20歲年輕人銀行流水6個億的背後.......
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導語
短短一兩個月銀行卡流水，動輒幾千萬甚至上億，開戶的多是20歲出頭的年輕人。
這一不尋常的現象，引起了溫州人民銀行反洗錢中心的關注，線索移交到永嘉警方。
隨著5個月的偵查，永嘉警方透過一張張銀行卡，挖掘出了一條通過境外的賭博鏈條。
近日，警方先後抓獲涉嫌開設賭場、偷越國邊境、收買信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金額超過6億。
起始
溫州老闆被朋友邀去境外投資
全程接送、五星級酒店喫住玩全免費
「我是完全沒有想到，這一趟投資居然付出了幾百萬的代價！」來自溫州的企業家K老闆說。
他生意做的不錯，平時生意場上朋友也多。
2018年，在一次聚會上他和一個朋友陳某談了投資事宜。一段時間後，這個在東南亞投資做生意的陳某就打來電話，邀請他到東南亞地區投資，全程一條龍接待。
剛好有空，又想擴大生意的K老闆，沒多想就答應了下來。
到了某國家後，他被陳某安排進一家五星級大酒店，喫住免費一條龍服務，對方很是熱情。
但所謂的投資，陳某一直沒有提及，倒是帶著他去入住的酒店的賭場玩。
住的酒店
這一玩就讓K某後悔不已，身上帶的資金輸了精光，還向身邊貸款的小弟借了不少賭資。
到最後，K老闆自己都不知道輸了多少錢。粗略一算，大概幾百萬輸掉了。
酒店內部環境
酒店內部環境
後悔不已的K某，也無暇顧及所謂的投資，馬上跑回了國。
「這邊很好玩，你過來玩」、「在國內賭不安全，來這裡很安全」、「這邊我們全程接送，五星級酒店喫住玩全免」……
據警方偵查：就這樣，熟人拖熟人、朋友叫朋友。最終結果，多個老闆和喜歡賭博的人，被人通過這種方式引誘到境外的賭場賭博。
結局都一樣：每個人都輸個精光背一屁股債跑回溫州。
經過
20來歲年輕人銀行流水高達6億
民警一查有大貓膩！
2018年8月，永嘉警方就案件介入調查。
民警發現，這批永嘉籍銀行卡交易異常，銀行卡的戶主，大部分是20來歲的年輕人，流水金額驚人：高達6億。
原本以為是洗錢，但隨著警方偵查的深入，一條通往國外的賭博鏈條慢慢浮現。
收購銀行卡、客戶接待部、賭資結算刷卡部……由國內直通東南亞地區。涉案金額之大，人員之多，令民警震驚。
經過5個多月的偵查，近日，趁這些境外賭場的工作人員回國之際，民警突然採取行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人36人。
被抓的有溫州的陳某某兩兄弟，兄弟倆原本開著一家金融服務公司，但生意一般。
一天，有朋友向兄弟倆透露一條財路：東南亞的酒店賭場需要一批銀行卡用於結算，他們可以收購銀行卡來賺錢。
朋友說，而銀行卡收購的價格，一張卡能賺幾千塊，簡單方便輕鬆來錢快。
陳某某兩兄弟馬上幹了起來，他們的目標是來公司辦理貸款業務的客戶，還有網吧裏的小年輕人。
短短個把月，兄弟倆就收進50餘張銀行卡，收益十多萬。明知對方用於賭博還為其提供便利，陳某某兩兄弟被警方抓獲。
「我以為不在中國就沒事」，其中一個嫌疑人潘某表示。
潘某是被人介紹到賭場刷卡部負責賭資結算的，也負責聯繫客戶。
對於他來說，賭資刷卡越多，收入也越高。直到被抓，他才後悔了。
警方提醒說：不論線上還是線下，賭博均是違法行為。開設賭場的不論國內或國外，也均要為自己的行為付出代價。
結尾
灰產圈近期發布了很多關於東南亞博彩的文章，有的粉絲說了為什麼不寫關於澳門賭博的話題，在這裡，我想說，澳門作為國內賭博唯一合法的地方，這其中監管非常嚴格，相對於東南亞來說還是正規了很多，最起碼的殺豬盤很少會有
但是，東南亞作為一個法治監管不是那麼嚴格的區域，錢權交易非常普遍，當地賭博場所大多都是被地方執法機構包庇或者保護，最重要的是殺豬盤和黑盤很多，而且人設安全得不到保障，在這裡，我們鄭重提醒：不賭為贏！在任何地區不要參與賭博遊戲！
小心，被人下套！
最後，物以類聚，人以羣分，接觸更優秀的人也可以讓你成為同樣的人，歡迎關注官方公號：灰產圈
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