這是一個燥熱反常的季節，空氣裡充滿了錢、交易和慾望的味道。

以比特幣為代表的數字貨幣，已經演變成一場席捲全球的投機和博弈：

目前在ICO（首次幣發行）排隊登錄交易所的新幣種數量，超過了股票交易所排隊等待IPO的公司數量；

甚至一些不知名的團隊，發布ICO就能募集來數億現金，上市再把幣價拉昇十倍；

奄奄一息的老牌公司，推出XX COIN後，股價暴漲1.5倍……

彷彿一場數字貨幣狂歡Party，舞臺上是飛速上漲的財富，舞臺下面卻上演著無數罕為人知的跌宕故事，跳樓者有之、失蹤者有之、暴富者有之，人性的貪婪、恐懼、患得患失在這裡暴露無遺，行業、企業、個人的命運被突如其來的財富機遇改寫。

在電影《甲方乙方》的結尾，葛優略帶憂桑地說，“1997年過去了，我很懷念它”。你我他的心聲是“2009年過去了，我很懷念它“，因為那一年，中本聰創造的比特幣剛出現，2塊披薩就可以換1萬枚幣。

8年間暴漲2000萬倍的比特幣，讓很多人的靈魂無處安放，錯過比錯買更讓人後悔。

而現在，最可悲的是，抱著投機心理、聞風而來、卻風險抵抗能力極低的小韭菜們被財富童話裹挾進來，簇擁起這巨大的流動性泡沫。

洗錢、信仰、烏合和淘金……扒開比特幣暴漲2000萬倍的祕密

1.烏合

受訪者：舒萩——炒幣者投身區塊鏈創業

人物經歷：90後，普通白領，幣齡4年，2017年自己辭職創業，做區塊鏈項目，產品還沒出來，求額度的投資人已經能排到兩星期後了。

舒萩家境優渥，有投資習慣，比特幣斷斷續續的上漲態勢吸引了她，2012年，她將自己部分儲蓄拿出來買了幣，之後不斷加倉。 4年幣齡，已經從亢奮、緊張、焦躁進化到無波動的“佛系”境界。

但舒萩不敢勸身邊的朋友買，因為有風險。她能“硬挺”下來，靠的是認真研究後，對區塊鏈技術的信心。

朋友們當然淡定不了。幣價一直在漲，身邊有人在買，舒萩的朋友紛紛加入，但每次一跌，就火急火燎的問舒萩：你怎麼看你怎麼看？

玩幣的人，即使不主動推薦，也會無意間成為比特幣的佈道者。

韭菜們來到這裡只有一個原因：隔壁老王兩個月前買了點XXCOIN，兩個月翻了30倍，換上路虎了。既然隔壁老王可以，憑什麼我不可以？

他們的不斷湧入，為比特幣價格一漲再漲提供了持續的動力。

《烏合之眾》中有一句很經典的分析深刻描繪了這羣人， “羣體不善於推理，卻急於採取行動。它們目前的組織力量強大，其形成的規則也很快會具有舊式教條的威力，即不容置疑的專橫權利。“

2. 信仰

受訪者：周鑫——炒幣者化身區塊鏈投資人

人物經歷：80後，知名風險投資機構的投資總監，幣齡2年，半年前All in 區塊鏈項目，到處找項目要額度。堅信比特幣10萬的“天價”還遠沒有到頂。

“如果比特幣價格暴跌，跌到幾千塊，你會怎麼辦？”我問。

“哈哈，逢跌翻倍，我肯定加倉啊。”周鑫臉上帶著一種基督徒般虔誠的表情。

從懷疑是龐氏騙局到堅定的擁護者，周鑫只用了兩個月的時間。風險投資人的習慣讓他潛心研究了兩個月的區塊鏈技術，纔敢下手。他的觀點是，“對比特幣價值的篤信來自於烏託邦的幻想和對區塊鏈技術的信心”，區塊鏈技術是去中心化的，因此也帶著顛覆、反叛的意味，這與現在大眾的思潮是一致的，所以大家在價值觀上認同它。

薛蠻子、徐小平、王利傑…投資圈的持幣者不在少數，區塊鏈圈網紅王利傑持幣三年，財富翻了幾百倍，自稱“堅定的數字貨幣價值投資者”，如今也宣佈All in 區塊鏈項目。

周鑫認可天使投資人王利傑的觀點，價值的本質來自於羣體共識，大家認為值錢的東西就是值錢的，而數字資產會成為人類最大的資產，大勢如此。

玩幣的人玩出了共同信仰。

3. 洗錢

受訪者：文森——風險投資人，對比特幣不感興趣

人物經歷：70後，基金合夥人，無買幣經驗

文森透露，幣價之高跟其中一小撮人利用區塊鏈匿名的特點進行洗錢、海外資產轉移不無關係，他們用中國的黑錢購買比特幣，在美國兌換成美元就變成了合法財產，風險低、成本低。 “我身邊就有一位，”他補充道。

