5、國藥集團健康實業（海南）有限公司是本公司投資的聯營企業，本公司對其具有重大影響,故認定爲本公司的關聯方。

6、公司董事彭富慶先生在海南銀行股份有限公司擔任董事職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，海南銀行股份有限公司爲公司的關聯方。

（三）履約能力

上述關聯方經營正常，財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯交易系本公司正常經營所需。

三、關聯交易主要內容和定價政策（一）主要內容

1、公司與控股股東於2008年簽訂了《關聯交易土地使用權承包協議》，該協議已經2008年第二次臨時股東大會批准通過。2010年根據林權辦證結果，重新確認承包使用控股股東國有土地總面積，並與控股股東簽訂《〈土地使用權承包協議〉之補充協議》，該補充協議已經公司二屆十六次董事會審議通過。

2、公司與控股股東於2008年簽訂了《綜合服務協議》，該協議已經公司2008年第二次臨時股東大會批准通過。根據該協議，控股股東向公司提供基礎設施等生產輔助系統的使用、物業管理維護等後勤配套設施服務。由於海南省農墾改革不斷深入，控股股東下屬農場企業化改制、社會管理職能陸續移交地方政府管理，控股股東下屬農場實際爲公司提供的綜合服務逐年減少。鑑於上述情況，公司與控股股東充分協商後，雙方確定2018年控股股東實際提供的綜合服務費爲1,262萬元，2019年-2021年預計每年提供的綜合服務費爲420萬元，最終以實際提供的服務進行結算，2022年起上述《綜合服務協議》自動終止，相關綜合服務將由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股東支付綜合服務費。

3、海南農墾集團財務有限公司系2011年4月中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構。公司和海南農墾集團財務有限公司均爲公司控股股東直接控股的子公司。公司2011年12月27日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於簽訂〈金融服務協議〉的議案》，根據《金融服務協議》，海南農墾集團財務有限公司向公司提供存款服務、貸款服務、票據承兌貼現服務、結算服務、委託貸款及委託理財服務、設計相關金融服務產品以及經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。

（二）定價政策

公司與關聯方的日常關聯交易，以同類產品市場價格作爲定價的基礎，由雙方按照關聯交易協議確定。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司2019年度日常關聯交易是根據公司正常生產經營需要而預計的，將遵循公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。

五、備查文件目錄

1、海南橡膠第五屆董事會第二十一次會議決議；

2、海南橡膠第五屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事事前認可意見；

4、獨立董事獨立意見；

5、海南橡膠第五屆董事會審計委員會第十二次會議決議。

特此公告。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

董 事 會

2019年4月12日

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-025

關於計提2018年度資產減值準備的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

爲真實反映公司2018年度財務狀況和經營情況，根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公司對2018年年度報告合併會計報表範圍內的相關資產進行了全面清查，對各類存貨的變現值、應收款項的回收等可能性進行了充分分析，基於謹慎性原則，對可能發生減值的資產計提資產減值準備。

一、計提資產減值準備情況

單位:萬元（一）應收款項壞賬準備的計提方法：本公司採用備抵法覈算壞帳損失,期末單獨或按組合進行減值測試，計提壞賬準備並計入當期損益。本期增加計提壞賬準備18,957.64萬元，主要是下屬全資子公司海膠集團（新加坡）發展有限公司、上海龍橡國際貿易有限公司對單筆重大且無法收回的應收款項全額計提了壞賬準備及按照賬齡分析法計算的壞賬準備。

（二）存貨跌價準備的計提方法：本公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。公司在對存貨進行全面盤點的基礎上，對於存貨因已黴爛變質、市場價格持續下跌且在可預見的未來無回升的希望、全部或部分陳舊過時，產品更新換代等原因，使存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備，並計入當期損益。本期末橡膠產品價格持續低迷，經測算公司橡膠產品的跌價16,708.7萬元，隨着產品銷售，轉銷了橡膠產品的跌價5,424.87萬元。

（三）固定資產、無形資產減值準備的計提方法：期末資產的可收回金額低於其賬面價值，本公司按可收回金額低於其賬面價值的差額計提減值準備，並計入當期損益。本期計提資產減值準備2,620.56萬元，轉銷資產減值準備70.52萬元。

