上述方案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需公司股東大會審議批准。

二、公司基本情況（一）公司簡介（二）報告期公司主要業務簡介

公司是一家集天然橡膠種植、加工、研發、橡膠木加工與銷售、貿易、金融、倉儲物流、電子商務及現代農業等爲一體的大型綜合企業集團，以銷售天然橡膠的初加工產品爲主要收入來源。

1、主要業務及經營模式（1）天然橡膠業務

公司在國內擁有341萬畝橡膠園，22家橡膠加工廠，加工產能約50萬噸，其中海南島內 15 家橡膠加工廠、雲南海膠公司控制7家橡膠加工廠（國內6家，國外1家）。公司的主要產品包括全乳膠和濃縮膠乳，其中全乳膠是上海期貨交易所認證的交割標的，公司橡膠產品已經通過國軍標質量管理體系認證。公司是中國最大的天然橡膠生產企業，也是國際天然橡膠行業最具影響力的企業之一。公司一直致力於成爲國際天然橡膠行業擁有話語權和影響力的優秀企業。

（2）倉儲物流業務

以服務橡膠產業爲宗旨，公司搭建了集運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理爲一體的物流業務。公司在海南、雲南樞紐城市完成物流節點佈設，正致力於全國佈局以期爲客戶提供多層次、多環節的組合物流服務。

（3）農資業務

公司控股子公司海南農資公司，主營農藥批發、肥料銷售、農技服務和農資物流配送，爲膠園生產和海南農業發展建立農資保障體系，是海南省擁有農藥特許經營權的八家企業之一。

（4）橡膠木加工業務

公司控股子公司林產集團擁有6家分、子公司，具有多座分佈在海南島各市縣的現代化廠房及自動化生產線，具備年加工橡膠木板方材10萬立方米、集成材1.5萬立方米、防火改性材1萬立方米的生產能力。產品營銷網絡遍佈華南、華東、西南等國內大型傢俱製造業集散地。旗下主要產品有“橡林牌”傳統產品、“好舒服”家居產品、“賽林格”木屋、“寶船木”戶外產品、“寶橡”工藝品等。林產集團於2018年10月9日正式在新三板掛牌，成爲海南木材行業第一家新三板掛牌公司。

（5）農旅業務

公司將風災、寒害嚴重的低產膠園進行產業結構優化，發展熱帶高效農業，採用合資合作的模式，已完成種植3萬餘畝蜜柚、芒果、香蕉、鳳梨、山油茶等熱帶作物，田園綜合體、觀光農業等農旅項目也在有序推進。

2、行業情況（1）天然橡膠總產量持續增長

2018年，全球天然橡膠供應量持續增長。據ANRPC（天然橡膠生產國協會）統計數據顯示，2018年世界天然橡膠產量爲1,396萬噸，同比增長4.6%。大多數ANRPC成員國的產量在2018年出現正增長，如泰國（增長9.4%）、印度尼西亞（4.0%）、越南（增長0.5%）、中國（增長4.3%）、柬埔寨（增長13.9%）和菲律賓（增長8.7%）。

由於膠價持續低迷，加之遭遇不利天氣影響，部分天然橡膠主產國的膠農存在棄割現象，越南、馬來西亞、印度的天然橡膠產量同比下降。

單位：千噸

數據來源：ANRPC（天然橡膠生產國協會）

圖1 全球天然橡膠總產量（2）天然橡膠消費量增幅放緩

據ANRPC統計數據顯示，2018年全球天然橡膠總消費量爲1,401.7萬噸，同比增長5.2%，增幅放緩。根據國家統計局及中國海關數據顯示，2018年中國天然橡膠消費量爲341.96萬噸，同比下降4.87%。

單位：千噸

數據來源：ANRPC（天然橡膠生產國協會）

圖2 全球天然橡膠總消費量（3）輪胎市場需求疲軟

據中國橡膠協會輪胎分會統計，2018年國內輪胎行業銷售收入同比增長1.22%，增幅減少12.03%，輪胎企業資產總計7,763.69億元，同比下降1.4%。2018年，中國汽車輪胎總產量約爲6.48億條，同比下降0.76%，其中，子午胎產量爲6.09億條，同比下降0.65%。全國輪胎產量20年來首次出現負增長。

