人/本單位出席深圳市愛施德股份有限公司2018年年度股東大會，對以下議案以投票方式代爲行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代爲行使表決權，其行使表決權的後果均爲本人/ 本單位承擔。

委託人姓名（或法定代表人簽名並加蓋公章）：

委託人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：

委託人持股數：

委託人持股性質：

委託人股東賬號：

受託人簽字：

受託人身份證號碼：

委託期限：自簽署日至本次股東大會結束

委託人簽字（或法定代表人簽名並加蓋公章）：

委託日期： 年 月 日

附件三：

2018年年度股東大會回執

致：深圳市愛施德股份有限公司（“公司”）

附註：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執，應於2019年5月8日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：0755-83890101）交回本公司董事會辦公室，地址：深圳市南山區沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室，郵編：518055。股東也可以於會議當天現場提交回執。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請於發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，並註明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。

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