公司獨立董事發表意見如下：基於公司經營規模的不斷擴大，對流動資金的需求量不斷增加，同時公司需要持續加大研發投入，公司本着既及時回報股東又有利於公司長遠發展的原則，董事會提出上述分配預案。我們認爲，該利潤分配預案符合公司可持續發展的需要，同意董事會擬定的利潤分配預案。該議案經董事會審議通過後提請公司2018年年度股東大會批准後方可實施。

爲便於廣大投資者更全面深入地瞭解本公司利潤分配及現金分紅的具體情況，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定，本公司將通過網絡互動的方式召開2018年度現金分紅投資者說明會，有關會議通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2019年4月17日

證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-021

航天通信控股集團股份有限公司

關於持股5%以上股東部分股份質押的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司於2019年4月16日收到公司持股5%以上非第一大股東鄒永杭先生和股東南昌萬和宜家股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“萬和宜家”）《告知函》，鄒永杭先生和萬和宜家已分別將其所持本公司部分股份進行質押，具體情況如下：

鄒永杭先生於2019年4月12日將其持有的本公司985萬股有限售條件的流通股股份質押給中國進出口銀行江西省分行，此次質押股份佔其持有公司股份總數的23.25%，佔公司總股本的1.89%，質押期限爲2019年4月12日至申請解除質押之日止；萬和宜家於2019年4月15日將其持有的本公司599萬股有限售條件的流通股股份質押給中國進出口銀行江西省分行，此次質押股份佔其持有公司股份總數的99.88%，佔公司總股本的1.148%，質押期限爲2019年4月15日至申請解除質押之日止。

上述質押用於爲智慧海派科技有限公司向該銀行辦理融資業務進行擔保，上述股權質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢質押登記手續。鄒永杭先生爲萬和宜家執行事務合夥人，鄒永杭先生與萬和宜家構成一致行動關係。

截至2019年4月15日，鄒永杭先生持有本公司股份42,357,232股，均爲有限售條件的流通股，佔公司總股本的8.12%，本次質押後，鄒永杭先生累計質押本公司股份數量爲42,350,000股，佔其持有公司股份總數的99.98%，佔公司總股本的8.116%；萬和宜家持有本公司股份5,997,091股，均爲有限售條件的流通股，佔公司總股本的1.15%，本次質押後，萬和宜家累計質押本公司股份數量爲599萬股，佔其持有公司股份總數的99.88%，佔公司總股本的1.148%。

公司將根據股份質押情況以及股東股份質押風險情況，持續履行信息披露義務。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2019年4月17日

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