（4）天然橡膠價格持續處於低位

2018年，下游輪胎市場需求不振，天然橡膠總產量持續增加、庫存高企、產膠國未有明確的限制出口利好、宏觀經濟面臨下行壓力，天然橡膠價格反彈無力，仍持續處於低位。

圖3 2009一2018年國外主產區天然橡膠價格走勢（三）公司主要會計數據和財務指標

1、近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

2、報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用（四）股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

2、公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用

3、公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用

4、報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

適用 不適用（五）公司債券情況

適用 不適用

三、經營情況討論與分析（一）報告期內主要經營情況

報告期末，公司資產總額 149.33 億元，較上年增加11.62%；歸屬於上市公司股東淨資產 97.98億元，較上年增加25.94%。報告期內，公司實現營業收入67.55億元，同比減少37.58%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤2.29億元。

（二）導致暫停上市的原因

適用 不適用（三）面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用（四）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

1、會計政策變更（1）財務報表格式變更

財政部於2018年6月發佈了《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），本集團根據相關要求按照一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制財務報表：（1）原“應收票據”和“應收賬款”項目，合併爲“應收票據及應收賬款”項目；（2）原“應收利息”、“應收股利”項目併入“其他應收款”項目列報；（3）原“固定資產清理”項目併入“固定資產”項目中列報；（4）原“工程物資”項目併入“在建工程”項目中列報；（5）原“應付票據”和“應付賬款”項目，合併爲“應付票據及應付賬款”項目；（6）原“應付利息”、“應付股利”項目併入“其他應付款”項目列報；（7）原“專項應付款”項目併入“長期應付款”項目中列報；（8）進行研究與開發過程中發生的費用化支出，列示於“研發費用”項目，不再列示於“管理費用”項目；（9）在財務費用項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目；（10）股東權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目.

本集團根據上述列報要求相應追溯重述了比較報表。

由於上述要求，本期和比較期間財務報表的部分項目列報內容不同，但對本期和比較期間的本集團合併及公司淨利潤和合並及公司股東權益無影響。

（五）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用不適用（六）與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

適用不適用

與上年度財務報告相比，本期合併報表範圍新增6家單位，具體如下：

1、報告期內，公司投資設立海膠國際控股集團有限公司、海南保國熱帶田園有限公司、海南中橡科技有限公司、海南東坤股權投資基金管理有限公司，具有控制權，本期納入合併報表。

2、報告期內，公司收購海南華海實業發展有限公司、海南農墾烏石白馬嶺茶業有限公司，具有控制權，本期納入合併報表。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

董事長：王任飛

日期：2019年4月12日

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-029

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況（一）股東大會召開的時間：2019年4月11日（二）股東大會召開的地點：公司會議室（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長王任飛先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事彭富慶、樑春發、蒙小亮、王兵、郭雲釗因公務未能出席會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事高波因公務未能出席會議；

3、董事會祕書董敬軍出席會議；部分高管列席會議。

二、議案審議情況（一）累積投票議案表決情況

1、關於選舉董事的議案（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況（三）關於議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案全部審議通過，本次審議的議案爲普通決議議案，已經出席會議的有表決權股權總數的二分之一以上審議通過。

2、本次股東大會審議的議案單獨統計了5%以下股東的表決情況。

3、樑春發先生不再擔任公司第五屆董事會非獨立董事。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：海南瑞來律師事務所

律師：廖波、吳任子

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、海南橡膠2019年第二次臨時股東大會決議；

2、海南橡膠2019年第二次臨時股東大會法律意見書。

2019年4月12日

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-027

關於召開2018年年度股東大會的通知

股東大會召開日期：2019年5月6日

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況（一）股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會（二）股東大會召集人：董事會（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年5月6日14點30 分

召開地點：公司會議室（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年5月6日

至2019年5月6日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

彙報內容：海南橡膠2018年度獨立董事述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，詳情請見公司於2019年4月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、10

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：8

應迴避表決的關聯股東名稱：海南省農墾投資控股集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法（一）登記手續

請符合條件的股東於2019年5月5日17:00前辦理出席會議資格登記手續。

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委託代理人持本人身份證、股東賬戶卡、書面授權委託書等辦理登記手續。

