上海航天汽車機電股份有限公司

關於計提資產減值準備公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次計提資產減值準備的情況概述

根據企業會計準則和公司計提減值準備的有關制度，2018年度公司針對各項減值的資產提取了相應的減值準備，共計23,010.84萬元，其中：應收款項壞賬準備（含其他應收款、應收商業承兌匯票）6,701.03萬元，存貨跌價準備3,272.80萬元，固定資產減值準備972.39萬元，在建工程減值準備552.28萬元，無形資產減值準備4,166.47萬元，商譽減值準備7,345.88萬元。

二、本次計提減值準備的具體說明

計提減值準備的依據：《企業會計準則》和公司《資產減值準備管理辦法》

一、應收款項2018年按賬齡分析法計提壞賬準備金額爲2,119.26萬元，按個別分析法計提壞賬準備金額爲4,581.77萬元，按個別分析法計提明細如下：

1、中民新能投資有限公司應收票據餘額爲11,946.26萬元，系公司全資子公司連雲港神舟新能源有限公司（以下簡稱“連雲港新能源”）銷售組件形成的，該應收賬款賬齡爲2-3年，存在回收風險。目前連雲港新能源已將中民新光有限公司2.5億元股權辦理質押，相關手續已完成。經上海申威資產評估有限公司評估，認爲該質押的股權價值可以涵蓋債權金額，公司預計該筆欠款可回收性較大，依據謹慎性原則，連雲港新能源對中民新能投資有限公司的債權按累計計提壞賬金額2,389.25萬元，本年計提壞賬1,224.69萬元。

2、深圳市先進清潔電力技術研究有限公司應收賬款餘額爲4,831.25萬元，系公司全資子公司連雲港新能源銷售組件形成，該應收賬款賬齡爲1-2年，回款存在風險。由於深圳市先進清潔電力技術研究有限公司自建電站有1/4質押權歸屬連雲港新能源，相關手續已完成，公司預計該筆欠款可回收性較大，依據謹慎性原則，連雲港新能源對深圳市先進清潔電力技術研究有限公司的債權累計計提壞賬金額966.25萬元，本年計提壞賬940.56萬元。

3、北京辰源創新電力技術有限公司應收賬款餘額5,726.42萬元，系公司全資子公司連雲港新能源於2013年9月和11月銷售光伏組件形成，經多次催收未果後，向北京市第一中級人民法院起訴，並於2017年9月26日申請訴訟財產保全。北京市第一中級人民法院判決北京辰源創新電力技術有限公司支付連雲港新能源貨款4,066.01萬元、逾期付款違約金1,592.16萬元及保全費0.5萬元，雙方在上訴期限內均未提出上訴。判決生效後，北京辰源創新電力技術有限公司未履行判決，連雲港新能源已於2018年3月15日向法院申請強制執行，凍結北京辰源創新電力技術有限公司在金昌協合新能源有限公司質保金債權、永昌協合太陽能發電有限公司質保金債權、北京辰源創新電力技術有限公司持有的華電德令哈太陽能發電有限公司20%股權和北京辰源創新電力技術有限公司持有的北京科林測計電力設備有限公司40%股權（詳見年報第五節、十、重大訴訟）。公司預計上述債權和股權的可回收性較大，依據謹慎性原則，連雲港新能源對北京辰源創新電力技術有限公司的債權按照應收賬款餘額與預計的可回收金額的差額計提壞賬準備，累計計提壞賬金額爲3,572.12萬元，本年計提壞賬2,416.52萬元。

二、存貨跌價準備共計提4,804.38萬元，系公司按期末存貨的市場價扣除相關銷售稅費後與存貨的賬面價值的差計提存貨跌價準備。其中：erae Automotive Systems Co., Ltd.合併計提1,857.48萬元，上海康巴賽特科技發展有限公司計提135.53萬元，連雲港神舟新能源有限公司計提539.57萬元，上海神舟新能源發展有限公司計提287.79萬元，舒航電器分公司計提372.31萬元，汽車機電分公司計提449.66萬元，航天光伏（土耳其）股份有限公司計提865.23萬元，上海愛斯達克汽車空調系統有限公司計提266.21萬元，上海新光汽車電器有限公司計提30.58萬元。

三、固定資產減值準備共計提972.39萬元，其中：（1）erae Automotive Systems Co., Ltd. 針對閒置不用的固定資產全額計提減值準備542.93萬元。（2）上海航天汽車機電股份有限公司本部對閒置固定資產全額計提減值準備429.45萬元。

