此方案需2018年度股東大會審議通過後，方可實施。

二公司基本情況

1公司簡介

2報告期公司主要業務簡介

1、公司願景

引領金屬包裝，踐行共享共贏，創造綠色價值，成爲中國最具競爭力的金屬包裝產品與服務的提供者。

2、主要業務

本公司是國內專業從事生產食品、飲料等快速消費品金屬包裝的龍頭企業之一，產品包括金屬飲料罐及配套拉蓋，以及爲金屬包裝配套的彩印鐵產品，爲國內快速消費品高端金屬包裝領域的領導者和行業標準制定者之一。

3、產業定位

創新包裝材料的運用，致力於綠色包裝的研發與製造；與用戶協同共生，挖掘潛在需求，強化增值服務。

4、商業模式

凸顯產品的服務內涵，持續挖掘用戶潛在需求，通過培育和整合包裝各個環節的軟硬件資源，爲用戶提供系統、完整、快速的產品與服務；通過差異化的產品和服務，爲用戶創造更大價值。

5、行業情況說明

金屬包裝作爲中國工業的重要組成部分, 以其特有的加固性、密封保藏性、金屬裝飾魅力而成爲不可替代的包裝方式，隨着我國社會經濟的不斷髮展，以及中國居民的整體消費結構的轉變，需求持續增長。

金屬包裝作爲食品、飲料、油脂、化工、醫藥及化妝品和出口禮品包裝等行業提供配套服務的上游行業，相對於其他材質包裝而言，金屬包裝具有安全、易加工、綠色三個顯著的特點。

與發達國家相比，我國人均包裝產品消費水平仍有巨大發展空間；隨着宏觀經濟，人均可支配收入、消費水平，人口城鎮化等相關要素的發展，我國將迎來金屬包裝行業產品升級和規模擴張。得益於中國消費升級與轉型，在我國消費基數巨大、消費層次多樣的市場中，金屬包裝的需求量也將隨着需求增長而持續提高。總體來說，公司所屬的快速消費品金屬包裝行業仍處在中國較快發展的市場，行業前景依然看好。

報告期內，金屬包裝需求持續增長，與此同時，行業產能近年內增長迅猛，短期內產能過剩且分散，產品同質化程度較高，競爭手段單一，競爭壓力仍然較大。隨着我國經濟進入新的增長階段，市場出現分化，新的需求迅速崛起，將成爲後續拉動金屬包裝需求的主要力量。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

5公司債券情況

三經營情況討論與分析

1報告期內主要經營情況

報告期內，公司深耕主營業務，穩定有序的開展各項工作，其中：

1、合併營業收入爲49.77億元，比去年同期增長9.48%；

2、合併營業成本爲49.30億元，比去年同期增長8.29%;

3、合併利潤總額爲6,162萬元，比去年同期增長151.21%;

4、合併歸屬於母公司股東的淨利潤爲4,189萬元，比去年同期增長531.73%；

合併總資產爲55.93億元，比去年同期減少2.11%；

6、合併股東權益爲20.49億元，比去年同期增長2.53%；

2導致暫停上市的原因

3面臨終止上市的情況和原因

4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用不適用

5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用不適用

6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

適用不適用

本公司2018年度納入合併範圍的子公司共13戶，詳見本附註八“在其他主體中的權益”。本公司本年度合併範圍與上年度相比未發生變化。

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-012

上海寶鋼包裝股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）第五屆董事會第二十次會議於2019年4月11日下午在上海市羅東路1818號401會議室召開，會議通知及會議文件已於2019年4月1日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

經各位與會董事討論，審議並形成了以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度總經理工作報告的議案》。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度董事會工作報告的議案》。

該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度報告的議案》。

詳見同日披露的《2018年度報告》及《2018年度報告摘要》。

四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度高級管理人員績效考評及董事、監事、高級管理人員薪酬執行情況報告的議案》。

五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2017年度財務決算報告的議案》。

六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度利潤分配方案的議案》。

與會董事一致同意2018年度利潤分配方案如下：

1、按照2018年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積447.57萬元；

2、根據寶鋼包裝《公司章程》每年分派的現金股利不低於當年度經審計的合併報表歸屬於母公司淨利潤的30%的原則。2018年度現金分紅總額應不低於1,256.75萬元（合併報表歸屬母公司淨利潤4,189.16萬元）。公司擬向在派息公告中確認的股權登記日在冊的全體股東派發現金股利0.26元/每10股（含稅），按公司總股本計算，合計應派發現金2,166.67萬元（含稅），佔合併報表歸屬於母公司股東淨利潤的51.72%。

