個人銀行卡進賬頻繁，銀行會不會審查？
我做互聯網金融，收入穩定，每天都會有2萬元從互聯網平臺賬戶劃轉到我的私人賬戶，每天如此。這樣頻繁的轉賬交易，銀行會不會審查，審查我收入的合法性並啟動反洗錢程序？
會打電話問你是不是本人操作，這些交易本人是否知情，是什麼款項。如實回答就好辣
銀行會看你的交易摘要的。你這種應該走的代發吧。一般應該不會直接進入審查，會先讓客戶經理了解下。
被審查也沒事啦 只要可以證明所獲錢財來得合法正當就好
那照你這麼說淘寶賣家不是要哭了麼。。。
會。系統自動加入懷疑名單，被調高風險等級，審查，降級，沒事啦。大致是這樣。
看情況，說不準。
系統本來自動提取交易頻繁的賬戶進入反洗錢名單就是為了審查，避免不法之徒利用多個散戶洗錢！然而近半年出現了多個把自己合法收入描述的棒棒噠拐彎抹角的問怎麼避免銀行反洗錢審查的問題，這種集中出現我自己收邀回答的就有五個，也許是我職業病了吧，起碼讓我很容易懷疑！
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