2、法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委託的代理人出席會議的，應持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委託書辦理登記手續。

3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，採用此方式登記的股東請註明聯繫電話。出席會議時憑上述登記資料簽到。

（二）登記時間：9:30-11:30，14:30-17:00。

（三）登記地點：海南省海口市濱海大道103號財富廣場4樓董事會辦公室。

（四）聯繫方式：電話：0898-31669317，傳真：0898-31661486。

六、其他事項

與會股東食宿、交通費自理，會期半天。

特此公告。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會

2019年4月12日

附件1：授權委託書

授權委託書

海南天然橡膠產業集團股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月6日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-027

關於2019年度爲下屬子公司

提供擔保的公告

被擔保人名稱：海膠集團（新加坡）發展有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）、東橡投資控股（上海）有限公司（以下簡稱“東橡公司”）、上海龍橡國際貿易有限公司（以下簡稱“龍橡公司”）、海南天然橡膠產業集團金橡有限公司（以下簡稱“金橡公司”）、雲南海膠橡膠產業有限公司（以下簡稱“雲南海膠”）、海南海膠農業發展有限公司（以下簡稱“農業公司”）、海膠鱺海生態實業（海南）有限公司（以下簡稱“鱺海公司”）、海南農墾現代物產集團有限公司（以下簡稱“物產集團”）、雲南陸航物流服務有限公司（以下簡稱“陸航物流”）、中橡資源（海南）股份有限公司（以下簡稱“中橡資源”）。

本次擔保金額：擬提供總額度不超過人民幣232,500萬元的融資擔保。

本次擔保是否有反擔保：無

截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述（一）基本情況

根據公司業務發展需要，2019年度公司擬爲以下10家子公司的融資提供總額度不超過人民幣232,500萬元的擔保。具體情況如下：

以上擔保事項的具體擔保內容及方式以簽訂的相關合同內容爲準，授權總裁及財務部門負責辦理每筆具體擔保事宜，並簽署相關文件。

（二）公司履行的內部決策程序

公司於2019年4月11日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《海南橡膠2019年度爲下屬子公司提供融資擔保的議案》。

《上海證券交易所股票上市規則》9.11（三）條規定：爲資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保須經董事會審議通過後，提交股東大會審議。根據上述規定，新加坡公司和龍橡公司的資產負債率超過70%，上述兩家公司的擔保事項還需提交2018年年度股東大會審議批准。

二、被擔保人基本情況（一）新加坡公司

公司名稱：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

註冊地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

註冊資本：896.2萬美元

經營範圍：一般貿易、轉口貿易、進出口代理、代理銷售、天然橡膠及相關產業投資。

截至2018年12月31日，新加坡公司經審計的資產總額爲30,431.41萬元，負債總額爲53,033.01萬元，淨資產爲-22,601.60萬元，資產負債率爲174.27%；2018年實現淨利潤-11,066.23萬元。

本公司持有其100%股權。

（二）東橡公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路55號6層A01室

法定代表人：李奇勝

註冊資本：17,500萬元

經營範圍：股權投資，實業投資，投資管理，投資諮詢，企業管理，財務諮詢（不得從事代理記賬），自有設備租賃，金屬材料、化肥、塑料製品、橡膠及其製品、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易、區內企業間的貿易及貿易代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

截至2018年12月31日，東橡公司經審計的資產總額爲59,726.86萬元，負債總額爲37,672.33萬元，淨資產爲22,054.53萬元，資產負債率爲63.07%；2018年實現淨利潤954.29萬元。

（三）龍橡公司

註冊地址：上海市浦東新區張楊路838號29樓H座

法定代表人：陳祖敬

註冊資本：20,000萬元

經營範圍：從事貨物與技術的進出口業務，橡膠及橡膠製品、汽車零配件、商用車及九座以上乘用車、化工原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、有色金屬、建築材料、石油製品（除成品油）的銷售。 (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

截至2018年12月31日，龍橡公司經審計的資產總額爲134,215.23萬元，負債總額爲137,798.43萬元，淨資產爲-3,583.20萬元，資產負債率爲102.67%；2018年實現淨利潤-12,287.48萬元。

