比特幣洗錢
比特幣一直是洗錢的主要途徑。至少這是主流媒體提供給公眾的描述。洗錢可能與貨幣本身的發明一樣古老。顧名思義：洗錢是為了讓不義之財看起來像是合法賺來的，無論你是毒品走私集團的領導者、軍閥都把比特幣作為洗錢首選方式。
互聯網的匿名性使欺詐者更加膽大妄為，將他們的戰利品從當局手中奪走。其中一些詐騙者的聰明才智簡直令人難以置信。作為一個加密貨幣愛好者，如果你打算玩區塊鏈，那麼你應該把目光放在安全問題上。考慮到這一點，讓我們來看看一些加密貨幣犯罪的情況，並看看你能做些什麼來保證你數字資產的安全。BTC洗錢詐騙幾種方式
1、SIM卡交換
在數字世界中，人們已經習慣於使用設備進行身份管理。這通常意味著通過智能手機驗證您的私人帳戶，如銀行和加密貨幣交易。模擬交換是一種非常新的欺詐方法，其中詐騙者聯繫您的SIM卡運營商，然後通過某些手段將您的手機號碼轉移到他們最近獲得的另一張SIM卡里。
（模擬交換欺詐正在上升。圖片由PublicDomainPictures提供。）
自信的詐騙者通過各種方法為這種騙局奠定了成功的基礎。在聯繫你的SIM卡供應商之前，他們會儘可能多地收集您的個人信息，並在聯繫供應商過程中回答安全問題。
如果你曾經回答過這些安全問題，你會發現它們並不是特別難以回答。對於比特幣洗錢者而言，模擬交換SIM卡是非常有利可圖的，因為他們可以通過合法賬戶轉移非法資金，至少是暫時的。
如何應對：每當您使用手機驗證身份時，您使用的是雙因素身份驗證（簡稱2FA）。遺憾的是，許多服務（包括銀行業務）仍依賴簡訊進行身份驗證。顯然，簡訊系統會受到上述SIM卡交換風險的影響。
對於敏感帳戶，強烈建議使用更安全的方法，如authenticator應用程序或硬體設備。欺詐者在冒充你之前，必須先從你的設備上獲得一個物理上的控制權。這樣做更安全。
2、勒索病毒
勒索病毒通常是黑客用來獲取對毫無戒心的受害者計算機的訪問權。在更嚴重的情況下，它甚至會影響 整個城市的基礎設施。一旦攻擊者獲得對您機器的訪問許可權，他們就會加密您的數據並要求您贖繳納金。而且是需要您用加密貨幣來支付贖金。
不過精明的人都知道比特幣並不是完全匿名的。但這仍然阻止不了詐騙者，因為還有大量的其它幣種和不同的方式來掩蓋他們的蹤跡。
一個類似嚴重的事件發生在2017年，當時WannaCry cryptoworm針對運行Windows操作系統的計算機實行攻擊。在微軟解決這個問題之前，他們攻擊影響了150個國家的的200,000臺計算機。
（受2017年WannCry勒索軟體影響的國家。資料來源：維基百科）
如何應對：防止這種勒索病毒的最重要方法是實時保持健康安全的互聯網。是的，你讀對了。照顧好您的個人健康需要付出艱辛的努力。如運動、健康飲食、充足的睡眠等。使用網路時也採用相同的態度。
不要在社交媒體渠道上發布敏感信息，定期將有價值的數據（如照片和工作文檔）備份到外部設備，自行了解最新的網路釣魚詐騙事件，並保持最新的系統。
3、不受監管的加密交易所
區塊鏈跟蹤機構CipherTrace統計，價值約25億美元的非法比特幣已通過不受監管的交易所清洗乾淨。這些交易所不遵守《瞭解你的客戶》」和《反洗錢法》。根據CipherTrace的一項研究，不受監管的交易所也收到了大量被清洗過的比特幣。
此外，場外交易和去中心化交易所還為用戶提供了以匿名方式交易加密貨幣的機會。其中許多服務很難跟蹤。但是，場外和去中心化交易所流動性也是一個大問題，不過這樣也阻止了大規模的資金轉移。
如何應對：加密狂熱愛好者喜歡抱怨中心化的服務和腐敗的當局。如果您曾遭受過詐騙或加密相關犯罪，您就會知道受機構監管的交易有一個好處：您有更高的幾率收回您的資金。
保持自身信譽良好的來進行交流。您的帳戶因洗錢而被劫持的可能性要小得多。
如何清洗比特幣
以上這些只是罪犯詐騙錢的幾個簡單的例子。但他們如何清理呢？一種常見的方法稱為混合。他們把比特幣在幾個錢包地址之間來回交易從而清除臟密碼，然後重新集合全部數量。最後一個地址通常會在黑暗的網路上結束，這很難追蹤。這個過程被稱為混合式清洗。很多供應商提供此項服務，當然了這是收費的。
值得注意的是，很多研究發現這種方法對比特幣洗錢效率太低,而且還可以被追蹤（有時間的朋友可以去看下《廉政風雲》）。因此，像Monero這樣的其他幣種如雨後春筍般出現，提供比特幣沒有的隱私功能也就不足為奇了。至於混合以外的其他方法，誰知道。專家們可能永遠不會透露他們的祕密。
我們知道無論你用那種錢包，im或者jaxx等等，只要你使用都是會記錄你的ip的，只有鏈上錢包不會記錄你的ip，而且當局也無法要求，所以洗錢樂忠於使用鏈上錢包,比如門羅的Amonero，比特幣的blockchian等
想使用Amonero的朋友可以看下這個教程：
吳克祥：門羅幣Monero穩定簡易輕錢包Amonero使用簡明教程
結語
與傳統貨幣相比，比特幣仍然是一種年輕的技術，其市值還相對較小。包括罪犯在內的大多數人都是以美元或歐元等法定貨幣來結算收入或洗錢。在涉及整個比特幣洗錢辯論時，主流媒體可能會忽略了這一點。
換句話說，這非常有必要區分開來。幾乎任何東西都可以用來洗錢：汽車、商業、財產、加密、甚至是富有的阿姨的錢包。比特幣它只是一種工具，是交換的媒介而已。
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