來源| 廣州日報

武漢市民袁先生投資“股指期貨”，4年累計虧損1600萬元。他百思不得其解，直到一位專業人士告訴他，這個交易平臺很可能是假的，他才意識到自己可能被騙了。

今年1月，袁先生報警了，然而，真相讓他崩潰……

01 在“股評老師”的指導下，4年虧1600萬

武漢市民袁先生說，2015年7月，他在QQ上偶然加了一個網名爲“盛夏”的女網友。對方說自己投資股指期貨賺了不少錢，推薦他下載“星空聯盟”和“博弈大師”APP試着玩玩，並把他拉到一個名爲“天狼戰隊”的QQ羣裏。

袁先生看到，QQ羣裏有專業的股評老師進行指導，還有其他投資者每天曬出不菲的收益。

見到賺錢如此簡單，袁先生動了心，按照“盛夏”的提示開通了賬戶，購買了幾隻收益不錯的期貨。

在接下來的幾年內，袁先生偶有小賺，但更多時候都處於虧損狀態。每當他想“割肉”時，股評老師和羣裏的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來的行情。到了2018年底，袁先生在交易平臺上的虧損達到驚人的1600萬元。

02 沒掛招牌的公司實爲騙子窩

一次，袁先生向一名在證券公司工作的朋友說起此事，這名專業人士告訴他，“星空聯盟”和“博弈大師”兩款APP在中國大陸並未獲得市場準入，他極有可能遭到了詐騙。

隨後，袁先生向武昌警方報案。

案值如此巨大，武昌警方迅速開展調查。民警發現，袁先生下載的“星空聯盟”和“博弈大師”均爲境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是後臺卻掌握在私人手裏。

而引袁先生入套的“盛夏”，真實身份是安徽全椒人李某，28歲，她供職的公司名叫財富聯盟，位於上海市浦東區的一個寫字樓內。

辦案民警趕往上海調查，但該公司早已人去樓空。2月18日，武昌區公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強等7名精幹警力再赴上海，在當地警方的配合下進行全面暗訪摸排。

民警發現，一個名爲虯威的電子商務公司與財富聯盟公司來往密切，這家公司的辦公場所位於上海市奉賢區的一棟寫字樓內。民警前往暗訪，在7樓發現一家公司租用了480平米的辦公室，內有30餘人正在辦公，外面卻沒懸掛任何招牌。在通過各種方法進行佐證後，陳勝強認定，這裏正是他們尋找的虯威電子商務公司。

在一個月裏，陳勝強和同事們逐漸摸清了這個團伙的組織結構。這夥人表面上對外宣稱叫財富聯盟，但暗地裏卻以虯威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性，實際控制人卻是她的丈夫嚴某。平時，嚴某基本不到公司來，而是躲在位於閔行區的家中遙控指揮，公司的財務部則在浦東區的另一棟寫字樓中。

03 QQ羣裏除受害人外全是騙子

收到上海工作組發回的情報後，武昌區公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組，開始緊鑼密鼓地部署抓捕行動。

3月17日，70餘名民警乘坐高鐵趕到了上海，分組前往奉賢區、浦東區、閔行區的三處行動點待命。

3月18日上午10時，張冰下達行動指令，三處行動點的民警立即收網。在閔行區某小區內，民警控制了嚴某和艾某夫婦；在浦東區，民警控制了財務部的9人；在奉賢區的虯威公司，38人同時落網。

在抓捕現場，民警搜出了大量作案用的手機、電腦、U盤、話術本等物證，裝滿了40多個整理箱。同時，幫公司設計維護平臺的兩名嫌疑人也在湖南落網。

3月19日，民警押解51名嫌疑人，分乘兩輛大巴車從上海回武漢。

04 武昌警方收網後，在上海抓獲51名犯罪嫌疑人

據主犯嚴某供述，該公司的平臺最初是他本人負責搭建的，可以構造虛假交易，任意操縱漲跌。他還僱傭了幾十名手下當託引客戶入套，那個“天狼戰隊”QQ羣裏其實只有袁先生一人是真正的客戶，其餘的三四十人全是嚴某手下冒充的。

目前，嚴某等51人已全部被依法刑事拘留，其公司名下的涉案資金已全部凍結，案件仍在進一步審查中。

提醒：被人拉入一些拍賣羣、炒股羣或者投資理財羣的時候特別要留心，眼見未必真實。所謂的火爆，很有可能是不法分子按劇本演出來的假象！

05 擦亮眼睛看清騙子的套路，別上當了

1）被拉入羣，羣裏每天都會有人上課。

2）團伙其他成員會在羣裏、直播間裏僞裝成普通客戶，通過點贊、發送虛假盈利截圖等手段，使受害人進一步相信跟着講師投資可以快速得到高額回報。爲取得受害者信任，有的團伙剛開始會故意讓受害者小額賺錢。

劃重點：比如說一個小微信羣裏面有40個人，可能受害人只有3、4個，剩下的人全部都是托兒，有的充當傻白甜，有的充當激進的投資者，有的充當保守的投資者，分工明確。

3） 一旦受害人上鉤，嫌疑人就會誘騙其到指定交易平臺投資交易。只要資金一到賬，錢就會被轉入該團伙辦理的第三方支付平臺內，然後進入詐騙分子的腰包。

投資理財，不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以爲能賺取更多回報時，可能已經成了那些騙子的狩獵目標。

投資理財需謹慎，選擇正規投資渠道和平臺十分重要，千萬別被羣裏的那些“大拿”忽悠，一旦您購買了這些虛假的理財產品將血本無歸。

細思極恐！