四年前我家親戚加入了一家民間借貸公司，就是發傳單拉客戶存錢或者借錢的那種，他從業務員做起，一直做到中層管理，結果突然有一天公司高層捲款逃跑，公司被定性為集資詐騙，現在大部分高層已經歸案，過段時間就要開庭審理。我親戚沒有被拘留也沒有收到法院傳票，但是現在惶惶不可終日，總覺得審完之後就要輪到他了，客戶又來找他說要賠償點錢私了。所以來問問各位法律專業人士，我親戚這樣的會被追究法律責任嗎？ 我可以保證兩點：1.他確實毫不知情 2.他從沒拿過不明來歷的收入，賺的錢都是根據公司明文規定發的工資和業績提成，而且為了增加業績，自己也存了不少錢在公司（現在錢也沒了）。

不是很懂法律，所以有不清楚的地方，我會隨時補充細節

單位犯罪，只處理高管的，最簡單的判斷標準就是，你人還在外面，就是公安不準備處理你了

放心，不涉及刑事犯罪。

通常情況下，如果涉嫌集資犯罪，會和已歸案的高層一起歸案調查的。現在高層都已經要開庭審理了，你親戚這個應該是不涉及犯罪的。
客戶的行為屬於敲詐。建議留證據，以備不時之需。問題在於卷錢跑路，不在民間借貸。

根據題主提供的有限信息，大致分析一下，不全的話由其他朋友補充：

第一，「現在大部分高層已經歸案，過段時間就要開庭審理。我親戚沒有被拘留也沒有收到法院傳票，」不知道你親戚是否被公安傳喚過，是否做過筆錄或者協助調查過？如果有的話，既然公司大部分人員都被拘留甚至起訴審判，說明可能公安認為你親戚不知情，並未涉案。

第二，你親戚現在在外面，但是否是被公安檢察法院傳喚去過，是否簽過公檢法的文書，如取保候審決定書、監視居住決定書、不起訴決定書、起訴書等？如果都沒有，說明你親戚很可能並未涉案，盡可安心。

第三，「他從沒拿過不明來歷的收入，賺的錢都是根據公司明文規定發的工資和業績提成，而且為了增加業績，自己也存了不少錢在公司（現在錢也沒了）。」你的表述說明你親戚應該只是公司的一名工作人員，對於公司運營的真正目的可能並不清楚，你親戚也投了錢，更加說明你親戚對於公司涉嫌集資詐騙並不知情，你親戚也是受害者之一。

最後一句話，清者自清，構成犯罪行為是主客觀行為的統一整體，如果你親戚主觀上並沒有認識到這是一個搞詐騙的組織，只是普通的公司員工，不必太擔心的。當然，如果有需要，可以委託專業刑事律師處理，答疑解惑。順祝你一切都好。

謝邀。

首先，對於單位犯集資詐騙罪的情況，除了對單位判處罰金外，還會處罰「直接負責的主管人員和其他直接責任人員」。「直接負責的主管人員」，是指在單位犯罪中起決定、批准、授意、縱容、指揮等作用的人，一般是單位的主管人員，是包括法定代表人。「其他直接責任人員」，是在單位犯罪中具體實施犯罪並起較大作用的人員，既可以是單位的經營管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、僱傭的人員。

其次，法律依據：

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

最後，信之源再次指出：在單位犯罪中，對於受單位領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員對待。按照您的描述，該行為人應該不屬於集資詐騙罪的處罰對象。如果解答沒能解決您的困惑，也可以直接撥打信之源律師事務所電話，律師在線給您解答。

親戚不涉及犯罪（根據您提供的信息）客戶要求賠錢私了涉嫌敲詐勒索（要看客戶的主觀狀況）可以考慮保存證據。
回答太多了也沒用，而且這裡的情況比較複雜，一兩句說不清。理論上說沒什麼事情。私了的先不用管了。有一點善意的忠告，如果司法機關找上門，要求退回提成，如果你親戚掙的錢比損失的錢多，損失不大，那還是賠了吧。有好處

不要給錢，如普通員工，未領取不合理的高額收入的，一般不會you?s?w

知不知道看檢察院怎麼說。

要看你親戚在整個犯罪中的作用。並不是隻按照公司內部的行政職務來判斷。這事吧，最好諮詢一下律師的專業意見，否則要不去外地避避風頭，要不就去配合調查起碼爭取一個寬大處理。
不知情，便不構成詐騙類犯罪
這種情況各地處理尺度不一，一般是以集資詐騙罪或者類似罪名起訴。處理的人也不完全一樣，有的處理高管和中層人員，有的只處理高管，有的處理高中層和其他骨幹，還有的除了上述範圍，參與的退賠。所以你親戚擔心也不是多餘的。至於他是不是知道，不是以他自己的說法為主。也許他真的不知道，但是憑一般的經驗足以知道的，也會認定為明知。所以說處理不處理是個未知數，但是既然已經公訴又沒他的事，說明涉案可能性不太大。假定牽扯到他，多數是以他經受的數額定罪，不很大的話，一般退回所謂非法所得，有的要處以罰金。個人看法，處理不處理，怎麼處理，關鍵問題是，收上來的錢有多少追不回來。如果有巨額資金下落不明，當地百姓呼聲很高，警方壓力太大，說不準會把這些人抓起來退一筆罰一筆了事。
這類案件一般比較複雜。所以你們最好找律師面談。同時積極關注其他案件的進展。

1、單位犯罪處罰直接負責的主管人員和直接責任人員，不處罰業務員。

2、例外的司法解釋：個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的，或者公司、企業、事業單位設立後，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。在這種情況下，上至法人下到業務員一鍋燴。

3、你保證的那兩點在法律上毫無意義。

4、如果要開庭了，那麼此案檢察院很可能是以單位犯罪起訴的，同時上述司法解釋的情況也不存在，此種情形下，業務員不會涉案。

都要開庭了，你親戚不是沒進拘留所那就說明沒他什麼事
我也不懂相關法律，建議諮詢專業人士，自己把涉及工作的各種票據，證明留好，以備有關部門調查。有人找就讓他找相關部門，公事公辦不對個人。

推薦閱讀：
相關文章