四、在建工程減值準備共計提552.28萬元，是erae Automotive Systems Co., Ltd. 針對賬齡較長的在建工程計提的減值準備，因該在建工程已經無法對外出售，因此全額計提減值準備。

五、無形資產減值準備共計提4,166.47萬元，其中（1）上海航天汽車機電股份有限公司本部對EPS專利技術計提減值3,611.42萬元，該EPS專利技術於2016年12月從開發支出轉入無形資產，資產原值爲1,1751.78萬元，截至2018年12月31日，賬面價值爲9,401.42萬元，經銀信資產評估有限公司評估，該EPS專利技術市場價值爲5,790.00萬元，需計提減值3,611.42萬元。（2）汽車機電分公司計提552.59萬元，該無形資產原值爲787.75萬元，累計攤銷235.16萬元，賬面價值爲552.59萬元，系該公司爲寶馬項目生產相關零配件，因該項目將於2019年3月停止批量供貨，公司決定全額計提減值。（3）erae Automotive Systems Co., Ltd.計提2.44萬元，系對會員權計提的減值準備，經過減值測試，該會員權賬面價值低於市場公允價值，因此計提了減值準備。

六、商譽減值準備共計提7,345.88萬元，系公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合企業實際經營情況和資產現狀，聘請第三方評估機構，以2018年12月31日爲基準日，對公司2016年收購上海愛斯達克汽車空調系統有限公司形成的商譽28,247.80萬元和2018年收購erae Automotive Systems Co., Ltd.形成的商譽15,369.98萬元進行商譽減值測試。根據商譽減值測試結果，對公司收購上海愛斯達克汽車空調系統有限公司形成的商譽計提減值準備3,640.56萬元，對公司收購erae Automotive Systems Co., Ltd.形成的商譽計提減值準備3,705.32萬元。

三、本次計提減值準備對公司財務的影響

本次計提各類減值準備，影響公司當期損益23,010.84萬元。

四、公司對本次計提資產減值準備的審批程序

2019年4月10日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》，審計和風險管理委員會就該事項合理性發表說明。

本議案尚需提交股東大會審議。

五、審計和風險管理委員會關於計提減值準備合理性的說明

公司根據《企業會計準則》和公司《資產減值準備管理辦法》等相關制度計提減值準備，有助於真實、合理反映公司整體經營情況，未發現損害股東的合法權益，同意將《計提資產減值準備的議案》提交股東大會審議。

六、監事會對計提減值準備的意見

經審覈，監事會認爲公司本次計提的2018年度資產減值準備的決議程序合法，符合《企業會計準則》及公司《資產減值準備管理辦法》等相關規定，符合公司實際情況，同意本次計提資產減值準備。

七、備查文件

1、第七屆董事會第十四次會議決議

2、第七屆監事會第七次會議決議

3、公司第七屆董事會第十四次會議暨2018年年度報告相關事項的董事會審計和風險管理委員會審覈意見

董 事 會

二〇一九年四月十二日

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-017

關於計提商譽減值準備公告

上海航天汽車機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月10日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》，擬於2018年度計提商譽減值準備 7,345.88萬元。公司本次計提商譽減值準備的具體內容如下：

一、本次計提商譽減值準備的情況概述

基於謹慎性原則，根據《企業會計準則》等相關規定，結合企業實際經營情況和資產現狀，擬對公司2016年收購上海愛斯達克汽車空調系統有限公司（以下簡稱“愛斯達克”）和2018年收購erae Automotive Systems Co., Ltd.（以下簡稱“erae Auto”）所形成的商譽計提減值準備，金額爲7,345.88萬元。具體情況見下表：

單位：人民幣 萬元

本次公司根據持續經營的基本假設，結合資產特點，對資產組未來預計產生的現金流量現值進行測算，將測算結果與對應資產組的賬面價值進行比較，上述二項資產組的賬面價值均高於未來可收回金額的測算結果，故存在商譽減值跡象，需要計提相應的商譽減值準備。具體情況如下：

1、2016年公司通過行使優先認購權，以 9,900萬美元收購愛斯達克50%的股權，並於2016年3月31日順利完成股權交割，交易完成後，公司持有愛斯達克的股權由37.5%上升至87.5%。愛斯達克主要經營產品爲汽車空調組件、蒸發器以及冷凝器等。收購愛斯達克有助於公司進一步拓寬汽車配件業務的產業鏈，使公司在汽車零配件方面的業務收入大幅提升。2018年汽車市場整體增長疲軟，同時愛斯達克主要客戶的配套車型銷量不及預期，導致愛斯達克整體效益與收購時的預期存在差距。公司管理層根據愛斯達克未來的經營情況對商譽進行了減值測試，根據評估測試結果計提商譽減值準備3,640.56萬元。

