本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因籌劃重大事項，公司股票（證券簡稱“皇臺酒業”，證券代碼 000995）自2017 年7月24日開市起停牌。後經有關各方協商和論證，公司明確該事項預計構成重大資產重組，經申請，公司股票自 2017年8月7日開市起轉入重大資產重組事項繼續停牌。

公司原預計在 2018年1月23日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則 26 號一上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息，因未能在上述期限內披露重組預案，根據公司對股票停牌期限做出的承諾，經公司申請，公司股票已於2018 年 1月23日開市起復牌。

上述公告詳細內容請參見《證券時報》及巨潮資訊網的相關公告。

一、本次籌劃的重大資產重組基本情況

公司擬以現金增資的方式購買深圳市中幼國際教育科技有限公司的部分股權，本次重組基本情況詳見公司於2018 年1月23日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《公司關於股票復牌且繼續推進重大資產重組事項公告》（公告編號：2018-10）。

二、復牌後重大資產重組主要進展情況

截至本公告披露日，上述重大資產重組事項正在籌劃中，中介機構正在對標的公司歷史沿革、合規經營、資產權屬、財務狀況等事項開展盡職調查、審計、評估等各項工作，交易各方正在對重組方案進一步協商溝通，交易協議內容也在磋商及論證中。

三、重大風險提示

本次籌劃重大資產重組的交易雙方尚未就標的資產簽署正式協議，本次交易尚需公司董事會、股東大會審議通過，並取得相關權力機關的批准、備案及同意（如需）等，公司籌劃的重大資產重組事項尚存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

四、其他

1、 公司將及時披露重組事項的進展情況，每十個交易日發佈一次進展公告。

2、如果公司最終未能召開董事會審議並披露重組方案，導致最終決定終止本次重組，公司承諾自相關公告之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組事項。

《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）爲本公司指定信息披露媒體，所有信息均以本公司在上述指定媒體刊登的公告爲準。

特此公告。

甘肅皇臺酒業股份有限公司

董事會

2019年4月15日