被定性集資詐騙，最大的原因就是，資金的流向大致查實了，集資人有非法佔有集資款的目的。

而此前朱一棟被抓回國時，案件性質暫時為操縱證券市場罪。

當時是在8月29日，而上海檢察二院在9月30日批准逮捕朱一棟等八人，此時罪名增加了一條，集資詐騙罪，時間正好是一個月內。這說明，這一個月內，公安機關通過對朱一棟等人的訊問、查封、扣押相關物證和書證，掌握了朱一棟等人非法佔有資金的相關證據。

所以需要釐清的事，這裡應該並不是檢察院增加的罪名，是公安局通過刑事拘留朱一棟等人的一個月內掌握了相關證據，因此在提請檢察院批准逮捕朱一棟等人時，增加了罪名。

最開始確定的罪名：操縱證券市場罪

操縱證券市場罪，最高刑是十年，比如私募一哥徐翔就是被判的這個罪，領刑五年半。而集資詐騙罪，相對而言處罰就更加嚴重，最高刑是無期徒刑。

比如最近宣判的中晉資本案，主犯徐勤就是因集資詐騙被判無期徒刑，而中晉案的公訴機關，和阜興朱一棟一樣，正好也是上海檢察二院。

而中晉案和阜興案，都和私募基金有關。

非法佔有目的，是定性集資詐騙罪的關鍵

而集資詐騙罪的定罪關鍵，就是集資人對於資金具有非法佔有目的，比如有攜款潛逃導致資金無法返還、揮霍或用於高風險投資等等。

特別是對於阜興案而言，由於本案還涉嫌操縱證券市場罪，而操縱證券市場所使用的大量資金，是不是就是來自投資人的本來是投向相關企業、項目的投資款？相信這就是本案的關鍵點。

除了關於非法佔有目的證據，還有哪些事實將是決定案件性質

而且，集資詐騙罪屬於涉眾型非法集資犯罪，需要針對不特定對象集資，在中晉案中，法院認定中晉資本系列公司通過網路、宣講會發布相關集資信息，同時將本應100萬的投資門檻，擅自降低到5萬，屬於針對不特定對象集資。

而阜興案之所以被定性為集資詐騙罪，除了前面講的資金使用問題，關鍵就是資金的籌集方式問題。

阜興是否通過網路、電話、郵件、宣講會公開宣傳？是否對私募投資人進行過投資能力測試和篩選？

其實這些，才是本案定性為集資詐騙罪的關鍵。

另外，警方還需要搜集到阜興相關私募對投資人承諾保本的證據，比如銷售人員在銷售時或公開資料里有類似的暗示，或者通過簽訂先關涉嫌自融、自保的合同變相承諾保本等等。

另外，警方還是向相關部門（銀監會、證監會）發出詢問函，以證明阜興不具有合法的公開集資資格。總之警方搜集的證據就是主要證明五點：非法佔有目的，公開宣傳，針對不特定對象，承諾保本付息，不具有合法性。這五點，我是按照現實的重要程度進行排序的。這五點，缺一個，就不能構成集資詐騙罪。（本文是作者針對相關事實進行的法律分析，以求對司法實踐作出有益的貢獻。未經作者本人曾傑許可，嚴禁轉載，歡迎點贊，留言，私信。）

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