河南商報記者 陳薇

　　2019年2月22日，FATF（反洗錢金融行動特別工作組）官網公佈，中國順利通過FATF第四輪互評估，這表明了FATF對我國反洗錢工作的充分認可。而河南省反洗錢相關部門之間的協作不斷加強，反洗錢工作合力不斷提升。

　　作爲反洗錢和反恐怖融資的第一道防線，我省金融機構通過受益所有人身份識別、可疑交易後續控制等制度，反洗錢工作的合規性和有效性持續提升。

　　爲用好反洗錢監管的"利劍"，2018年全省人民銀行反洗錢系統共對540家機構開展監管走訪、對325家機構高管進行約見談話、對52家機構進行質詢，對119家金融機構開展反洗錢執法檢查，對55家金融機構、64名責任人實施行政處罰。

　　金融機構作爲反洗錢和反恐怖融資的第一道防線，2018年以來金融機構落實新的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和配套制度，以及受益所有人身份識別、可疑交易後續控制等新制度，使得反洗錢工作的合規性和有效性持續提升。人民銀行和金融機構聯手鑄就了一道反洗錢和反恐怖融資的"堅盾"，金融領域防範洗錢風險能力不斷增強，爲維護河南省經濟安全、金融穩定發揮了重要保障作用。

　　由於洗錢犯罪與毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪密切相關，要有效防範和打擊洗錢犯罪，必須多方聯動，發揮合力。

　　河南省建立了反洗錢聯席會議制度，人民銀行鄭州中支會同河南省公安廳制定了《河南省金融機構反恐怖融資標準（試行）》，構建全方位、立體化的資金監測網絡，在反腐、反恐、禁毒等一系列案件破獲及專項行動中取得重大突破。

　　2018年，河南省人民銀行系統加強與成員單位的溝通合作，積極開展反洗錢調查和案件協查工作。

　　在"打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動"中，積極參與偵查機關發起的情報會商16次，配合破獲案件1起，推動與其他案件併案偵查1起；在"掃黑除惡專項工作"中，積極參與公安部門發起的情報會商6次，配合破獲案件2起；在"打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發票專項行動"中，積極參與稅務部門開展情報會商11次，配合破獲案件2起，其中1起爲國家稅務總局重點督辦案件。此外，司法機關以狹義洗錢罪宣判案件1起。 （編輯 華麗娟 呂瑞天）