（四）本公司商譽減值的測試方法採用未來現金流量折現法，具體過程如下：首先將本公司作爲資產組，預測其報表日以後未來5年的淨現金流量，第6年以後採用穩定的淨現金流量，然後選用能夠代表本公司收益率的多家同類公司近三年平均淨資產收益率與一年期商業銀行同期貸款利率中較大者作爲折現率進行折現，計算出本公司報表日的可收回金額，再減去本公司報表日賬面可辨認淨資產按公允價值持續計算的結果，計算出商譽的可收回金額，若小於商譽賬面價值，則按其差額提取商譽減值準備。

經測試，本公司期末商譽不存在減值。

二、以上事項對 2018年度公司合併利潤表的影響

公司本期應收款項、存貨、固定資產、商譽計提和轉銷資產減值準備對2018年利潤總額的影響爲減少利潤32,827.28萬元。

三、董事會審計委員會對公司計提資產減值準備合理性的說明

董事會審計委員會認爲：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，並履行了相應的決策程序，計提後更能公允反映公司資產狀況，符合公司實際情況，同意本次計提資產減值準備。

四、獨立董事意見

公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見，認爲：本次基於謹慎性原則計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司的相關規定，計提依據充分，能客觀、公允地反映公司的財務狀況，決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益，同意本次計提資產減值準備。

五、監事會意見

與會監事認爲：公司本次計提資產減值準備的決策程序合法，依據充分；計提資產減值符合企業會計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允的反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

六、備查文件

1、海南橡膠第五屆董事會第二十一次會議決議；

2、海南橡膠第五屆監事會第十次會議決議；

3、海南橡膠第五屆董事會審計委員會第十二次會議決議；

4、獨立董事的獨立意見。

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-024

2018年度募集資金存放及

實際使用情況專項報告

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1797號文覈準，海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年2月12日完成了非公開發行股票新增股份的登記託管及限售手續，實際發行人民幣普通股348,256,197股，發行價格爲5.16元/股，募集資金總額爲1,797,001,976.52元。該募集資金在直接扣除證券承銷保薦費5,391,005.93元后，餘額1,791,610,970.59元由國泰君安證券股份有限公司於2018年2月2日匯入公司募集資金專戶。

上述實際匯入公司的募集資金1,791,610,970.59元，扣除公司應支付的中介機構費和股票登記託管及限售費用798,256.20元后，公司募集資金淨額爲1,790,812,714.39元。該募集資金經中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）於2018年2月7日以衆環驗字（2018）170002號《驗資報告》驗證確認，並已存儲在指定的三方監管募集資金專用賬戶。

截至2018年12月31日，公司募集資金本年度投入金額（含募集資金置換）288,936,289.73元，募集資金專戶餘額29,608.128萬元(含募集資金銀行存款累計利息收入)。報告期內，公司還使用閒置募集資金臨時補充流動資金和購買現金管理產品。

二、募集資金管理情況

爲規範公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等法律法規的規定，公司制定了《募集資金管理辦法》。該制度在募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督方面做出了明確規定，保證了募集資金的規範使用。

2018年2月，公司、保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別與中國農業銀行海口海秀支行、海南銀行總行營業部、上海浦東發展銀行海口濱海大道支行以及招商銀行海口分行營業部簽訂了《非公開發行股份募集資金三方監管協議》。

截至2018年12月31日，公司募集資金存放情況如下：

單位：元

三、本報告期募集資金的實際使用情況

1、募投項目的資金使用情況

截至2018年12月31日，公司募集資金使用情況詳見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。

2、募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司存在置換募投項目先期投入的情況。

公司於2018年7月3日召開了第五屆董事會第九次會議，第五屆監事會第四次會議均審議通過了《海南橡膠關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金176,060,066.73元置換預先投入募投項目的自籌資金。公司自籌資金預先投入募投項目情況已經中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）專項鑑證並出具了衆環專字〔2018〕170036 號驗資報告。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了同意置換的意見。

3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2018年4月，公司分別召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第二次會議、2018年第一次臨時股東大會，均審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閒置募集資金80,000萬元人民幣暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見。

4、閒置募集資金進行現金管理

報告期內，公司存在閒置募集資金進行現金管理的情況。

公司於2018年7月3日召開了第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《海南橡膠關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過55,000萬元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，自董事會會議審議通過之日起6個月內有效，單個現金管理產品的投資期限不超過6個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見。

