證券代碼：603938 證券簡稱：三孚股份 公告編號：2019-025

唐山三孚硅業股份有限公司

關於召開2018年度現金分紅說明會

暨業績說明會預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議內容：唐山三孚硅業股份有限公司2018年度現金分紅說明會暨業績說明會

會議時間：2019年4月22日（週一）下午15:00一16:00

會議方式：網絡平臺在線交流

一、說明會類型

唐山三孚硅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2019年4月12日披露了《唐山三孚硅業股份有限公司2018年年度報告》。公司2018年度利潤分配方案爲擬以公司的總股本15,016.66萬股爲基數，向全體股東每10股派發人民幣1.6元（含稅），合計派發現金股利人民幣24,026,656.00元。爲使廣大投資者能夠更加全面而深入地瞭解公司經營業績及利潤分配等情況，公司決定通過網絡方式召開公司“2018年度現金分紅說明會暨業績說明會”。屆時公司有關人員將針對投資者關心的問題，與廣大投資者進行溝通交流，同時廣泛聽取投資者的意見建議。

二、會議召開時間及方式

本次說明會將於2019年4月22日（週一）下午15:00一16:00在上海證券交易所“上證e互動”平臺(http://sns.sseinfo.com)“上證e訪談”欄目以網絡形式召開。

三、公司出席會議人員

公司董事長孫任靖先生；董事、副總經理兼董事會祕書麼大偉先生；財務負責人陳治宏先生；公司證券部等。

四、投資者參與方式

1、投資者可在2019年4月21日前，通過本公告後附的電話、傳真、電子郵件方式聯繫公司，提出所關注的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

2、投資者也可在2019年4月22日下午15:00一16:00內登錄網址http://sns.sseinfo.com在線參與本次現金分紅說明會暨業績說明會。

五、聯繫人及諮詢方法

聯繫人：劉默洋

聯繫電話：0315-5656180

傳真：0315-5658263

郵件：[email protected]

特此公告。

唐山三孚硅業股份有限公司董事會

2019年4月16日