3、不實施資本公積金轉增股本等其它形式的分配方案。

七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2019年度財務預算的議案》。

公司2019年度經營目標：營業總收入57.50億元。

八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度內部控制評價報告的議案》。

詳見同日披露的《寶鋼包裝2018年度內部控制評價報告》。

九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於審計委員會2018年度履職情況報告的議案》。

詳見同日披露的《審計委員會2018年度履職情況報告》。

十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度獨立董事述職報告的議案》。

詳見同日披露的《2018年度獨立董事述職報告》。

十一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2017年度關聯交易公允性和2018年度預計日常關聯交易的議案》。

關聯董事賈硯林先生、莊建軍先生、李長春先生和徐美竹先生迴避表決。

詳見同日披露的《關於寶鋼包裝2018年度關聯交易公允性和2019年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號2019-014）。

十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝部分子公司以增資方式公開徵集引進戰略投資者的議案》。

詳見同日披露的《關於部分子公司以增資方式公開徵集引進戰略投資者的公告》（公告編號2019-015）。

十三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶武集團對寶鋼包裝部分子公司增資暨關聯交易的議案》。

關聯董事賈硯林先生、莊建軍先生、李長春先生和徐美竹先生迴避表決。

詳見同日披露的《關於寶武集團對寶鋼包裝部分子公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號2019-016）。

十四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開寶鋼包裝2018年度股東大會的議案》。

與會董事一致同意擇機召開年度股東大會，審議上述第二、三、四、五、六、七、八和十一項議案。

特此公告。

董事會

二〇一九年四月十二日

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-013

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶鋼包裝股份有限公司於2019年4月11日在上海市羅東路1818號401會議室召開了第四屆監事會第十五次會議，本次會議通知及會議文件已於2019年4月1日通過郵件方式提交全體監事。本次監事會會議由監事會主席主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

本次會議形成如下決議：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度監事會工作報告的議案》。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2018年度報告的議案》。

詳見同日披露的《2018年度報告》及《2018年度報告摘要》

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度財務決算報告的議案》。

四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度利潤分配方案的議案》。

與會監事一致同意2018年度利潤分配方案如下：

1、按照2018年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積447.57萬元；

2、根據寶鋼包裝《公司章程》每年分派的現金股利不低於當年度經審計的合併報表歸屬於母公司淨利潤的30%的原則。2018年度現金分紅總額應不低於1,256.75萬元（合併報表歸屬母公司淨利潤4,189.16萬元）。結合集團公司《關於做好年度利潤分配工作的通知》的要求，公司擬向在派息公告中確認的股權登記日在冊的全體股東派發現金股利0.26元/每10股（含稅），按公司總股本計算，合計應派發現金2,166.67萬元（含稅），佔合併報表歸屬於母公司股東淨利潤的51.72%。

3、不實施資本公積金轉增股本等其它形式的分配方案。

五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2019年度財務預算的議案》。

六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度內部控制評價報告的議案》。

詳見同日披露的《寶鋼包裝2018年度內部控制評價報告》。

七、會議以1票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝2018年度關聯交易公允性和2019年度預計日常關聯交易的議案》。

關聯監事張曉波女士、王飛女士迴避表決。

詳見同日披露的《關於寶鋼包裝2018年度關聯交易公允性和2019年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號2019-014）。

八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶鋼包裝部分子公司以增資方式公開徵集引進戰略投資者的議案》。

詳見同日披露的《關於部分子公司以增資方式公開徵集引進戰略投資者的公告》（公告編號2019-015）。

九、會議以1票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於寶武集團對寶鋼包裝部分子公司增資暨關聯交易的議案》。

關聯監事張曉波女士、王飛女士迴避表決。

詳見同日披露的《關於寶武集團對寶鋼包裝部分子公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號2019-016）。

監事會

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-014

關於2018年度關聯交易公允性和

2019年度預計日常關聯交易的公告

重要內容提示：

是否需要提交股東大會審議：需要提請股東大會審議

上海寶鋼包裝股份有限公司(以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”)的業務模式導致下述日常關聯交易必要且持續，不影響本公司的獨立性。

一、2018 年日常關聯交易執行情況：

寶鋼包裝於2018年6月26日召開的2017年度股東大會，審議通過了《關於寶鋼包裝2017年度關聯交易公允性和2018年度預計日常關聯交易的提案》，對2018年度預計日常關聯交易的項目和金額進行估算。