（四）金橡公司

註冊地址：海南省海口市龍華區濱海大道103號財富大廈三樓

法定代表人：何俊

註冊資本：10,000萬元

經營範圍：天然橡膠生產、種植、加工、收購、銷售、倉儲、運輸，電子商務服務，軟件開發，農業種植，土地租賃，土地開發，畜牧養殖，旅遊項目開發，機器製造，化肥、通訊器材、建築材料銷售，進出口貿易，包裝業，廣告設計、製作、發佈，勞務派遣、車輛租賃。塑料絲、繩及編織品、其他塑料製造品製造，包裝裝潢印刷品的製造、包裝材料及紙製品的加工、輕型環保包裝製品、塑料泡沫及其他包裝材料的生產及銷售，道路貨物運輸。

截至2018年12月31日，金橡公司經審計的資產總額爲44,133.38萬元，負債總額爲30,186.15萬元，淨資產爲13,947.23萬元，資產負債率爲68.40%；2018年實現淨利潤20.22萬元。

（五）雲南海膠

註冊地址：雲南省西雙版納傣族自治州景洪市民航路23號

法人代表: 楊平昌

註冊資本：50,500萬元

經營範圍：天然橡膠種植、加工（限分支經營）、銷售、倉儲；電子商務服務，軟件開發，化肥零售；土地開發、租賃；建築材料銷售；貨物進出口、技術進出口；包裝業；廣告設計、製作及發佈。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2018年12月31日，雲南海膠經審計的資產總額爲48,844.47萬元，負債總額爲11,275.27萬元，淨資產爲37,569.20萬元，資產負債率爲23.08%；2018年實現淨利潤-1,495.98萬元。

（六）農業公司

註冊地址：海南省海口市龍華區海墾路13號綠海大廈14樓

法人代表：毛新翠

註冊資本：26,270萬元

經營範圍：高效農業種植、加工與銷售；種苗、肥料、農具和農業設備的生產、銷售；種苗和農業技術研發、推廣；畜牧養殖、加工與銷售；倉儲服務，普通貨物的公路運輸；餐飲服務、酒店業服務；餐飲、酒店、旅遊休閒和房地產項目投資開發。

截至2018年12月31日，農業公司經審計的資產總額爲34,463.15萬元，負債總額爲5,755.44萬元，淨資產爲28,707.71萬元，資產負債率爲16.70%；2018年實現淨利潤-869.65萬元。

（七）鱺海公司

註冊地址：澄邁縣老城經濟開發區南二環南側海膠公司深加工產業園

法人代表: 何帆

註冊資本：5,882.35萬元

經營範圍：淡、海水產品種苗生產、銷售、進出口；水產養殖、加工、銷售；飼料銷售。

截至2018年12月31日，鱺海公司經審計的資產總額爲7,802萬元，負債總額爲4,541萬元，淨資產爲3,261萬元，資產負債率爲58.20%；2018年實現淨利潤-783.19萬元。

公司全資子公司農業公司持有其71.95%股權。

（八）物產集團

註冊地址：海南省海口市海墾路13號綠海大廈

法定代表人：林濤

註冊資本：9,073.88萬元

經營範圍：國內整車、零擔貨物運輸，物流加工服務，集裝箱運輸服務，國內、國際貨運代理服務，倉儲（危險品除外），配送服務，物流信息諮詢服務，物流方案設計，貨物進出口貿易，包裝設計，建材、礦產品（專營除外）、化肥、有機肥、複合肥、家用電器、傢俱、工藝品、橡膠及橡膠製品的銷售，預包裝食品的批發與零售，酒的批發與零售，物流服務，集裝箱維修及保養，網絡服務，勞務承包，汽車維修及保養，食品的批發與零售，農藥採購及銷售，農產品採購及銷售。

截至2018年12月31日，物產集團經審計的資產總額爲33,278.43萬元，負債總額爲17,803.85萬元，淨資產爲15,474.58萬元，資產負債率爲53.50%；2018年實現淨利潤1,543.00萬元。

公司持有其94.49%股權。

（九）陸航物流

註冊地址：昆明經開區洛羊街道辦事處洛羊物流片區03-01號地塊

法定代表人：黃財輝

註冊資本：3,786.20萬元

經營範圍：國際貨運代理、物流方案的設計；無船承運業務；集裝箱堆存、管理、維修、清洗；經濟信息諮詢；搬運裝卸；倉儲理貨；普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）；出入境檢驗檢疫代理報檢；國內貿易、物資供銷。

