通過互聯網投票系統投票的時間爲 2019年4月15日下午15:00 至 2019年4月16日下午 15:00 期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：新天地大廈24樓會議室。

4、會議方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：董事長陳紀明先生。

7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、

《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

二、會議的出席情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及其授權委託代表共 5人，代表股份241,457,871股， 佔公司股份總數的65.0327%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及其授權委託代表共3人，代表股份241,452,371股，佔公司股份總數的65.0312%；參加本次股東大會網絡投票的股東及其授權委託代表共2人，代表股份5,500股，佔公司股份總數的0.0015%。

出席本次股東大會的中小股東（中小股東是指單獨或合計持有本公司 5%以下股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員，不包含5%，下同）及其授權委託代表共3人，代表股份419,059股，佔公司股份總數的0.1129%。

公司全體董事、監事和高管人員及見證律師列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會採用以現場投票和網絡投票表決相結合的表決方式，對董事會、監事會提交的提案逐項進行審議，審議表決結果如下：

一、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》。

該提案的表決結果爲：同意241,457,871股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%。

二、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》。

三、審議通過《公司2018年度財務決算提案》。

四、審議通過《公司2019年度財務預算方案提案》。

五、審議通過《公司2018年度利潤分配方案提案》。

其中，中小股東的表決情況：同意419,059股，佔出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的0%。

決定以2018年12月31日公司總股本371,287,000股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元(含稅) ，合計派發現金紅利7,425,740元；不送紅股，不以公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。

六、審議通過《公司2018年年度報告及年報摘要》。

七、審議通過《關於公司向銀行申請授信的提案》。

八、審議通過《關於公司爲全資子公司提供擔保的提案》。

九、審議通過《關於公司與關聯方簽署〈關聯交易協議〉的提案》。

該提案的表決結果爲：同意419,059股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%。關聯股東湖南省南嶺化工集團有限責任公司、湖南神斧投資管理有限公司迴避了該提案的表決。

十、審議通過《預計2018年度日常關聯交易的提案》。

該提案的表決結果爲：同意419,059股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%。關聯股東湖南省南嶺化工集團有限責任公司、湖南神斧投資管理有限公司迴避了該提案的表決。

十一、審議通過《關於續聘2019年度審計機構的提案》。

同意公司續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度財務審計機構。

十二、審議通過《關於2018年度公司董事、監事薪酬考覈結算情況的提案》。

十三、審議通過《2019年度公司董事、監事薪酬試行辦法》。

十四、審議通過《關於增補鄭立民先生爲公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提案》。

該提案的表決結果爲：同意241,457,871股，佔出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%。選舉鄭立民先生爲公司第六屆董事會董事,任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會履職屆滿時止。

十五、審議通過《關於修改〈公司章程〉的提案》。

該提案的表決結果爲：同意241,044,312股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.8287%；反對413,559股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.1713%；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0%。

本議案爲特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份總數的三分之二以上同意， 本議案獲股東大會審議通過。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事戴曉鳳女士、徐莉萍女士和嚴繼光先生分別向大會作了2018年度工作的述職報告。

公司獨立董事2018年度述職報告全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

五、律師出具的法律意見

湖南啓元律師事務所朱志怡律師和餘申奧律師到會見證本次股東大會， 並出具了法律意見書，認爲：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

1、公司2018年度股東大會決議；

2、湖南啓元律師事務所對公司2018年度股東大會出具的法律意見書。

特此公告

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

二〇一九年四月十七日

證券代號：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2019-018

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

關於高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會於2019年4月16日收到公司副總經理吳教建先生的書面辭職申請。

因工作調整原因，吳教建先生申請辭去公司副總經理職務。辭職後，吳教建先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的相關規定，吳教建先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。截至本公告日，吳教建先生未持有公司股份。

公司董事會對吳教建先生在擔任公司高管期間恪盡職守、勤勉盡責，爲公司轉型發展、規範運作所作出的重大貢獻表示衷心感謝！

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

二〇一九年四月十七日

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