A股代碼：601238A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2019-021

　　H股代碼：02238H股簡稱：廣汽集團

　　債券代碼: 122243、122352債券簡稱: 12廣汽02/03

　　113009、191009 廣汽轉債、廣汽轉股

　　廣州汽車集團股份有限公司

　　第五屆董事會第16次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　廣州汽車集團股份有限公司（下稱公司或本公司）第五屆董事會第16次會議於2019年4月8日（星期一）以通訊方式召開，本次會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人，本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定。

　　經與會董事審議並投票表決，會議通過了《關於廣汽乘用車設立動力總成子公司的議案》，同意全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司設立動力總成子公司，註冊資金爲10,000萬元人民幣，資金來源爲廣州汽車集團乘用車有限公司自籌。

　　審議結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2019年4月8日