前銀行櫃員 要去面試反洗錢專員 應該怎麼準備?
之前在銀行系統也每天做過反洗錢 但是比較簡單 就是把系統導出的數據做個篩查然後上報 這次面試騰訊子公司的反洗錢應該怎麼準備 謝謝大家
了解一下SDN、SSI、FSE、PLC、NS-ISA list、CAPTA list、 LSP，這些除了最後兩個，前面都是OFAC
中國銀保監會2019年2月21日對外發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》
中國人民銀行令【2016】3號令
以上兩個文件熟讀，可以助你一臂之力！
先要了解業務，然後每個業餘有什麼洗錢風險，哪些是高風險業務，怎麼防範洗錢風險。
再就是監管的文件，人行發的關於反洗錢的文件都要知道。
再就是國際監管，國際制裁。
你去了嗎？能不能了解一下
請問題主面試得怎麼樣了？主要看中哪個方面的能力呢
表現的層次高一點
對制度要非常熟悉，特別裡面細節的東西
一定表現出良好的文字功底和溝通能力
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