▲诚美材副董事长叶美丽（右三）。（图／叶美丽提供）

记者姚惠茹／台北报导

诚美材（4960）今天（7日）召开董事会，叶美丽随即发表不出席声明，并提到过半董事所提议案均未被列入讨论，但是这次的四项提案中，私募增资案、修章案、召开股东临时会案、茂丰公司与茂宇公司减资案，除最后一案外，其余均无讨论及决议的必要。

叶美丽声明首先提到，诚美材过半董事，包括叶美丽自己、梁基磐、陈俊雄，以及独立董事刘韦廷，都在2月11日函请董事何昭阳应在15日内召开董事会，提议事项包含「如何因应108年2月1日昆山之奇美董事会决议案、解任何昭阳之董事长职务、选任新任董事长」。

再著，叶美丽表示，何昭阳虽然在108年2月18日、108年2月22日及108年2月25日发出，诚美材第六届第十九次董事会召集通知，订在108年2月26日召开董事会，但是三次召集通知都没有上述三项提案列入，包括后来发布通知在108年3月7日召开的第二十次董事会，同样没有。

同时，叶美丽表示，过半董事所提议案均未被列入讨论，但是这次的四项提案中，私募增资案、修章案、召开股东临时会案、茂丰公司与茂宇公司减资案，除最后一案外，其余均无讨论及决议的必要，因此发出声明不出席3月7日董事会。