經覈查，2018年公司日常關聯交易嚴格按照董事會和股東大會審批的程序和方式進行，公司與關聯方進行的採購、銷售等日常關聯交易，同與非關聯方進行的該類交易在交易方式和交易定價原則等方面基本一致，在公允的前提下，交易價格以市場價格爲基礎確定。

二、2018年度關聯交易公允性（一）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

1、採購商品/接受勞務情況

單位：元

以上關聯交易均按市場定價原則執行。

2、出售商品/提供勞務的關聯交易

單位：元

（2）關聯租賃情況

1、本公司作爲出租人

單位：元

2、本公司作爲承租人

單位：元

（三）關鍵管理人員報酬

單位：萬元（四）日常關聯交易簡要對比情況說明

單位：億元

三、2019年日常關聯交易情況

寶鋼包裝2019年達到審議標準的日常關聯交易，包括採購普通馬口鐵、及塗布鐵和剪切鐵來料加工，和出租廠房設備等。

（一）採購用於境內貿易的普通馬口鐵商品

此類交易的關聯方是寶鋼股份及其下屬控股子公司。

定價原則爲市場價，寶鋼包裝2019年境內貿易普通馬口鐵各品種預計採購量爲7萬噸，預計採購金額6億元。公司將與寶鋼股份及其下屬控股子公司簽署具體採購合同。

（二）採購用於出口的普通馬口鐵商品

此類交易的關聯方是寶鋼股份及其下屬全資子公司。

定價原則爲市場價，按照產品出口地的寶鋼股份目的地市場出口指導價格執行。

2019年採購用於出口的普通馬口鐵產品預計0.5萬噸，預計發生採購金額0.4億元。

（三）意大利印鐵採購普通馬口鐵

此類交易的關聯方是Baosteel Europe GMBH。

定價原則爲市場價。

2019年預計採購普通馬口鐵預計2000噸，預計採購金額200萬歐元。

（四）出口塗、印或剪切鍍錫/鉻板

此類交易的關聯方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和寶和通商。

定價原則爲市場價+加工費，市場價按照產品出口地的寶鋼股份目的地市場出口指導價格執行，加工費包括加工費、包裝費、FOB費用等。

2019年出口塗、印或剪切鍍錫/鉻板預計爲5000噸，預計銷售金額爲600萬美元。

（五）出租產房及設備

此類交易的關聯方是上海寶潁食品飲料有限公司。

定價原則爲市場價，市場價參照公司所在上海市寶山區同類型或相似產房及設備的租賃費執行。

2019年擬出租羅新路419號廠區5幢及相關機械設備給上海寶潁食品飲料有限公司，預計金額600萬元。

（六）銷售鋼、鋁製二片罐

此類交易的關聯方是上海寶潁食品飲料有限公司。

定價原則爲市場價。

2019年擬銷售100萬隻鋼、鋁製二片罐給上海寶潁食品飲料有限公司，預計金額50萬元。

（七）辦理遠期結售匯業務

此類交易的關聯方是寶鋼集團財務有限責任公司。

定價原則爲市場價。

2019年擬通過寶鋼集團財務有限責任公司辦理遠期結售匯業務，預計金額8,100萬元（約1,200萬美元）。

四、主要關聯方關聯關係和基本情況

寶鋼包裝的關聯方是中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）及其直接或間接控制的法人，其中，集團公司是寶鋼股份的母公司，是寶鋼股份的實際控制人，其他關聯方爲集團公司直接或間接控制的法人。集團公司直接或間接控制的法人視爲同一關聯人。其關係符合《股票上市規則》第10.1.3條第一、二項和10.2.11規定的情形。

（二）基本情況

1、中國寶武鋼鐵集團有限公司

註冊資本：5,279,110.10萬人民幣；經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。住所：中國（上海）自由貿易試驗區世博大道1859號；法定代表人：陳德榮。

2、寶鋼金屬有限公司

註冊資本：人民幣405,499.0084萬元；經營範圍：從事貨物進出口及技術進出口業務；興辦企業及相關的諮詢服務（除經紀）；受讓土地使用權範圍內房產經營、物業管理及其配套服務；金屬材料、汽車配件、機械設備銷售；金屬材料、汽車配件、機械設備製造；鋼製品生產、銷售；建築鋼材應用領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；在光伏、光熱、光電、風能、生物能、清潔能源、碳纖維、蓄能新材料科技專業領域內從事技術開發；實業投資；創業投資；化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）銷售；食品流通；環境污染治理工程總承包；清潔服務；環保設備及相關領域內自動化控制系統設計和銷售；在環境污染治理及其相關信息科技領域內從事技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；在食品飲料領域內從事技術開發、技術諮詢；壓縮氣體和液化氣體：不燃氣體以上不包括劇毒，特定種類危險化學品。涉及特別許可憑許可經營。上述經營場所內不準存放危險化學品；機械設備租賃。住所：上海市寶山區蘊川路3962號；法定代表人：賈硯林。