2、2018年爲進一步拓展汽配業務，公司通過全資子公司上海航天控股（香港）有限公司以現金方式收購erae Auto 51%的股權，erae Auto主要從事汽車零配件業務，包括汽車熱交換業務和汽車非熱交換業務。受汽車市場整體增長疲軟影響，erae Auto經營業績未達到收購時預期，公司管理層根據erae Auto未來的經營情況對商譽進行了減值測試，根據評估測試結果計提商譽減值準備3,705.32萬元。

二、本次計提商譽減值準備對公司財務的影響

本次計提商譽減值準備金額爲7,345.88萬元，減少公司2018年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤爲7,345.88萬元。

三、董事會關於本次計提商譽減值準備的意見

公司2018年度計提商譽減值準備，符合公司資產實際情況和相關政策規定， 能夠更加公允的反映公司的資產狀況，可以使公司資產價值的會計信息更加真實 可靠，具有合理性。

四、獨立董事關於本次計提商譽減值準備的意見

獨立董事認爲：本次公司計提商譽減值準備是基於謹慎性原則而作出，符合相關法律、法規及監管規則的要求，符合公司資產實際情況，計提減值準備後,能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。本次計提商譽減值準備的決策程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意本次計提商譽減值準備。

五、董事會審計和風險管理委員會關於本次計提商譽減值準備的意見

審計和風險管理委員會認爲：本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》等相關規定和資產實際情況，能公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，同意本次計提商譽減值準備。

六、監事會關於本次計提商譽減值準備的意見

公司監事會認爲：本次公司計提商譽減值準備是基於謹慎性原則而作出的，符合相關法律、法規及監管規則的要求，符合公司資產實際情況，計提減值準備後，能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。監事會同意本次計提商譽減值準備。

七、備查文件

1、第七屆董事會第十四次會議決議

2、第七屆監事會第七次會議決議

3、公司第七屆董事會第十四次會議暨2018年年度報告相關事項的董事會審計和風險管理委員會審覈意見

4、公司第七屆董事會第十四次會議暨2018年年度報告相關事項的獨立董事意見

董事會

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-019

關於接受財務資助的公告

重要內容提示：

接受財務資助事項：接受商業銀行提供綜合授信的事項。

接受財務資助金額：15億元人民幣、7,500萬歐元、8,850萬美元、550億韓元，摺合人民幣共計30.21億元。

無特別風險提示。

一、接受財務資助事項概述（一）基本情況

經公司2017年年度股東大會批准，公司2018年向商業銀行申請綜合授信額度26.5億元人民幣、7,000萬美元，期限一年，其中：向原全資子公司上海神舟新能源有限公司（以下簡稱“上海新能源”）提供轉授信6.6億元，向全資子公司連雲港神舟新能源有限公司（以下簡稱“連雲港新能源”）提供轉授信5億元，向原控股子公司上海太陽能科技有限公司（以下簡稱“太陽能公司”）提供轉授信7億元，向上海愛斯達克空調系統有限公司（以下簡稱“愛斯達克”）提供轉授信3億元；航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下簡稱“航天土耳其公司”）通過信用、抵押的方式獲取授信0.87億元（等值美元）；erae Automotive Systems Co.,Ltd.（以下簡稱“erae Auto”）通過信用、抵質押等方式獲取授信3億元（等值韓元及美元）；航天光伏（香港）有限公司獲取授信額度1.37億元（等值美元）。

截止2018年底，公司使用該額度獲得銀行借款餘額11.59億元，開具銀行承兌匯票餘額692萬元，開具保函及信用證餘額6,500萬元，共計使用銀行授信摺合人民幣12.31億元。

根據公司業務發展及2019年經營計劃，董事會同意在以上授信額度到期後，由公司繼續向商業銀行申請授信，額度從原來26.5億元人民幣、7,000萬美元，調整爲15億元人民幣、7,500萬歐元、8,850萬美元、550億韓元，摺合人民幣共計30.21億元，並部分轉授信給子公司，用於對外開具銀行承兌匯票、各種履約保函、內保外貸、應收賬款保理或其他貿易融資等，授信期限一年（起止日期以合同爲準），並由公司提供相應信用擔保。