這或許也是他不敢買幣的原因之一。實際上，比特幣非常容易成為不法分子的洗錢工具。諾貝爾經濟學獎獲得者Joseph Stiglitz在接受彭博社採訪時表示，比特幣對社會沒有任何用處——除了規避合法性。他直言我們有美元作為兌換媒介，但為什麼人們不用美元而用加密貨幣？因為他們可以用於洗錢和逃稅。

2017年7月，黑龍江省高級人民法院對OKCoin交易平臺發生的洗錢行為做出民事判決：犯罪分子將電信詐騙獲得的200萬元購買了553個比特幣，在澳門地下錢莊賣出，完成洗錢活動；

2017年5月12日爆發的WannaCry勒索病毒事件，病毒要求機主支付一定的贖金才解鎖文件，而贖金必須比特幣支付；

2013年10月，美國某電子交易平臺因提供假護照、買賣毒品、提供色情服務被查繳，其支付都由比特幣完成。

在不少灰色地帶裡，比特幣已是硬通貨一樣的存在。

4.淘金

在幣圈，生產礦機的人才是妥妥的賺錢。

世界排名前三的數字貨幣礦機生產商均在中國：比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技，都是成立幾年的創業公司。

全球每10臺礦機就有7臺來自比特大陸，據傳，比特大陸聯合創始人吳忌寒手握幾萬枚比特幣。 2017年,比特大陸芯片銷售額達到了驚人的143億元人民幣，僅次於華為海思，成為中國第二大的IC設計公司。

嘉楠耘智於2017年8月底正式申請掛牌新三板，其公開數據顯示，2015年嘉楠耘智全年淨利潤224萬，而其2017年全年的淨利潤達到3個億，兩年時間增長125倍，

連他們也未曾料到，技術難度不高的礦機，會成為一種致富捷徑。

吳曉波剛公佈了兩組數據：其一，當今全球的比特幣炒家中，來自中國大陸的比例佔到了85%，其二，八成的比特幣資源掌握在5%的大炒家手上。

所以，比特幣的故事脈絡是這樣的：早期，上車的持幣者獲得高額回報的故事持續發酵；此後，帶動周邊投資人加大數字貨幣的投資力度，放大效應帶來指數級增長後，炒幣者、挖礦者和灰色羣體一起推波助瀾，最終吸引了一茬茬韭菜們前赴後繼。

這就是在中國上演的充滿了投機氣質的“炒幣“故事。

政治敏感、Bug多……區塊鏈技術落地應用沒那麼快

比特幣亦正亦邪，區塊鍊是中立的，它“去中心化、開放性、不可篡改”的技術特性將給社會帶來更高的效率，讓產品、服務以及資產的交易流通變得更加方便快捷。但也存在隱憂：

區塊鏈靠“去中心化”吸引了一羣信徒，卻動了太多行業的奶酪，比如證券。而由於政治敏感性，其監管只會促使審查制度更嚴格，這無形中增加了區塊鏈發展的難度。

除去政治敏感，區塊鏈本身也存在一些不得不正視的Bug。

專門做區塊鏈投資的美國風投Blockchain Capital研究副總裁Spencer就曾公開表示：“區塊鏈並不具有先天的優勢，分佈式記賬也並不會更安全可靠”。

首先，區塊鏈技術還存在不少問題：51%被攻擊的分叉問題、成本偏高、交易區塊具有選擇性等，未來需要通過技術的發展不斷修復和完善；

其次，區塊鍊和真實世界聯通，在實際交易過程中，如果有偽區塊鏈技術公司打著區塊鏈的名義，實際扮演超級管理員的角色進行敲詐，參與方損失巨大；

第三，交易量增多後，網絡可能存在堵塞的狀況，不同的區塊被迫硬分叉，硬分叉的結果會導致對整個網絡體系的信任受到質疑，網絡體系的價值就會崩盤。

目前看來，區塊鏈還在探索期，比特幣是其最落地的應用。 “市場上，更多的區塊鏈項目存在不切實際的宣傳和炒作，估值偏離基本價值，這樣存在泡沫的項目在區塊鏈應用中佔據95%。”工信部工業經濟研究所所長於佳寧公開表示。

凡有名利的地方皆有災禍

比特幣狂潮看似讓每一個人分享了新科技變革的紅利，實際更像一場風險極大的投機。

吳曉波冷言嘲諷：散戶化的區塊鏈熱將是本年度最大的投資笑話；

薛蠻子苦口婆心的勸：區塊鍊及數字貨幣投資是帶泡沫的啤酒，不嘗泡泡喝不上啤酒，但是泡泡佔了百分之九十，真正的啤酒少之又少；

王利傑站起來高呼：這是全世界的投機熱潮，而且已經發展到了近乎瘋狂的邊緣，可能像極了2000年的“.com”泡沫。

多少人打著投資的旗號，抱著投機的心理，買著看不懂的幣。

不懂卻以為自己懂了，就有機會喫大虧。

所以，上車之前，先問問自己，你真的懂了嗎？

注：本文來自轉載，應受訪者要求，文中受訪者姓名都是化名。