3、寶山鋼鐵股份有限公司

註冊資本：2,227,613.407500萬人民幣；經營範圍：鋼鐵冶煉、加工，電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務，技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，［有色金屬冶煉及壓延加工，工業爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水路貨物裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品（限批發）］（限分支機構經營），機動車安檢，化工原料及產品的生產和銷售。住所：上海市寶山區富錦路885號；法定代表人：鄒繼新。

4、Baosteel Europe GMBH

註冊資本：204.52萬歐元；主營業務：進出口貿易住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

註冊資本：141.90萬新元；主營業務：進出口貿易；住所：7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

6、Baosteel America INC

註冊資本：98萬美元；主營業務：鋼鐵貿易；住所：Continetal Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。

7、寶和通商

註冊資本：8.76億日元；主營業務：鋼鐵貿易；是位於日本東京的寶鋼股份下屬子公司，公司全稱爲Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

8、上海寶潁食品飲料有限公司

註冊資本1000萬元，經營範圍：飲料（茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其他飲料類）生產、自產產品銷售；從事貨物及技術的進出口業務；包裝製品設計、銷售；包裝材料銷售；包裝裝潢印刷；在包裝材料專業科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；貨運代理。住所：上海市寶山區羅新路419號；法定代表人：李光達。

9、寶鋼集團財務有限責任公司

註冊資本140000萬元，經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問，信用鑑證及相關的諮詢，代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算，清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；，有價證券投資；成員單位產品的買方信貸及融資租賃。（凡涉及行政許可的，憑許可證經營）。住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路370號九樓；法定代表人：朱可炳。

（三）履約能力：寶鋼包裝的關聯方履約能力強，歷年來均未發生支付款項形成壞賬的情況，根據經驗和合理判斷，未來也無形成壞帳的可能性。

五、日常關聯交易協議簽署情況

寶鋼包裝所有日常關聯交易均按照業務類型簽署協議,合同條款基本爲格式性條款，關聯交易或非關聯交易均適用，付款安排和結算方式、協議簽署日期、生效條件等執行《合同法》等國家相關法律法規的規定。關聯交易在簽訂合同時，價格嚴格按市場定價原則制定。

六、關聯交易的目的和對公司的影響

上述關聯交易是與公司日常生產經營相關的關聯交易，符合公開、公平、公正的原則，價格公允，不會損害到公司及股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何影響。

七、獨立董事意見

經審覈，本公司獨立董事認爲：公司與相關關聯方的日常關聯交易系正常經營所需，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市規則》等相關法律、法規的規定；交易定價依據公允、合理，符合一般商業條款，不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東的利益的情形。

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-015

關於部分子公司以增資方式公開徵集

引進戰略投資者的公告

重要內容提示：

本次增資概述：上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司河北寶鋼製罐北方有限公司（以下簡稱“河北制罐”）、武漢寶鋼包裝有限公司（以下簡稱“武漢包裝”）、佛山寶鋼製罐有限公司（以下簡稱“佛山制罐”）和哈爾濱寶鋼製罐有限公司（以下簡稱“哈爾濱制罐”）決定以增資方式引進戰略投資者，本次增資通過北京產權交易所公開徵集投資者，採用競爭性談判的方式進行遴選並確定戰略投資者，本次引入的股份不超過增資後上述4家子公司總股本的20%，增資價格不得低於經備案的評估結果。

上述4家子公司增資事項已經公司於2019年4月11日，召開第五屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過。

本次增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。公司同意就本次交易放棄優先認購權。

上述4家子公司增資事項以公開方式徵集投資者。因此，目前尚無法確定中標的投資者和中標金額。如果本次所募集的增資額達到了《上海證券交易所上市規則》和《公司章程》等相關規定中需股東大會審議的標準，公司將按照規定，將本事項提交股東大會審議。

重大風險提示：本次以增資方式引進戰略投資者尚需在北京產權交易所辦理公開徵集投資者、競爭性談判等系列程序，存在未能按預期目標徵集到合格投資者完成增資的情況，請注意投資風險。

一、交易概述（一）本次增資的基本情況概述

爲優化產業佈局結構、促進轉型升級的目標，公司全資子公司河北制罐、武漢包裝、佛山制罐和哈爾濱制罐擬採取(i)通過產權交易所掛牌引入投資者並(ii)引入中國寶武鋼鐵集團有限公司的方式，進行增資，合計增資不超過上述4家子公司增資後總股本的50%。