截至2018年12月31日，陸航物流經審計的資產總額爲9,312.30萬元，負債總額爲3,607.16萬元，淨資產爲5,705.14萬元，資產負債率爲38.74%；2018年實現淨利潤504.40萬元。

公司控股子公司物產集團持有其100%股權。

（十）中橡資源

註冊地址：海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路69號海口綜合保稅區聯檢大樓四樓A116-1室

法定代表人：謝興懷

註冊資本：3,000萬元

經營範圍：天然橡膠收購、加工、銷售及進出口貿易，倉儲（危險化學品除外），普通貨物運輸服務。

截至2018年12月31日，中橡資源經審計的資產總額爲7,882.96萬元，負債總額爲5,400.60萬元，淨資產爲2,482.36萬元，資產負債率爲68.51%；2018年實現淨利潤-38.67萬元。

本公司持有其51%股權，公司全資子公司上海龍橡、金橡公司，及控股子公司物產集團共同持有其49%股權。

三、擔保的主要內容

由於擔保合同要到實際融資時與融資合同一併簽署，因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容爲準。本次擔保有效期爲自批准之日起至下一年度董事會、股東大會審議該事項爲止。

四、董事會意見

公司於2019年4月11日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《海南橡膠2019年度爲下屬子公司提供融資擔保的議案》，同意公司對上述公司提供擔保。上述融資擔保計劃爲2019年度預計總額，授權公司經營管理層和公司財務部具體辦理上述擔保事宜，在控制公司擔保總額未突破的前提下，最近一期經審計資產負債率未超過70%的全資子公司之間可酌情調整實際融資擔保額度；最近一期經審計資產負債率未超過70%的非全資控股子公司之間可酌情調整實際融資擔保額度。

五、獨立董事意見

根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行爲的通知》以及《公司章程》、《對外擔保制度》的相關規定，公司獨立董事對公司2019年度爲下屬子公司進行擔保的事項進行了認真核查，並發表獨立意見如下：

公司2019年度對下屬子公司的擔保行爲均爲公司日常經營發展所需，決策程序合法有效，經出席董事會三分之二以上的董事審議通過，未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。同意該項議案。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至4月11日，公司對控股子公司提供的擔保總額爲87,704.29萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例8.95%；公司及其控股子公司對外擔保總額爲1,746萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例0.18%，不存在其他對外擔保，無逾期擔保。

特此公告。

董 事 會

2019年4月12日

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-026

關於2019年度日常關聯交易的公告

本事項尚需提交2018年年度股東大會審議批准。

2019年度日常關聯交易是因公司正常的生產經營需要而預計發生的，並且將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司於2019年4月11日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《海南橡膠2019年度日常關聯交易的議案》，關聯董事王任飛、彭富慶、樑春發、蒙小亮、王兵迴避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准，關聯股東需迴避表決。

在提交公司董事會審議前，獨立董事對該事項進行了事前認可，同意將該事項提交公司董事會審議。在董事會審議該事項時，獨立董事發表了同意的獨立意見，認爲：公司預計2019年度與關聯方發生的日常關聯交易均爲公司日常生產經營活動之所需，公司與關聯方參照市場價格協商確定交易價格，遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，有利於公司日常業務的開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨立性產生不良影響。此議案關聯董事迴避表決，審議程序合法合規，同意該項議案。

公司董事會審計委員會認爲：公司的日常關聯交易遵循了公開、公平、公正的市場定價原則，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，不會對公司的獨立性產生影響，符合公司和股東的長遠利益。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：人民幣 萬元（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：人民幣 萬元

二、關聯方介紹和關聯關係（一）基本情況（二）與上市公司的關聯關係

1、公司原控股股東海南省農墾集團有限公司與海南省農墾總局合併組建爲海南省農墾投資控股集團有限公司（以下簡稱“海墾控股集團”），該公司於2015年12月23日工商註冊成立。2017年，海墾控股集團國有資產清產覈資工作已完成，公司已根據規定重新認定了關聯方。

(下轉127版)

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