洛杉磯破獲國際洗錢大案 三華人涉案 【中國評論新聞_洗錢】
| 9月10日，包括美國聯邦警察局(FBI)、洛杉磯警察局(LAPD)在內的多個執法部門聯手行動，破獲國際洗錢大案，在洛杉磯時裝區(Fashion District)拘捕9人，沒收涉案資金9000萬，其中現金7000萬，三名天普市華人涉案，如罪名成立，最高刑期可達100年。 |
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9月10日，包括美國聯邦警察局(FBI)、洛杉磯警察局(LAPD)在內的多個執法部門聯手行動，破獲國際洗錢大案，在洛杉磯時裝區(Fashion District)拘捕9人，沒收涉案資金9000萬，其中現金7000萬，三名天普市華人涉案，如罪名成立，最高刑期可達100年。
天普市陳氏三人涉案 兩人落網一人在逃
三名涉案華人為55歲的陳錫林(音譯：Xilin Chen)，他24歲的兒子陳創峰(音譯：Chuang Feng Chen，別名Tom)，以及28歲的女兒陳愛霞(音譯：AiXia Chen)。陳錫林和陳創峰已在當日的警方掃蕩中被捕，陳愛霞在逃。
陳家三人被指控串謀洗錢，以及利用時裝區經營的內衣店參與「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」。如罪名成立，陳錫林、陳愛霞和陳創峰分別面臨100年、80年和40年的刑期。
起訴書稱，陳氏家庭利用洛杉磯時裝區所經營的旖麗內衣店(Yili Underwear，音譯)和嘎姨媽內衣店(Gayima Underwear，音譯)，從洛杉磯的毒販和假扮毒販的臥底探員手中收取大量現金，幫助美國境外的跨國毒品走私集團從事洗錢活動。他們將毒販收集的大量現金和營商所得，分成小筆金額存入銀行，以逃避監察。
聯邦檢察官辦公室發言人莫扎(Thom Mrozek)指出，陳錫林和陳創峰是美國公民，而陳愛霞是持有綠卡的美國永久居民。
千人大掃蕩 收繳涉案資金9千萬
在9月10日的聯合大行動中，1000名執法人員搜查了75個不同地點，收繳金額9000萬，其中現金7000萬。在一個公寓的存錢箱中就發現了3500萬現金。在貝爾艾爾(Bel-Air)的一個豪宅中，1000萬現金被放在行李袋中。
「黑市比索交易」
聯邦檢察官達格代爾(Robert Dugdale)指出，他們相信洛杉磯時裝區的一些商店，已成為國際販毒團伙的洗錢工具，並參與「黑市比索交易」。
達格代爾指出，墨西哥自2010年推出法案，規定民眾不能到銀行機構大量存入美元後，新的洗錢模式就開始出現，警方稱之為黑市比索交易。
墨西哥境內的販毒組織在美國銷售毒品後，獲得的美元需要兌換成墨西哥錢幣比索，才能存入墨西哥銀行。
「黑市比索交易」的中間人，會在美國境外尋找需要從美國商家買貨的企業或個人，中間人會用在美國販賣毒品得到的現金，幫境外商家付貨款，境外商家賣貨後，中間人再去向他們收取當地貨幣，比如墨西哥比索，再用墨西哥比索支付當地的毒販子，完成洗錢過程。
洛杉磯時裝區、玩具區、花卉區都有商家涉案
達格代爾指出，洛杉磯時裝區、玩具區(Toy District)和花卉區(Flower District)都有商家涉案。他認為由於時裝便宜，容易銷售，所以成為跨國犯罪集團的目標。
他指出，很多幫助跨國犯罪集團洗黑錢的商舖都會獲得回扣，這也吸引不少商家鋌而走險。
一天三起大案
聯邦檢察官在9月10日一共提起三項起訴。在第一起案件中，洛杉磯時裝區QT時裝店(QT Fashion, Inc.)的三人被逮捕，他們涉嫌接受毒款，並通過時裝區的17家分店為人質贖金洗錢。起訴書稱，一名美國公民曾被綁架，作為人質扣押在墨西哥的一個農場，並受到酷刑虐待，家屬被迫交出14萬美元贖金。而QT時裝店就參與了人質贖金的洗錢過程。
除了逮捕QT時裝店的三人外，另三名與這起綁架案相關的嫌疑人也遭到通緝，如果罪成，此案中的六名嫌疑人都將面臨30年聯邦刑期。
天普市華人陳錫林一家的案件是9月10日所公佈案件的第二起。這起案件是由美國毒品管制局(Drug Enforcement Administration)和國稅局(IRS)聯合調查破獲的。
在9月10日公佈的第三起案件中，時裝區一家名叫「太平洋歐洲風情(Pacific Eurotex, Corp)」的時裝店中的四人被逮捕，他們被指控利用時裝店接受販毒涉案資金，並將涉案資金以每筆低於1萬的小金額存入銀行，以逃避申報制度，幫助毒販洗黑錢，涉案金額達37萬美元。
加州總檢察官：「打擊犯罪的重大勝利」
加州總檢察官賀錦麗(Kamala D. Harris)表示：「跨國罪犯團伙是加州公眾安全的最大威脅。這些罪犯集團以毒品、槍枝和人口走私來讓我們的社區陷於癱瘓。今天是我們打擊這些罪犯集團取得的一個重要勝利。」
賀錦麗也感謝執法人員的努力，她認為，這次行動直接打擊了犯罪集團的心臟，她希望執法機構可以繼續努力，打擊加州的走私、洗錢和網絡犯罪問題。
【大紀元2014年09月12日訊】(大紀元記者曾妮洛杉磯報導)責任編輯：高靜
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