同時提請股東大會授權董事會可根據公司實際經營需要，在不超過上述總授信額度內可以調整公司及子公司的授信。

（二）審議情況

2019年4月10日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司向商業銀行申請綜合授信額度，並部分轉授信給子公司的議案》，本議案尚需提交股東大會批准。

二、接受財務資助對上市公司的影響

公司向商業銀行申請授信額度，是根據2019年度公司經營計劃審慎測算，是支撐年度目標實現所必需。

董 事 會

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-020

關於接受航天科技財務有限責任公司資金資助的關聯交易公告

重要內容提示：

過去12個月與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易的累計次數及其金額：

1、過去12個月與同一關聯人進行的交易均已經公司股東大會批准，並按照《上海證券交易所股票上市規則》予以公告。

2、過去12個月不存在公司與不同關聯人進行交易類別相關的交易。

無關聯人補償承諾

本議案所涉及事項均尚需提交股東大會審議

一、關聯交易事項概述

經公司2017年年度股東大會批准，公司2018年向航天科技財務有限責任公司（以下簡稱“航天財務公司”）申請綜合授信額度45.70億元，其中：向原全資子公司上海神舟新能源發展有限公司（以下簡稱“上海新能源”）提供轉授信2億元，向全資子公司連雲港神舟新能源有限公司（以下簡稱“連雲港新能源”）提供轉授信12.7億元，向原控股子公司上海太陽能科技有限公司（以下簡稱“太陽能公司”）提供轉授信10億元，向上海愛斯達克汽車空調系統有限公司（以下簡稱“愛斯達克”）提供轉授信2億元，向內蒙古上航新能源有限公司（以下簡稱“內蒙上航”）提供轉授信1億元，向上海康巴賽特科技發展有限公司（以下簡稱“康巴賽特”）提供轉授信5,000萬元，向上海新光汽車電器有限公司提供轉授信2,000萬元，向上海複合材料科技有限公司提供轉授信2,000萬元，用於對外開具承兌匯票、履約保函、買方信貸或其他貿易融資，期限一年。

截止2018年底，公司實際借款餘額7.6億元；連雲港新能源借款餘額0.7億元，開具承兌票據餘額5.63億元，開具保函1.17億元；內蒙上航開具承兌票據餘額0.03億元；康巴賽特開具承兌票據餘額0.13億元，共計使用授信餘額14.56億元。

根據公司業務發展及2019年經營計劃，擬在以上授信額度到期後：由公司繼續統一向航天財務公司申請集團綜合授信，因上海新能源和太陽能公司已於2018年底完成交割，不再納入公司合併報表範圍，2019年申請授信額度爲23億元，可用於流動資金貸款、開具承兌票據及履約保函等，貸款利率不高於央行同期同檔次貸款基準利率，授信期限一年（起止日期以合同爲準），並由公司提供相應信用擔保。

同時，提請股東大會授權董事會，在上述總授信額度內，董事會可根據經營需求，調整公司及子公司的授信額度。

鑑於航天財務公司與公司同屬同一實際控制人中國航天科技集團有限公司，故上述議案涉及事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

至本次關聯交易爲止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易達到3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。除本次關聯交易，均已經公司董事會或股東大會批准，並按照《上海證券交易所股票上市規則》予以公告。

二、關聯方介紹

1、航天科技財務有限責任公司

註冊地址：北京市西城區平安裏西大街31號-01至03層，07至09層

法定代表人：劉永

公司類型：其他有限責任公司

註冊資本：65億元

實收資本：65億元

成立日期：2001年10月10日

主要經營範圍：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批准的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）經批准發行財務公司債券；（十二）承銷成員單位的企業債券；（十三）對金融機構的股權投資；（十四）有價證券投資；（十五）成員單位產品買方信貸及融資租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

主要財務數據：截至2018年12月31日，資產總額1,309億元，淨資產103億元，2018年實現營業收入35億元，利潤總額19億元。

航天財務公司與本公司在業務、債權債務等方面的其它關係，詳見同時披露的公司《2018年年度報告》財務報表附註：關聯交易情況。

三、關聯交易標的基本情況

交易的名稱和類別：向關聯人申請財務資助

交易標的：詳見本公告“一、關聯交易事項概述”

