2018年4月至2019年3月，本集團與復星凱特之間的日常關聯交易（未經審計）如下：

注：根據提款日中國人民銀行公佈的美元兌人民幣中間價折算。

除本次關聯交易外，本公告日前12個月內，本集團與不同關聯人進行的交易類別相關的主要包括：

（1）2018年11月19日，控股子公司復星實業有限公司（以下簡稱“復星實業”）與關聯方United Family Healthcare Limited（以下簡稱“和睦家醫院”）簽訂《借款協議》，約定復星實業向和睦家醫院提供金額爲1,200萬美元的借款。

（2）2018年12月2日，控股子公司上海復兒醫星醫院管理有限公司（以下簡稱“復兒醫院”）與關聯方上海萬科兒童醫院有限公司（現爲上海星晨兒童醫院有限公司，以下簡稱“萬科兒童醫院”）簽訂《借款協議》，約定復兒醫院向萬科兒童醫院提供金額爲人民幣600萬元的借款。

本次關聯交易無需提請董事會及股東大會審議。

一、委託貸款暨關聯交易概述

根據復星凱特經營計劃及資金需求，其各方股東擬根據各自所持有復星凱特的股權比例向其提供總額爲等值1,500萬美元的委託貸款/借款。據此，2019年4月15日，本公司控股子公司復星醫藥產業（即復星凱特股東方之一）、關聯方復星凱特與北京銀行股份有限公司（以下簡稱“北京銀行”）簽訂《委託貸款協議》（以下簡稱“《委貸協議》”），由復星醫藥產業委託北京銀行向復星凱特提供人民幣50,394,750元的貸款（即等值750萬美元），委託貸款期限爲三年，貸款利率爲委託貸款發放日基準利率的1.1倍（附按季首日基準利率調整機制）（以下簡稱 “本次委託貸款”或“本次關聯交易”）。

由於本公司執行董事、總裁、首席執行官吳以芳先生及高級管理人員梅璟萍女士兼任合營公司復星凱特董事，根據《上市規則》、《關聯交易實施指引》的規定，復星凱特爲本公司關聯方、本次委託貸款構成關聯交易。

復星醫藥產業將以自籌資金向復星凱特提供本次委託貸款所涉款項。

本次關聯交易無需提請本公司董事會及股東大會批准。

至本次關聯交易止，過去12個月內，本集團與復星凱特之間發生的關聯交易未達到本集團最近一期經審計歸屬上市公司股東淨資產絕對值的5%、本集團與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易亦未達到本集團最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產絕對值的5%。

二、關聯方基本情況

復星凱特成立於2017年4月，註冊地址爲中國(上海)自由貿易試驗區康南路222號中試樓2樓，法定代表人爲RICHARD LIQUN WANG。復星凱特的經營範圍爲生物科技和醫療科技領域內(除診療、治療、心理諮詢、人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用)的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務,化工產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品)、儀器儀表、機械設備的進出口、批發和佣金代理(拍賣除外),投資諮詢(金融、證券除外)[依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動]。截至本公告日，復星凱特的註冊資本爲5,600萬美元，其中：本公司控股子公司復星醫藥產業、Kite Pharma分別持有其50%的股權。

經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所審計，截至2018年12月31日，復星凱特的總資產約爲人民幣64,531萬元，所有者權益約爲人民幣56,522萬元，負債總額約爲人民幣8,009萬元；2018年度，復星凱特實現營業收入約人民幣0元，淨利潤約人民幣-7,198萬元。

三、《委貸協議》的主要內容

2019年4月15日，控股子公司復星醫藥產業、關聯方復星凱特與北京銀行簽訂《委貸協議》，主要內容如下：

1、委託貸款金額：人民幣50,394,750元（即等值750萬美元）。

2、委託貸款期限：三年，自委託貸款首次發放日起算。

3、委託貸款用途：補充流動資金。

4、委託貸款利率：委託貸款發放日基準利率的1.1倍（附按季首日基準利率調整機制）。

5、委託貸款利息償還：按日計息、按季付息，付息日爲每季末月21日。

四、本次關聯交易的目的及影響

復星凱特系復星醫藥的合營企業，其在研產品FKC876（美國商品名 Yescarta）已獲國家藥品監督管理局臨牀試驗批准並啓動臨牀研究，本次復星凱特各方股東爲其提供委託貸款/借款主要係爲復星凱特後續研發和生產提供資金支持，以供進一步推進相關產品的研發和產業化進程。

本次關聯交易定價公允、合理，不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。

五、本次交易應當履行的審議程序

本次關聯交易無需提請本公司董事會及股東大會批准。

六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

2018年7月10日，控股子公司復星醫藥產業與Kite Pharma根據各自所持關聯方復星凱特的股權比例對其進行增資，其中：本公司現金出資800萬美元認繳復星凱特新增註冊資本800萬美元；增資完成後，復星醫藥產業仍持有復星凱特50%的股權。該等增資已於2018年7月完成工商變更登記。

七、累計對外提供委託貸款/借款金額及逾期金額

截至2019年4月15日，本集團累計對外提供委託貸款/借款餘額摺合人民幣約999,821萬元，其中：本公司與控股子公司/單位之間、控股子公司/單位之間委託貸款/借款餘額約爲人民幣988,025萬元。

截至2019年4月15日，本集團對外委託貸款/借款未發生逾期償還的情況。

八、備查文件

《委貸協議》。

特此公告。

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

董事會

二零一九年四月十五日

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