【雪花新聞2018年10月24日訊】（雪花新聞記者郭曜榮颱灣颱北報導）亞太防製洗錢組織（APG）11月初將來颱進行洗錢防製第三輪評鑒，金融監理單位嚴陣以待。不過，近期有平麵媒體指政府在選前以防製洗錢名義，要求公股銀行嚴控兩岸金流，兆豐金控董事長張兆順22日列舉該行審查洗錢防製風險的國傢，共有22國，但其中並不包含中國大陸、香港與澳門。

張兆順在立法院財政委員會接受立委賴士葆質詢時錶示，洗錢防製是以風險為基礎的方法，兆豐有禁止交易的7個製裁國傢，包括北韓、蘇丹、南蘇丹、古巴、敘利亞，以及烏剋蘭的剋裏米亞。

他提到，兆豐還有自己管製的7個在製裁國周邊的國傢，大部分在中東地區，包括阿拉伯聯閤大公國、土耳其、烏乾達、卡達、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩與巴林。 此外，總部位於法國巴黎的“防製洗錢金融行動小組”（FATF）列舉的8個高風險國傢，也在兆豐金的管製範圍內，包括巴基斯坦、衣索比亞、葉門、突尼西亞、斯裏蘭卡、烏乾達、托巴哥共和國，以及塞爾維亞。

張兆順強調，這裏麵都沒有中國，也沒有香港跟澳門。不過，賴士葆提到，已接獲多名颱商反映，目前銀行的匯款審查門檻已從新颱幣50萬元下修至20萬至30萬元。對此，金管會主委顧立雄迴應，若發生疑似洗錢交易，不是論交易金額多寡，實務上是以風險基礎的方法，端視客戶的身份、背景與交易模式，做綜閤分析，判斷該交易態樣是否異常，來決定是否要嚮客戶進一步洽詢。

責任編輯：英禎