證券代碼：002313 證券簡稱：日海智能 公告編號：2019-039

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月24日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《日海智能科技股份有限公司關於召開2018年度股東大會的通知》；

2、2019年4月29日，公司董事會收到公司控股股東珠海潤達泰投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱 “潤達泰”）《關於提請增加日海智能科技股份有限公司2018年度股東大會臨時提案的函》，潤達泰提出增加臨時議案《關於調整2019年度向股東申請借款額度暨關聯交易的議案》。公司於2019年4月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《關於增加2018年度股東大會臨時提案的公告》；

3、本次股東大會表決方式以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議主持人：公司董事長劉平先生。

（三）會議召開時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期間的任意時間。

（四）股權登記日：2019年5月7日。

（五）會議召開方式：採用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

（六）現場會議地點：深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈B棟17層公司會議室。

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況

出席本次會議的股東及股東代表共15人，代表有表決權的股份83,618,842股，佔公司有表決權股份總數的26.8009%。

（二）現場會議的出席情況

現場出席會議的股東及股東代表共7人，代表有表決權的股份77,434,545股，佔公司有表決權股份總數的24.8188 %。

（三）網絡投票的情況

通過網絡投票的股東8人，代表股份6,184,297股，占上市公司總股份的1.9821%。

（四）中小投資者的出席情況

出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共14人，代表有表決權的股份6,593,842股，佔公司有表決權股份總數的2.1134%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票的方式，審議通過瞭如下議案：

（一） 審議通過《董事會2018年度工作報告》。公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。

表決結果：同意83,508,842股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8685%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權110,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1315%。

（二） 審議通過《監事會2018年度工作報告》。

表決結果：同意83,508,842股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8685%；反對110,000 股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1315%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

（三） 審議通過《公司2018年度財務決算報告》。

（四） 審議通過《2018年度公司利潤分配的預案》。

其中中小投資者表決情況：同意6,483,842股，佔出席會議中小股東所持股份的98.3318%；反對110,000股，佔出席會議中小股東所持股份的1.6682%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

（五） 審議通過《公司2018年度報告及摘要》。

（六） 審議通過《關於會計師事務所2018年度審計工作總結的報告》。

（七） 審議通過《關於2019年度公司對子公司及子公司之間等提供融資擔保額度的議案》。

表決結果：同意83,100,997股，佔出席會議所有股東所持股份的99.3807%；反對407,845股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4877%；棄權110,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.1315%。

（八） 審議通過《關於增選董事的議案》。

本次增選董事後，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

（九） 審議通過《關於調整2019年度向股東申請借款額度暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意6,593,842股，佔出席會議所有股東所持股份的98.3318%；反對110,000股，佔出席會議所有股東所持股份的1.6682%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。出席本次股東大會的股東珠海潤達泰投資合夥企業（有限合夥）為關聯股東，對本議案迴避表決。

其中中小投資者表決情況：同意6,593,842股，佔出席會議中小股東所持股份的98.3318%；反對110,000股，佔出席會議中小股東所持股份的1.6682%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

廣東信達律師事務所沈琦雨律師、張婷婷律師出席了本次股東大會，並出具法律意見如下：“貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等法律、法規及規範性文件的規定，亦符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《日海智能科技股份有限公司2018年度股東大會決議》合法、有效。”

五、備查文件目錄

（一）《日海智能科技股份有限公司2018年度股東大會決議》。

（二）《廣東信達律師事務所關於日海智能科技股份有限公司二〇一八年度股東大會法律意見書》。

日海智能科技股份有限公司

董事會

2019年5月15日