二〇一九年四月十日

附件：

楊明華先生個人簡歷

楊明華，男，1975年生，歷任海航集團有限公司合規管理部境內法律事務室經理、審計法務部審計法律風險控制中心經理、風險控制部合規管理中心主任、風險控制部法律事務中心主任；海航旅業集團有限公司風險控制部總經理；海航航空旅遊集團有限公司風險控制部總經理。現任海航物流集團有限公司合規法務部副總經理。

證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新 公告編號：臨2019-027

900955 海創B股

海航創新股份有限公司

第七屆董事會第37次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海航創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月4日以郵件方式向各位董事發出召開第七屆董事會第37次會議的通知，於2019年4月9日以通訊方式召開會議。本次會議應參會董事10人，實際參會董事共9人。潘熙健先生因故未能出席本次會議，沒有委託其他董事代爲行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：

1、《關於選舉陳吉強先生爲公司董事的議案》

因公司經營管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉陳吉強先生爲海航創新股份有限公司第七屆董事會董事，任期至第七屆董事會任期屆滿。

該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

2、《關於與海航集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的議案》

根據公司經營管理需要，爲降低財務成本，提高資金使用效率，實現效益最大化，同意公司與海航集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《金融服務協議》，財務公司爲公司提供金融服務業務。協議有效期爲三年，自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後成立，經公司股東大會批准後生效。

因涉及關聯關係，關聯董事李忠先生、寧志羣先生、餘歡先生、尚多旭先生對本議案迴避表決。

該議案表決結果：同意5票；棄權0票；反對0票。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

3、《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》

鑑於以上第1、2項議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會審議，現同意召開公司2019年第一次臨時股東大會，具體事項將另行通知。

該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。

針對上述議案1，獨立董事傅勁德先生、徐麟祥先生、沈銀珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的獨立意見，針對上述議案2，獨立董事傅勁德先生、徐麟祥先生、沈銀珍女士、秦波先生、周莉女士均發表了同意意見，並出具了事前認可意見及獨立意見。

特此公告

海航創新股份有限公司

董事會

二〇一九年四月十日

附件：

陳吉強先生個人簡歷

陳吉強，男，1975年出生，碩士研究生。歷任海航酒店控股集團有限公司計財部總經理，海南興隆康樂園有限公司財務總監，廣州海航置業有限公司副總經理，海南海島建設股份有限公司副總裁，海航國際旅遊島開發建設（集團）有限公司副總經理，海航資產管理集團有限公司副總裁。現任公司副總經理。

聲明：該文觀點僅代表作者本人，搜狐號系信息發佈平臺，搜狐僅提供信息存儲空間服務。