“累計辦案案值超12億元，平均每個月2個多億！”這是重慶市首個專門針對金融犯罪成立的檢察部門——重慶市江北區檢察院檢察五部誕生6個多月交出的一份成績單。

該部門辦理的“開門第一案”，就是涉案金額高達8億元的“硬骨頭”。

經審查，某實業公司及其關聯公司，假借投資淨水設備研發、房地產、旅遊開發等多種名目，以年息20%、按月返息的方式，在長達8年時間裏向社會公衆吸收資金8億餘元，涉及“投資”羣衆達4000餘人。

“該案涉及資金量巨大，一系列關聯公司在重慶主城各區基本都有分部，還有一定實物爲依託，這給案件定性帶來很大困難。”該院檢察五部主任王東海說。

到底是合法投資，還是金融犯罪？爲了“精準”定性，辦案團隊堅持兩條腿走路：一方面訊問嫌疑人、詢問相關證人，廣泛調取更多細微證據；另一方面緊扣關鍵案情，反覆研究相關法律條文、司法解釋。

最終，經過長達5個月的攻堅，該案以非法吸收公衆存款罪提起公訴。

據瞭解，這支專業化的金融檢察辦案團隊成立於2018年8月，最低學歷爲碩士，全部畢業於中國政法大學、西南政法大學等法學名校。目前，團隊已辦理29起金融犯罪案件，涵蓋非法吸收公衆存款、騙取貸款、保險詐騙等各種類型。

“保障金融安全、防範金融風險，對江北這樣的金融核心區來說，其意義猶如守護生命線。”江北區檢察院檢察長樑經順說。

近年來，重慶致力打造內陸金融高地。目前，江北區已聚集了該市金融資產總規模的近三分之一。而有“長江上游陸家嘴”之譽的江北嘴金融中心，更是彙集了近450家金融機構，金融資產已達1.6萬億元。

而另一組數據則顯示，近五年來，江北區檢察院共辦理金融類案件153件，涉案總金額高達85.42億元，金融犯罪案件呈易發高發態勢，對當地金融安全構成隱患。

“金融犯罪案件普遍存在案情複雜、專業性強、取證難、辦案週期長等特點，需要一整套專業化制度體系來爲司法辦案提供支撐。”該院副檢察長陳榮鵬說。

爲此，該院專門出臺《金融類重大疑難複雜案件辦理工作辦法（試行）》，建立跨部門辦案團隊、跨部門檢察官聯席會議、上下聯動辦案等系列機制，嚴厲打擊各類金融犯罪和侵犯金融企業權益犯罪，依法保護金融企業、金融機構合法權益，着力化解防範金融風險。

“將經濟影響評估與辦案風險評估相結合，做到一案一評估。”陳榮鵬介紹，該院正努力構建經濟社會影響評估機制，辦理涉金融企業和金融機構案件時，通過全面專業評估、制定防範預案，把可能產生的負面影響降至最低。

此外，該院還將依託金融檢察部門，構建一體化反洗錢工作機制，搭建案件線索“雙向移送反饋”平臺，細化辦案流程，規範銜接程序，形成“捕、訴、研、防”一體化金融檢察工作模式。

“這一系列創新探索，都是檢察機關服務經濟社會發展大局，護航江北金融核心區建設的有力舉措，值得充分肯定。”江北區委書記李維超說。（檢察日報）