作爲本次增資的一部分，上述4家子公司擬於北京產權交易所通過掛牌方式，公開徵集投資者，採用競爭性談判的方式進行遴選並確定戰略投資者，以現金方式對上述4家子公司進行增資，不超過增資後上述4家子公司總股本的20%，增資價格爲已經備案的評估結果爲依據，最低不得低於經備案的評估結果。

本次增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。公司同意就本次交易放棄優先認購權。

（二）本次增資履行的相關程序

1、已履行的程序

1.1開展審計評估

公司全資子公司河北制罐、武漢包裝、佛山制罐和哈爾濱制罐委託具有從事證券、期貨業務資格的天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健”）、北京中企華資產評估有限責任公司（以下簡稱“中企華”）以2018年9月30日爲基準日對上述4家子公司進行審計和評估，目前審計和評估工作已全部完成，並出具了相應的審計和評估報告。

同時，根據《上海證券交易所上市規則》的相關規定，考慮到財務數據的時效性，上述4家子公司委託具有從事證券、期貨業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（下稱“瑞華”）以2018年12月31日爲基準日對上述4家子公司進行了審計，目前審計工作已全部完成，並出具了相應的審計報告。

2、尚需履行的程序

在北京產權交易所公開掛牌徵集投資者，並採用競爭性談判的方式進行遴選並確定戰略投資者、簽署協議、辦理工商變更登記等事項。本次增資還尚需履行相關備案程序。

二、 本次增資方情況介紹

上述4家子公司本次增資將在完成相關程序後於近期在北京產權交易所公開掛牌徵集投資者，因此，截止本公告日尚無法確定中標的投資者，掛牌期滿，公司將公告本次增資引入的投資者。

三、標的公司基本情況（一）基本情況

1）企業名稱：河北寶鋼製罐北方有限公司

2）統一社會信用代碼：91130281766643499C

3）企業類型：有限責任公司(國有控股)

4）住所：遵化市通華西街

5）法定代表人：莊建軍

6）註冊資本：14000.000000萬人民幣

7）成立日期：2004年10月14日

8）營業期限：2004年10月14日至2024年10月14日

9）經營範圍：製造和銷售鋼製、鋁製兩片罐、蓋及相關產品，提供相應的技術服務；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）

10）本次增資前的股權情況：上海寶鋼包裝股份有限公司佔100%股權。

（續）

1）企業名稱：武漢寶鋼包裝有限公司

2）統一社會信用代碼：91420116052008936B

3）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4）住所：武漢市黃陂區羅漢寺龍興街118號

5）法定代表人：張毅

6）註冊資本：20593.500000萬元人民幣

7）成立日期：2012年08月14日

8）營業期限：2012年08月14日至2032年08月13日

9）經營範圍：各類材質包裝製品設計、加工、銷售；各種材質包裝材料的銷售；貨物及技術的進出口業務；包裝裝潢印刷；灌裝，在包裝材料科技領域內的技術服務、技術諮詢、技術開發、技術轉讓。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

1）企業名稱：佛山寶鋼製罐有限公司

2）統一社會信用代碼：91440606797756007U

3）企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4）住所：佛山市順德高新區（容桂）建業中路18號

6）註冊資本：31992.240000萬人民幣

7）成立日期：2007年01月22日

8）營業期限：2007年01月22日至2027年01月21日

9）經營範圍：設計、製造、銷售：鋼製兩片罐、鋁製兩片罐、鋼製衝杯件、金屬定型罐、鋼製兩片優化罐、金屬精整坯、金屬防鏽坯、金屬彩塗產品、金屬蓋及相關產品，對上述設計、製造、銷售的產品提供相應的技術服務；銷售金屬材料；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；經營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品及技術除外，涉及許可證的必須憑有效許可證經營）

1）企業名稱：哈爾濱寶鋼製罐有限公司

2）統一社會信用代碼：91230199300995484E

4）住所：哈爾濱經開區哈平路集中區春暉路28號

6）註冊資本：16983.000000萬人民幣

7）成立日期：2015年06月01日

8）營業期限：2015年06月01日至長期

9）經營範圍：從事包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷。設計、生產、銷售：鋁製二片式易拉罐及相關產品與技術服務；銷售：金屬材料、化工原料（不含易燃易爆品、危險品、劇毒品）；貨物進出口、技術進出口。

（二）最近一年一期主要財務數據

1、財務數據

人民幣萬元

2、資產權屬情況

本次交易前上述4家子公司爲公司全資子公司，產權清晰，上述4家子公司股權不存在質押及其他限制的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