公司於2018年10月19日分別召開了第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第七次會議，均審議通過了《海南橡膠關於將部分閒置募集資金在海南銀行以協議存款方式存放的議案》，同意公司使用3億元閒置募集資金在海南銀行股份有限公司辦理協議存款，存期半年。公司關聯董事迴避表決，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見，公司監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。

截至2018年12月31日，公司使用閒置募集資金購買現金管理產品的實施情況如下表：

5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存超募資金情況。

6、節餘募集資金使用情況

公司不存在募集資金節餘的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期，公司不存在變更募集資金投資項目資金使用的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金管理違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見

中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）認爲：公司董事會編制的截至2018年12月31日的《關於2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定編制，反映了公司2018年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項覈查報告的結論性意見

經覈查，國泰君安股份有限公司認爲：海南橡膠遵守了中國證監會、上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，有效執行了募集資金監管協議，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監會和上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的情形。

八、備查文件

1、中審衆環：《海南橡膠募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》

2、國泰君安：《關於海南橡膠2018年度募集資金存放與使用情況的專項覈查意見》

附表：募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注：“本年度投入募集資金總額”含置換先期投入金額17,606.01萬元。

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-023

關於2018年度利潤分配預案的公告

重要內容提示：

海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以總股本4,279,427,797股爲基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.11元（含稅），總計分配利潤金額47,073,705.77 元。

本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

一、2018年度利潤分配預案主要內容

經中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年公司（母公司報表）實現淨利潤471,367,471.62元，加上年初未分配利潤總額115,299,854.03元，再提取10%的法定盈餘公積47,136,747.16元后，本年可供股東分配的利潤爲539,530,578.49元。

根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，公司擬以2018年末總股本4,279,427,797股爲基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.11元（含稅），總計分配利潤金額47,073,705.77 元，佔公司2018年度歸屬於上市公司股東淨利潤的20.59%，剩餘未分配利潤492,456,872.72 元結轉下年度分配，本次不再送股或轉增股份。

二、關於2018年度利潤分配預案的情況說明

公司本次利潤分配預案符合《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2016年-2018年）》的相關規定。

根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定，對公司擬分配的現金總額與當年歸屬於上市公司股東的淨利潤之比低於30%的情況說明如下：

1、公司現金分紅低於當年歸屬於上市公司股東淨利潤30%的原因

2018年全球橡膠市場行情持續低迷，宏觀經濟面臨下行壓力，價格反彈無力，終端市場內銷不暢，原料需求表現慘淡，從而導致了天然橡膠上中下游整體利潤率同比下降。展望2019年及後期宏觀經濟，國內外汽車產銷前景不樂觀，貿易摩擦常態化，橡膠去庫存仍是主要任務,天然橡膠價格短期內大幅回升的可能性較低。而隨着勞動力成本的逐年提高，公司作爲傳統勞動力密集型產業，橡膠生產成本逐年提高，預期公司橡膠主業虧損的情況短期內難以改觀。2019年，公司將利用留存未分配利潤繼續夯實橡膠主業，同步拓展非膠產業，打造公司新的利潤增長極。

2、公司留存的未分配利潤預計用途

公司將利用留存未分配利潤積極佈局橡膠精深加工項目、農旅項目、海外種植加工項目，進一步完善橡膠產業鏈條，增強公司盈利能力。

三、會議審議情況

2019年4月11日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《海南橡膠2018年度利潤分配預案》。本議案尚需提交2018年年度股東大會審議批准。

四、獨立董事意見

公司全體獨立董事就《海南橡膠2018年度利潤分配預案》發表了同意的獨立意見，認爲：公司提出的利潤分配預案綜合考慮了公司的財務狀況和未來發展的資金需求，滿足《公司章程》的相關規定，有利於公司未來經營計劃的實施，沒有損害公司及股東的利益。

五、監事會意見

2019年4月11日，公司召開第五屆監事會第十次會議，審議通過了《海南橡膠2018年度利潤分配預案》。與會監事認爲：本次利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相關規定，符合公司未來經營發展的需要，有利於公司的健康、穩定、可持續發展。

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-021

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議於2019年4月11日以現場表決方式召開，公司已於2019年4月1日以書面形式向公司全體董事發出了會議通知。本次會議應到董事9名，實際參會董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：

一、審議《海南橡膠2018年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：本議案獲得通過，同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2018年年度股東大會審議批准。

二、審議《海南橡膠2018年度董事會工作報告》

三、審議《海南橡膠2018年度總裁工作報告》

四、審議《海南橡膠2018年度財務決算報告》

中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2018年度財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

