公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。

6、會議的股權登記日：2019年4月12日

7、出席對象：

（1）截止2019年4月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

8、會議地點：江蘇省江陰市濱江東路298號中信特鋼學院一樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《公司2018年度董事會工作報告》；

2、審議《公司2018年年度報告及其摘要》；

3、審議《公司2018年度利潤分配預案》；

4、審議《關於支付2018年度財務審計機構、內部控制審計機構審計費用的議案》；

5、審議《關於續聘財務審計機構、內部控制審計機構的議案》；

6、審議《公司2018年度財務決算報告》；

7、審議《關於公司2019年度日常關聯交易預計的議案》；

8、審議《關於公司符合向特定對象發行股份購買資產條件的議案》；

9、逐項審議《關於公司發行股份購買資產方案的議案》；

（1）本次交易方案概述；

（2）標的資產及交易對方；

（3）標的資產定價依據及交易價格；

（4）交易方式及對價支付；

（5）發行方式；

（6）發行股份的類型和麪值；

（7）發行對象及認購方式；

（8）發行基準日和發行價格；

（9）發行數量；

（10）滾存利潤安排；

（11）鎖定期安排；

（12）標的資產權屬轉移及違約責任；

（13）標的資產過渡期損益歸屬；

（14）上市地點；

（15）決議有效期；

10、審議《關於本次交易構成關聯交易的議案》；

11、審議《關於〈大冶特殊鋼股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》；

12、審議《關於本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》；

13、審議《關於本次交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》；

14、審議《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》

15、審議《關於簽署附條件生效的〈發行股份購買資產協議〉的議案》；

16、審議《關於簽署附條件生效的〈《發行股份購買資產協議》之補充協議〉的議案》；

17、審議《關於簽署附條件生效的〈盈利補償協議〉的議案》；

18、審議《關於本次交易有關審計報告、資產評估報告及備考審閱報告的議案》；

19、審議《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；

20、審議《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》；

21、審議《關於本次交易攤薄即期回報情況及填補回報措施的議案》；

22、審議《關於董事和高級管理人員關於確保公司填補回報措施得以切實履行的承諾的議案》；

23、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》；

24、審議《公司2018年度監事會工作報告》。

上述議案的詳細內容見2019年1月3日、2019年2月27日及2019年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及深圳巨潮網www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八屆董事會第十一次會議決議公告、公司第八屆監事會第十一次會議決議公告、公司第八屆董事會第十二次會議決議公告、公司第八屆監事會第十二次會議決議公告、公司第八屆董事會第十三次會議決議公告、公司第八屆監事會第十三會議決議公告、董事會工作報告、監事會工作報告、2018年年度報告、2018年財務決算報告、2019年度日常關聯交易預計、大冶特殊鋼股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）等文件。

上述第8至第23項議案爲股東大會特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。

上述第7至第20項議案涉及關聯交易事項，關聯股東湖北新冶鋼有限公司、中信泰富（中國）投資有限公司迴避表決。

上述第3項及第8至第22項議案對中小投資者單獨計票。

涉及關聯交易事項的議案關聯股東應當迴避表決。

會議將聽取公司獨立董事2018年度工作報告書。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1、登記方式：現場、信函或傳真方式。

2、登記時間：2019年4月18日、4月19日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

3、登記地點：江蘇省江陰市濱江東路298號中信特鋼學院一樓會議室。

4、受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股東的法定代表人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執照複印件和本人身份證，委託代理人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執照複印件、本人身份證和法定代表人授權委託書；個人股東持股東帳戶、持股憑證、身份證，委託代理人持授權委託書、身份證和委託人股東帳戶、持股憑證。授權委託書詳見附件1。

5、會議聯繫方式：

（1）會議聯繫人：杜鶴 彭百條（2）聯繫電話：18971761001（3）傳真：0714一6297280（4）電子郵箱：[email protected]（5）郵政編碼：435001

6、會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件2。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第十一次會議決議。

2、公司第八屆監事會第十一次會議決議。

3、公司第八屆董事會第十二次會議決議。

4、公司第八屆監事會第十二次會議決議。

5、公司第八屆董事會第十三次會議決議。

6、公司第八屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

大冶特殊鋼股份有限公司

2019年4月17日

附件1：授權委託書

茲全權委託先生（女士）代表本人（本單位）出席大冶特殊鋼股份有限公司2018年年度股東大會，並按以下指示就下列議案投票（如沒有指示，或對同一決議案有多項授權指示，代理人有權按自己的意願投票）。

注：1-24項議案請對“同意”、“反對”、“棄權”三項意見欄中的一項發表意見，並在相應的空格內打“”，三項委託意見欄均無“”符號或出現兩個以上“”符號的委託意見均爲無效。

委託單位(蓋章):

委託人（簽名）：委託人身份證號：

委託人股東帳戶：委託人持股數：

被委託人（簽名）：被委託人身份證號：

委託權限:委託日期：

附件2：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“【360708】”，投票簡稱爲“冶鋼投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

（3）股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2019年4月19日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2019年4月18日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間爲2019年4月19日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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