（三）、標的評估情況

1、河北制罐，評估結論：

本資產評估報告選用資產基礎法評估結果作爲評估結論，具體評估結論如下：

河北寶鋼製罐北方有限公司評估基準日總資產賬面價值爲27,663.39萬元，評估價值爲33,788.46萬元，增值額爲6,125.07萬元，增值率爲22.14%；總負債賬面價值爲15,462.79萬元，評估價值爲13,450.40萬元，增值額爲-2,012.39萬元，增值率爲-13.01%；淨資產賬面價值12,200.60萬元，資產基礎法評估價值爲20,338.06萬元，增額爲8,137.46萬元，增值率爲66.70%。

2、武漢包裝，評估結論：

武漢寶鋼包裝有限公司評估基準日總資產賬面價值爲52,044.98萬元，評估價值爲56,205.94萬元，增值額爲4,160.96萬元，增值率爲7.99%；總負債賬面價值爲24,612.72萬元，評估價值爲23,796.33萬元，減值額爲816.39萬元，減值率爲3.32%；淨資產賬面價值27,432.26萬元，資產基礎法評估價值爲32,409.61萬元，增額爲4,977.35萬元，增值率爲18.14%。

3、佛山制罐，評估結論：

佛山寶鋼製罐有限公司評估基準日總資產賬面價值爲66,395.16萬元，評估價值爲79,193.12萬元，增值額爲12,797.96萬元，增值率爲19.28%；總負債賬面價值爲31,638.49萬元，評估價值爲31,640.42萬元，增值額爲1.93萬元，增值率爲0.01%；淨資產賬面價值34,756.67爲萬元，資產基礎法評估價值爲47,552.70萬元，增額爲12,796.03萬元，增值率爲36.82%。

4、哈爾濱制罐，評估結論：

哈爾濱寶鋼製罐有限公司評估基準日總資產賬面價值爲50,239.68萬元，評估價值爲53,098.21萬元，增值額爲2,858.53萬元，增值率爲5.69%；總負債賬面價值爲33,488.57萬元，評估價值爲33,488.57萬元，無增減變動；淨資產賬面價值爲16,751.11萬元，資產基礎法評估價值爲19,609.64萬元，增額爲2,858.53萬元，增值率爲17.06%。

四、對上市公司的影響

本次增資事項，有利於公司轉型升級，優化公司資本結構、降低槓桿。本次增資後，不會導致公司合併報表範圍的變化，對公司當期經營業績不會產生重大影響。

五、風險提示

本次以增資方式引進戰略投資者尚需在北京產權交易所辦理公開徵集投資者、競爭性談判等系列程序，存在未能按預期目標徵集到合格投資者完成增資的情況，請注意投資風險。

六、備查文件目錄

1、第五屆董事會第二十次會議決議

2、第四屆監事會第十五次會議決議

3、評估報告

4、審計報告

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-016

關於寶武集團對寶鋼包裝部分子公司

增資暨關聯交易的公告

重要內容提示：

本次關聯交易概述：上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“寶武集團”）將以現金方式增資公司下屬全資子公司河北寶鋼製罐北方有限公司（以下簡稱“河北制罐”）、武漢寶鋼包裝有限公司（以下簡稱“武漢包裝”）、佛山寶鋼製罐有限公司（以下簡稱“佛山制罐”）和哈爾濱寶鋼製罐有限公司（以下簡稱“哈爾濱制罐”）。

寶武集團擬以現金增資上述4家子公司，不超過增資後上述4家子公司總股本的30%。

過去12個月公司與寶武集團未發生同類交易事項。

董事會表決時，關聯董事賈硯林先生、關聯董事莊建軍先生、關聯董事李長春先生和關聯董事徐美竹先生迴避表決。該關聯交易獲得了獨立董事事前認可並發表了獨立意見。

本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司同意就本次交易放棄優先認購權。

重大風險提示：作爲本次增資的一部分，在上述4家子公司通過北京產權交易所掛牌程序成功引入投資者的前提下，寶武集團增資將與外部投資者增資同步完成。由於本次以增資方式引進戰略投資者尚需在北京產權交易所辦理公開徵集投資者、競爭性談判等系列程序，存在未能按預期目標徵集到合格投資者完成增資的情況。本次關聯交易如達到相關標準，將提交公司股東大會審議。請投資者注意投資風險。

