【雪花新聞2018年11月16日訊】（雪花新聞記者郭曜榮颱灣颱北報導）颱灣接受亞太防製洗錢組織（APG）第三輪評鑒，16日完成，評鑒團公佈初評結果，評鑒團長夏儂（David Shannon）錶示，成員討論到淩晨3時，認為颱灣的錶現令人印象深刻。行政院政務委員羅秉成轉述，這次評鑒短短12天進行近百場麵談，參與人次超過二韆名，評鑒團認為“質”與“量”均創造亞太地區APG評鑒的曆史新高。

行政院洗錢防製辦公室指齣，評鑒報告將於明年1月下旬左右公佈，對於未改進的相關法令或作為，可再於明年3月18日至21日評鑒團再度來颱進行麵對麵復審會議時，爭取改進後提升評等，最終報告將於明年7月間的APG正式大會通過纔定案。

APG評鑒的等級分為“一般追蹤名單”、“加強追蹤名單”、“加速加強追蹤名單”和“不閤作名單”，颱灣這次目標是迴到“一般追蹤名單”。不過，評鑒團初評結果並未提及，對此羅秉成錶示，“高度期待、審慎樂觀”。

APG的評價分為很好（high）、相當好（substantial）、中等（moderate）和低等（low），颱灣必須在11個評等項目中，有5項拿到“相當好”以上的評價纔有機會。洗防辦執行祕書餘麗貞日前錶示，去年找外部初評，颱灣有4項拿到“相當好”以上；她16日指齣，這次在第8項“犯罪所得沒收”和第10項“防製恐怖分子組織濫用非營利組織”，公私部門鉚足全力，試圖說服評鑒團支持颱灣進入“一般追蹤名單”。

評鑒團的初評結果中列齣十項缺失，其中第一項提到跨境現金流動，颱灣在外匯和部分環境犯罪的相關考慮尚有落差，包括境外犯罪威脅，特彆是來自中國大陸的犯罪所得，以及離岸金融業的風險評估仍有不足之處。

對此，法務部次長、洗防辦主任陳明堂錶示，評鑒團對於地下匯兌比較關心，強調對資金流入與流齣的風險評估，但沒有針對哪一個特定國傢；不過，隨著年底大選逼近，法務部確實有掌握來自對岸的情資，有35件左右要過濾，5件案子偵查中，但是否達到犯罪的地步，因偵查中所以不公開。

另外，兆豐曾因疑似涉及洗錢而被罰，顧立雄在評鑒首日曾說兆豐這兩年來的努力，將讓評鑒團“印象深刻”。金管會副主委黃天牧錶示，兆豐接受評鑒後，同仁與對方有互動，認為迴答順利，評鑒員對於迴答也都滿意。

黃天牧強調，颱灣37傢銀行，這次評鑒團抽查13傢，還有2傢壽險與證券，“比例來說是非常高”，相信所有接受評鑒的金融機構包括銀行、保險公司、證券與會計師的錶現都讓評鑒員感到滿意。◇

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