四、關聯交易的主要內容和履約安排

詳見本公告“一、關聯交易事項概述”。公司將在股東大會批准上述關聯交易，並實施貸款時，再行簽署相關協議。

五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

公司向航天財務公司申請綜合授信額度，是根據2019年度公司經營計劃審慎測算的，是支撐年度目標實現所必需的。航天財務公司向公司提供的貸款（租金）利率不高於央行同期同檔次貸款基準利率，不會損害公司及中小股東的利益。

六、關聯交易審議程序

1、董事會審議情況

本次關聯交易議案經獨立董事事前認可後，提交第七屆董事會第十四次次會議審議，三位獨立董事投了贊成票，並發表了獨立意見，關聯董事迴避表決。

2、獨立董事意見

本次關聯交易議案經我們事前認可後，提交第七屆董事會第十四次次會議審議。本次關聯交易審批、表決程序符合有關規定，關聯董事依法迴避表決，未發現損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東利益的情形，同意提交公司股東大會審議。

3、審計和風險管理委員會審覈意見

本次關聯交易審批、表決程序符合有關規定，未發現損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東利益的情形，同意提交公司董事會審議。要求公司經營層嚴格執行公司資金使用相關制度，加強監管，確保資金安全。

4、本議案提交股東大會審議時，有利害關係的關聯人須放棄行使對上述議案的投票權。

八、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

1、自2019年年初至披露日，公司向航天財務公司新增貸款3億元；截止2019年3月31日，公司日常資金存放於航天財務公司的餘額爲2,906萬元。

2、自2019年年初至披露日，公司與航天融資租賃公司未新增關聯交易。

3、自2019年年初至披露日，公司與上海航天工業（集團）有限公司未新增關聯交易。本次交易前12個月內，公司與上海航天工業（集團）有限公司發生的關聯交易事項詳見2018年年度報告附註：關聯交易情況。

4、自2019年年初至披露日，公司與上海航天技術研究院下屬企業未新增關聯交易。本次交易前12個月內，公司與上海航天技術研究院下屬企業發生的關聯交易事項詳見2018年年度報告附註：關聯交易情況。

九、備查文件

1、公司第七屆董事會第十四次會議決議

2、公司第七屆董事會第十四次會議暨2018年年度報告相關事項的獨立董事意見

3、公司第七屆董事會第十四次會議暨2018年年度報告相關事項的董事會審計和風險管理委員會意見

4、公司第七屆監事會第七次會議決議

董 事 會

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-021

第七屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2019年3月28日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監事會第七次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監事。會議於2019年4月10日在上海市漕溪路222號航天大廈召開，應到監事4名，實到監事4名，監事吳雁因公務請假，未出席本次會議，出席人數符合《公司法》及公司章程的有關規定。

監事在列席了公司第七屆董事會第十四次會議後，召開了第七屆監事會第七次會議。審議並全票通過以下議案：

一、《2018年度監事會工作報告》

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權

二、《關於計提資產減值準備的議案》

公司本次計提資產減值準備的決策程序合法合規，符合《企業會計準則》及公司相關制度的規定，符合公司實際情況，同意本次計提資產減值準備。

三、《2018年年度報告及年度報告摘要》

立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見《審計報告》，真實、公允地反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果；監事會保證公司《2018年年度報告及年度報告摘要》不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四、《2018年度內部控制評價報告》

公司現行的內部控制體系規範，內部控制組織機構完整，內控制度執行基本有效，能夠適應公司現行的管理要求和發展需要，保證了公司經營活動的有序開展。公司《2018年度內部控制評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

五、監事會認爲第七屆董事會第十四次會議通過的《關於公司向航天科技財務有限責任公司申請綜合授信額度，並部分轉授信給子公司的議案》所履行的關聯交易審批程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，未發現損害公司及非關聯股東利益的情況。

六、監事會對公司第七屆董事會第十四次會議審議通過的其他議案無異議。

監 事 會

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-022

關於2018年度利潤分配預案相關事項

徵求投資者意見的公告

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》等相關規定和要求，爲聽取投資者特別是中小股東的意見，提高公司利潤分配方案決策的透明度，保護股東尤其是中小股東的合法權益，現就公司2018年度利潤分配預案向公司股東徵求意見。

本次徵求意見的時間爲2019年4月12日至4月18日。公司股東可通過郵件或傳真方式將意見和建議反饋本公司。

法人股東請提交營業執照複印件和股票賬戶卡複印件，個人股東請提交本人身份證複印件和股票賬戶卡複印件。

公司投資者郵箱：[email protected]

傳真：021-64827177

上海航天汽車機電股份有限公司董事會

二一九年四月十二日

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