一、交易概述（一）本次增資的基本情況概述

爲優化產業佈局結構、促進轉型升級的目標，公司全資子公司河北制罐、武漢包裝、佛山制罐和哈爾濱制罐擬採取(i)通過產權交易所掛牌引入投資者並(ii)引入寶武集團的方式對下屬子公司進行增資，增資比例不超過上述4家子公司增資後總股本的50%。

寶武集團擬對公司全資子公司河北制罐、武漢包裝、佛山制罐和哈爾濱制罐通過現金方式增資,增資總額不超過增資後上述4家子公司總股本的30%，增資價格以經備案的評估結果爲依據，最低不得低於經備案的評估結果。作爲本次增資的一部分，在上述4家子公司通過北京產權交易所掛牌程序成功引入投資者的前提下，寶武集團增資將與外部投資者增資同步完成。

本次增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。

公司同意就本次交易放棄優先認購權。由於本次增資以整體實施爲目的，本次交易爲本次增資的一部分，故若本次交易未取得公司股東大會審議通過，則本次增資將不會實施。

（二）本次增資履行的相關程序

1、已履行的程序

1.1開展審計評估

公司委託具有從事證券、期貨業務資格的天健會計師事務所（特殊普通合夥）（下稱“天健”）、北京中企華資產評估有限責任公司（以下簡稱“中企華”）以2018年9月30日爲基準日對上述4家子公司進行審計和評估，目前審計和評估工作已全部完成，並出具了相應的審計和評估報告。

同時，根據《上海證券交易所上市規則》的相關規定，考慮到上述4家子公司財務數據的時效性，公司委託具有從事證券、期貨業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（下稱“瑞華”）以2018年12月31日爲基準日對上述四家子公司進行了審計，目前審計工作已全部完成，並出具了相應的審計報告。

2、尚需履行的程序

在北京產權交易所公開掛牌徵集投資者，並採用競爭性談判的方式進行遴選並確定戰略投資者、簽署協議、辦理工商變更登記等事項。

在通過北京產權交易所掛牌程序成功引入投資者的前提下，如寶武集團增資金額達到相關標準，將提交股東大會審議。

本次增資的完成，尚需履行相關備案程序。

二、 關聯方基本情況（一）關聯方關係介紹

寶武集團爲公司實際控制人，爲《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第一項規定的關聯法人。

（二）關聯方基本情況

1）企業名稱：中國寶武鋼鐵集團有限公司

2）統一社會信用代碼：91310000132200821H

3）企業類型：有限責任公司(國有獨資)

4）住所：中國（上海）自由貿易試驗區世博大道1859號

5）法定代表人：陳德榮

6）註冊資本：5279110.100000萬人民幣

7）成立日期：1992年01月01日

8）營業期限：1992年01月01日至長期

9）經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

10）履約能力：寶武集團最近三年主要業務發展狀況良好，履約能力強，歷年來均未發生違約、擠兌等情況。

三、標的公司基本情況（一）基本情況

1）企業名稱：河北寶鋼製罐北方有限公司

2）統一社會信用代碼：91130281766643499C

3）企業類型：有限責任公司(國有控股)

4）住所：遵化市通華西街

6）註冊資本：14000.000000萬人民幣

7）成立日期：2004年10月14日

8）營業期限：2004年10月14日至2024年10月14日

9）經營範圍：製造和銷售鋼製、鋁製兩片罐、蓋及相關產品，提供相應的技術服務；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）

1）企業名稱：武漢寶鋼包裝有限公司

2）統一社會信用代碼：91420116052008936B

3）企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4）住所：武漢市黃陂區羅漢寺龍興街118號

5）法定代表人：張毅

6）註冊資本：20593.500000萬元人民幣

7）成立日期：2012年08月14日

8）營業期限：2012年08月14日至2032年08月13日

9）經營範圍：各類材質包裝製品設計、加工、銷售；各種材質包裝材料的銷售；貨物及技術的進出口業務；包裝裝潢印刷；灌裝，在包裝材料科技領域內的技術服務、技術諮詢、技術開發、技術轉讓。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

1）企業名稱：佛山寶鋼製罐有限公司

2）統一社會信用代碼：91440606797756007U

4）住所：佛山市順德高新區（容桂）建業中路18號

6）註冊資本：31992.240000萬人民幣

7）成立日期：2007年01月22日

8）營業期限：2007年01月22日至2027年01月21日

9）經營範圍：設計、製造、銷售：鋼製兩片罐、鋁製兩片罐、鋼製衝杯件、金屬定型罐、鋼製兩片優化罐、金屬精整坯、金屬防鏽坯、金屬彩塗產品、金屬蓋及相關產品，對上述設計、製造、銷售的產品提供相應的技術服務；銷售金屬材料；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；經營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品及技術除外，涉及許可證的必須憑有效許可證經營）