2018年度公司實現營業收入67.55億元；實現淨利潤2.21億元，歸屬於上市公司股東淨利潤2.29億元。

五、審議《海南橡膠2018年度利潤分配預案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

經中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年公司（母公司報表）共實現淨利潤471,367,471.62元，加上年初未分配利潤總額115,299,854.03元，再提取10%的法定盈餘公積47,136,747.16元后，本年可供分配的利潤爲539,530,578.49元。

根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，現提請以公司2018年末總股本4,279,427,797股爲基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.11元（含稅），總計分配利潤金額47,073,705.77 元，剩餘未分配利潤492,456,872.72 元結轉下年度分配，本次不再送股或轉增股份。

公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見。

六、審議《海南橡膠2018年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

七、審議《海南橡膠2018年度內部控制審計報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）認爲：公司於2018年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

八、審議《海南橡膠2018年度社會責任報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

九、審議《海南橡膠2018年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

本報告將在2018年年度股東大會上彙報。

十、審議《海南橡膠董事會審計委員會2018年度履職報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

十一、審議《海南橡膠高級管理人員2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的議案》

十二、審議《海南橡膠2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

十三、審議《海南橡膠計提2018年度資產減值準備的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

十四、審議《海南農墾集團財務有限公司2018年度爲海南橡膠提供金融服務的風險評估報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

十五、審議《海南橡膠2019年度財務預算報告》

公司2019年力爭實現橡膠產品銷售140萬噸。

十六、審議《海南橡膠2019年度投資計劃》

根據經營計劃，公司2019年度計劃投資45億元，主要用於生物性資產投資、固定資產投資、股權投資投資和無形資產投資。

十七、審議《海南橡膠2019年度日常關聯交易的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

根據公司業務開展情況，公司預計2019年度產生日常關聯交易510,935.00萬元。

關聯董事王任飛、彭富慶、樑春發、蒙小亮、王兵迴避表決。

公司全體獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

表決結果：本議案獲得通過，同意4票，反對0票，棄權0票。

十八、審議《海南橡膠2019年度融資額度的議案》

爲保障公司日常生產經營和投資的資金需求，同意公司2019年度融資總額以控制公司合併財務報表資產負債率不超過50%爲限，有效期自本議案獲得批准之日起至下一年度審議批准該事項之日止。融資額度使用範圍包括：公司總部及所有控股子公司。

十九、審議《海南橡膠2019年度爲下屬子公司提供融資擔保的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意公司2019年度爲10家下屬子公司的融資提供總額度不超過人民幣232,500萬元的擔保，擔保有效期自本議案獲得批准之日起至下一年度審議批准該事項之日止。

授權公司經營管理層和財務部具體辦理擔保事宜，在控制公司擔保總額未突破的前提下，最近一期經審計資產負債率未超過70%的全資子公司之間可酌情調整實際融資擔保額度；最近一期經審計資產負債率未超過70%的非全資控股子公司之間可酌情調整實際融資擔保額度。

公司的全資子公司海膠集團（新加坡）發展有限公司和上海龍橡國際貿易有限公司的資產負債率超過了70%，上述兩家公司的擔保事項需提交2018年年度股東大會審議批准。

二十、審議《海南橡膠2019年度投資者關係管理計劃》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

二十一、審議《海南橡膠制訂〈董事長獎勵基金管理辦法〉的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

二十二、審議《海南橡膠召開2018年年度股東大會的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

獨立董事關於公司2019年度日常關聯交易的事前認可意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等相關規定，我們作爲海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就《海南橡膠2018年度日常關聯交易的議案》進行了事前審覈，發表意見如下：

我們認爲：公司預計2019年度與關聯方發生的日常關聯交易均爲公司日常生產經營活動之所需，交易價格以同類產品市場價格作爲定價基礎，遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。我們同意將《海南橡膠2019年度日常關聯交易的議案》提交公司第五屆董事會第二十一次會議審議。

獨立董事：陳麗京、王澤瑩、林位夫

2019年4月1日

獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議部分議案的獨立意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，我們作爲海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本着對公司、全體股東負責的態度，按照實事求是的原則，現就海南橡膠第五屆董事會第二十一次會議的如下事項發表獨立意見：

