證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2019-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點：山東省樂陵市阜樂路999號公司四樓東會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫忠義先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，會議合法、有效。

(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會祕書出席了股東大會；部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年年度報告全文及摘要》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年度董事會工作報告》

3、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年度監事會工作報告》

4、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年度財務決算報告》

5、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》

6、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的議案》

7、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司2018年度利潤分配方案》

8、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於確認2018年度董事薪酬的議案》

9、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於確認2018年度監事薪酬的議案》

10、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於2019年度開展遠期外匯業務的議案》

11、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於修訂的議案》

12、議案名稱：《山東金麒麟股份有限公司關於續聘2019年度審計機構的議案》

(二)累積投票議案表決情況

13、《山東金麒麟股份有限公司關於選舉董事的議案》

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關於議案表決的有關情況說明

1、議案11為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。

2、議案13的所有子議案，均通過逐項表決。

3、根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：山東德衡（濟南）律師事務所

律師：霍桂峯、嶽勃

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、《山東金麒麟股份有限公司2018年度股東大會決議》；

2、《山東德衡（濟南）律師事務所關於山東金麒麟股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》。

山東金麒麟股份有限公司

2019年5月11日