1）企業名稱：哈爾濱寶鋼製罐有限公司

2）統一社會信用代碼：91230199300995484E

4）住所：哈爾濱經開區哈平路集中區春暉路28號

6）註冊資本：16983.000000萬人民幣

7）成立日期：2015年06月01日

8）營業期限：2015年06月01日至長期

9）經營範圍：從事包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷。設計、生產、銷售：鋁製二片式易拉罐及相關產品與技術服務；銷售：金屬材料、化工原料（不含易燃易爆品、危險品、劇毒品）；貨物進出口、技術進出口。

（二）最近一年一期主要財務數據

1、財務數據

人民幣萬元

2、資產權屬情況

本次交易前上述4家子公司爲公司全資子公司，產權清晰，上述4家子公司股權不存在質押及其他限制的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

（三）、標的評估情況

1、河北制罐，評估結論：

河北寶鋼製罐北方有限公司評估基準日總資產賬面價值爲27,663.39萬元，評估價值爲33,788.46萬元，增值額爲6,125.07萬元，增值率爲22.14%；總負債賬面價值爲15,462.79萬元，評估價值爲13,450.40萬元，增值額爲-2,012.39萬元，增值率爲-13.01%；淨資產賬面價值12,200.60萬元，資產基礎法評估價值爲20,338.06萬元，增額爲8,137.46萬元，增值率爲66.70%。

2、武漢包裝，評估結論：

武漢寶鋼包裝有限公司評估基準日總資產賬面價值爲52,044.98萬元，評估價值爲56,205.94萬元，增值額爲4,160.96萬元，增值率爲7.99%；總負債賬面價值爲24,612.72萬元，評估價值爲23,796.33萬元，減值額爲816.39萬元，減值率爲3.32%；淨資產賬面價值27,432.26萬元，資產基礎法評估價值爲32,409.61萬元，增額爲4,977.35萬元，增值率爲18.14%。

3、佛山制罐，評估結論：

佛山寶鋼製罐有限公司評估基準日總資產賬面價值爲66,395.16萬元，評估價值爲79,193.12萬元，增值額爲12,797.96萬元，增值率爲19.28%；總負債賬面價值爲31,638.49萬元，評估價值爲31,640.42萬元，增值額爲1.93萬元，增值率爲0.01%；淨資產賬面價值34,756.67爲萬元，資產基礎法評估價值爲47,552.70萬元，增額爲12,796.03萬元，增值率爲36.82%。

4、哈爾濱制罐，評估結論：

哈爾濱寶鋼製罐有限公司評估基準日總資產賬面價值爲50,239.68萬元，評估價值爲53,098.21萬元，增值額爲2,858.53萬元，增值率爲5.69%；總負債賬面價值爲33,488.57萬元，評估價值爲33,488.57萬元，無增減變動；淨資產賬面價值爲16,751.11萬元，資產基礎法評估價值爲19,609.64萬元，增額爲2,858.53萬元，增值率爲17.06%。

四、對上市公司的影響

本次增資事項，有利於公司轉型升級，優化公司資本結構、降低槓桿。本次增資後，不會導致公司合併報表範圍的變化，對公司當期經營業績不會產生重大影響。

五、風險提示

作爲本次增資的一部分，在上述4家子公司通過北京產權交易所掛牌程序成功引入投資者的前提下，寶武集團增資將與外部投資者增資同步完成。由於本次以增資方式引進戰略投資者尚需在北京產權交易所辦理公開徵集投資者、競爭性談判等系列程序，存在未能按預期目標徵集到合格投資者完成增資的情況。同時，本次關聯交易尚需公司股東大會審議通過。請投資者注意投資風險。

六、備查文件目錄

1、第五屆董事會第二十次會議決議

2、第四屆監事會第十五次會議決議

3、評估報告

4、審計報告

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2019-017

上海寶鋼包裝股份有限公司關於

2019年一季度政府補助情況統計的

提示性公告

一、獲取補助的基本情況

上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）以及控股分、子公司於2019年1月1日至3月31日，累計各類政府補助共計人民幣270.57萬元。上述政府補助明細如下：

注：各單項補助金額在20萬以下的，歸類在其他項

二、補助的類型及對上市公司的影響

根據《企業會計準則第16號一政府補助》的相關規定，上述款項計入2019年度當期損益，最終會計處理以及對公司2019年度經營業績產生的影響程度，以經會計師事務所審計的公司2019年度報告爲準。

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