二、本次股東大會出席情況

1、出席會議股東的總體情況：

截止2019年4月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票並出席現場會議和通過網絡投票的股東或其代理人74人，代表股份234,729,855股，占上市公司總股份的44.5481%。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份208,646,494股，占上市公司總股份的39.5979%。

通過網絡投票的股東72人，代表股份26,083,361股，占上市公司總股份的4.9502%。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東72人，代表股份26,083,361股，占上市公司總股份的4.9502%。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

通過網絡投票的股東72人，代表股份26,083,361股，占上市公司總股份的4.9502%。

2、出席會議的其他人員：

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，北京中倫（成都）律師事務所律師出席會議並對本次股東大會進行了見證。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會審議通過了以下議案：

1、關於2018年度董事會工作報告的議案；

總表決情況：

同意234,410,115股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8638%；反對283,340股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1207%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0155%。

中小股東總表決情況：

同意25,763,621股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7742%；反對283,340股，佔出席會議中小股東所持股份的1.0863%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1396%。

2、關於2018年度監事會工作報告的議案；

同意234,409,115股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8634%；反對284,340股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1211%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0155%。

同意25,762,621股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7703%；反對284,340股，佔出席會議中小股東所持股份的1.0901%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1396%。

3、 關於2018年度財務決算報告的議案

同意234,364,015股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8441%；反對292,540股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1246%；棄權73,300股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0312%。

同意25,717,521股，佔出席會議中小股東所持股份的98.5974%；反對292,540股，佔出席會議中小股東所持股份的1.1216%；棄權73,300股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.2810%。

4、關於2018年年度報告及年報摘要的議案

同意234,409,115股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8634%；反對293,540股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1251%；棄權27,200股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0116%。

同意25,762,621股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7703%；反對293,540股，佔出席會議中小股東所持股份的1.1254%；棄權27,200股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1043%。

5、關於2018年度利潤分配的議案

同意234,349,315股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8379%；反對380,540股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1621%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

同意25,702,821股，佔出席會議中小股東所持股份的98.5411%；反對380,540股，佔出席會議中小股東所持股份的1.4589%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

6、 關於續聘信永中和會計師事務所有限責任公司爲公司2019年年度報告審計及內部控制審計機構的議案

同意234,424,615股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8700%；反對268,840股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1145%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0155%。

同意25,778,121股，佔出席會議中小股東所持股份的98.8298%；反對268,840股，佔出席會議中小股東所持股份的1.0307%；棄權36,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1396%。

7、關於修訂《公司章程》的議案

同意234,409,115股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8634%；反對283,340股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1207%；棄權37,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0159%。

同意25,762,621股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7703%；反對283,340股，佔出席會議中小股東所持股份的1.0863%；棄權37,400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.1434%。

三、律師見證情況

本次會議由北京中倫（成都）律師事務所指派見證律師鄧心怡、肖濤濤參加了本次股東大會，並就本次股東大會出具《法律意見書》。該法律意見書認爲：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2018年年度股東大會決議；

2、北京中倫（成都）律師事務所關於峨眉山旅遊股份有限公司2018年年度股東大會之法律意見書。

特此公告。

峨眉山旅遊股份有限公司董事會

2019年4月17日

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