1、我們對《海南橡膠2018年度利潤分配預案》進行了審議，認爲：公司提出的利潤分配預案綜合考慮了公司的財務狀況和未來發展的資金需求，滿足《公司章程》的相關規定，有利於公司未來經營計劃的實施，沒有損害公司及股東的利益。我們同意該項議案。

2、我們對《海南橡膠2018年度內部控制評價報告》進行了審議，認爲：公司2018年度內部控制評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制在制度建設、執行、檢查監督等方面的情況，符合公司內部控制的實際情況。我們同意該項議案。

3、我們對《海南橡膠高級管理人員2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的議案》進行了審議，認爲：公司高級管理人員2018年度的薪酬嚴格執行了公司薪酬管理制度，並根據各項考覈指標進行了考覈，按照規定程序進行發放；2019年度的薪酬方案是依據公司所處行業和地區的薪酬水平，並結合公司的實際情況制定的，有利於調動公司高級管理人員的積極性，有利於公司長遠發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。我們同意該項議案。

4、我們對《海南橡膠2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》進行了審議，認爲：公司2018年度募集資金的存放和使用符合中國證監會和上海證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。我們同意該項議案。

5、我們對《海南橡膠計提2018年度資產減值準備的議案》進行了審議，認爲：本次基於謹慎性原則計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司的相關規定，計提依據充分，能客觀、公允地反映公司的財務狀況，決策程序合法有效，沒有損害公司及股東的利益。我們同意該項議案。

6、我們對《海南橡膠2019年度日常關聯交易的議案》進行了審議，認爲：公司預計2019年度與關聯方發生的日常關聯交易均爲公司日常生產經營活動之所需，公司與關聯方參照市場價格協商確定交易價格，遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，有利於公司日常業務的開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，不會對公司獨立性產生不良影響。此議案關聯董事迴避表決，審議程序合法合規。我們同意該項議案。

7、我們對《海南橡膠2019年度爲下屬子公司提供融資擔保的議案》進行了審議，認爲：公司2019年度對下屬子公司的擔保行爲均爲公司日常經營發展所需，決策程序合法有效，經出席董事會三分之二以上的董事審議通過，未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。我們同意該項議案。

獨立董事：陳麗京、王澤瑩、林位夫

2019年4月11日

證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2019-022

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議於2019年4月11日以現場表決方式召開，公司已於2019年4月1日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。本次會議應到監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式通過如下議案：

一、審議《海南橡膠2018年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

與會監事對公司2018年年度報告（全文及摘要）進行了審議，並提出如下審覈意見：

公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定；所包含的信息能夠真實地反映公司2018年度的財務狀況及經營成果等事項；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決結果：本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案需提交2018年年度股東大會審議批准。

二、審議《海南橡膠2018年度監事會工作報告》

三、審議《海南橡膠2018年度財務決算報告》

中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2018年度財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

2018年度公司實現營業收入67.55億元；實現淨利潤2.21億元，歸屬於上市公司股東淨利潤2.29億元。

四、審議《海南橡膠2018年度利潤分配預案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

經中審衆環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年公司（母公司報表）共實現淨利潤471,367,471.62元，加上年初未分配利潤總額115,299,854.03元，再提取10%的法定盈餘公積47,136,747.16元后，本年可供分配的利潤爲539,530,578.49元。

根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，現提請以公司2018年末總股本4,279,427,797股爲基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.11元（含稅），總計分配利潤金額47,073,705.77 元，剩餘未分配利潤492,456,872.72 元結轉下年度分配，本次不再送股或轉增股份。

與會監事認爲：本次利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相關規定，符合公司未來經營發展的需要，有利於公司的健康、穩定、可持續發展。

五、審議《海南橡膠2018年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

與會監事認爲：公司內部控制評價報告，真實、客觀、完整地反映了公司內控體系建設、內控執行和監督的實際情況。

六、審議《海南橡膠2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

與會監事認爲：公司2018 年度募集資金存放與實際使用情況符合法律、法規或規範性文件的有關規定，不存在募集資金使用和管理違規的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、審議《海南橡膠計提2018年度資產減值準備的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

與會監事認爲：公司本次計提資產減值準備的決策程序合法，依據充分；計提資產減值符合企業會計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允的反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

八、審議《海南橡膠2019年度日常關聯交易的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

根據公司業務開展情況，預計公司2019年度產生日常關聯交易510,935.00萬元。

表決結果：本議案獲得通過，同意2票（關聯監事高波迴避表決），反對0票，棄權0票。

監事會

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